79.Особливості національних організованих злочинних структур, що беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності.

Назва

Основна діяльність

Характеристика

Міжнародні зв’язки

Кокаїнові

картелі

Спеціалізація на виробництві й доправленні наркотиків до будь-якої країни світу.

Мають жорстку пірамідальну структуру, сфери впливу поділені географічно.

Штаб-квартири розташовані у Колумбії і Мексиці. Зв’язки з Коза-Ностра, Ла Коза Ностра, тріадами, якудза.

Китайські Тріади

Наркотики, надання грошових позичок, ігорний бізнес, рекет, внески у сервісний сектор, інвестиції у сферу послуг, відмивання „брудних” грошей, контроль системи підпільної імміграції.

У бізнесі тріад задіяно до 170 тис. осіб. Пірамідальна структура складається з солдатів. Її очолюють бос, його заступник та бос, відповідальний за кадровий добір. Найвідомішими є „Сун І Вон”, „14К”, „Федерація Ву” (Гонконг), „Банда чотирьох морів” (Тайвань), „Об’єднаний бамбук”, „Велике коло” (Тайванська провінція Китаю).

Ведуть активну діяльність в Азії, Європі, США. Основна сфера діяльності - Гонконг, Мьянма, Тайвань, Філіппіни і США.

Якудза

Участь в усіх сферах кримінальної діяльності (рекет, шахрайство, наркотргівля, контроль проституції, виробництво порнографії тощо). В Азії спеціалізуються на перевезенні метамфетаміну.

Складається з 60 тисяч постійних членів і 25 тисяч асоційованих співробітників. Вирізняється складною організаційною структурою, яка включає дрібні групи і родини.

Пов’язана з оргзлочинністю США, Колумбії, Німеччини, Китаю, країн СНД.

Коза Ностра (Італія)

Найвідоміша злочинна організація. Здійснює великомасштабну контрабанду наркотиків, організовує та розробляє нові маршрути доставки, контролює фінансові розрахунки. Координує зусилля дрібних груп, допомагає їм відмивати „брудні” гроші. Використовує вимагання, шахрайство з кредитами і контрактами на громадські роботи.

Має вертикальну структуру і налічує приблизно 5 тисяч членів.

Базується на о. Сицилія, має свої філії на всіх континентах. Підтримує зв’язок з кокаїновими картелями, Ла Коза Ностра і угрупованнями з країн СНД.

Ла Коза Ностра (США)

Сфера діяльності - наркобізнес, незаконний ігорним бізнес, контрабанда зброї, вимагання, контроль проституції, вплив на профспілки.

Складається з 3 тисяч солдатів і 25 сімейств, з яких 5, що базуються в Нью-Йорку, є найвпливовішими.

Пов’язана з наркокартелями і Коза Ностра, а також з мафією країн СНД.

Мафіозні угруповання, що базуються в колишньому східному блоці.

Наркобізнес, торгівля зброєю і ядерними матеріалами, контрабанда людей і товарів.

Близько 200 груп мають складну розвинену структуру.

Пов’язані з оргзлочинністю США, кокаїновими картелями і Коза Ностра.