- •Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України
- •Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення
- •Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1905 року).
- •Співвідношення понять «організована злочинна група'» та «злочинна організація'1 за законодавством України.
- •Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.
- •Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину.
- •Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності: загальна характеристика.
- •Зу Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993
- •Зу Про прокуратуру
- •Пост Пленуму всу Про практику розгляду судами крим справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями. 2005
- •Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять
- •Ознаки та властивості транснаціональної організованої злочинності
- •Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо. 2000).
- •Основні поняття Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.).
- •Додаткові протоколи до Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.
- •Застереження України до Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.
- •Види та форми транснаціональної організованої злочинності загальна характеристика
- •Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі.
- •Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема
- •Соціально-психологічна основа формування і функціонування транснаціональних злочинних організацій.
- •Особливості структури транснаціональних злочинних організацій.
- •Особливості національних організованих злочинних структур, що беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності.
- •Насилля та корупція у механізмі транснаціональної злочинності.
- •Кримінальний професіоналізм та рецидив у механізмі транснаціональної злочинності.
- •Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.
- •Поняття та класифікація факторів транснаціональної організованої злочинності
- •Взаємозв'язок факторів організованої злочинності на національному та міжнародному рівнях
- •Соціально-економічні фактори транснаціональної організованої злочинності.
- •Культурологічні фактори транснаціональної організованої злочинності.
- •Роль оон у вивченні транснаціональної злочинності та організації міжнародного співробітництва.
- •Міжнародні поліцейські інституції та їх роль у боротьбі зі злочинністю.
- •Міжнародні стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.
- •Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.
- •Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.
- •Протидія організованій злочинності на рівні снд.
- •Основні напрямки протидії організованій злочинності у країнах Європи.
- •Суб’єкти протидії корупції в Україні та світі.
- •Правові засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.
- •Подвійна (численна) криміналізація: правовий аналіз поняття за Конвенцією оон проти транснаціональної організованої злочинності.
- •Втеча капіталів та проблема протидії відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
- •Кримінальна відповідальність юридичних осіб у системі протидії транснаціональній злочинності.
- •Структура тіньової економіки та види організованої злочинної діяльності
- •Кримінологічна характеристика транснаціональних економічних злочинів.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній економічній злочинності.
- •Кримінологічна характеристика видів транснаціональних економічних злочинів.
- •Державна служба фінансового моніторингу України: особливості правового статусу.
- •Організаційно-правові заходи протидії відмиванню кошт ів, отриманих злочинним шляхом.
- •Фінансовий моніторинг у системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним
- •Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльний аналіз.
- •Значення боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочннннм шляхом, для протидії організованій злочинності.
- •Поняття та кримінологічна характеристика предикатних злочинів.
- •Діяльність фатф у сфері протидії відмиванню брудних коштів.
- •40 Рекомендацій fatf: правовий аналіз.
- •Заходи та суб’єкти боротьби з наркобізнссом в Україні
- •Поняття транснаціонального кримінального бізнесу та його види.
- •Тенденції транснаціонального наркобізнесу.
- •Національні нормативні акти у сфері протидії наркобізнесу.
- •Міжнародно-правові акти у сфері протидії наркобізнесу.
- •Основні моделі протидії наркобізнесу.
- •Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу
- •Основні ознаки торгівлі людьми.
- •Детермінація торгівлі людьми та нелегальної міграції
- •Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.
- •Кримінологічна характеристика транснаціональної торгівлі подьми
- •Міжнародно-правові акти у сфері боротьби із торгівлею людьми.
- •Кпнмінологічна хаоактсоистика жеотв гоигівлі людьми та форми їх експлуатації
- •Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції.
- •Віктимологічна профілактика торгівлі людьми.
- •Суб’єкти та заходи протидії торгівлі людьми в Україні.
- •Поняття та форми торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз
- •Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми.
- •Тенденції розвитку нелегальної міграції у світі. Місце України у міграційних процесах.
- •Організація нелегальної міграції як вид транснаціональної злочинності.
- •Розмежування понять «торгівля людьми» та «нелегальна міграція».
- •Поняття та види контрабанди.
- •Кримінологічна характеристика предметів контрабанди.
- •Стан та фактори транснаціональної контрабанди.
- •Міжнародне співробітництво у протидії контрабанді.
- •Порушення прав інтелектуальної власності у структурі транснаціональної злочинності
- •Транснаціональна кіберзлочннність як кримінологічна проблема.
- •Кримінологічна характеристика та класифікація кіберзлочинів.
- •Взаємозв’язок кіберзлочинності з іншими видами транснаціональної злочинної діяльності.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.
- •Оцінка рівня корумпованості країн на міжнародному рівні та методикою Трансперенсі Інтернешнл ( t ransparency International).
- •Протидія транснаціональній корупції у світлі ноною антикорупційного законодавства України.
- •Проблема доброчесності державних службовців Кодекси стичної поведінки посадових осіб як засіб боротьби із транснаціональною корупцією.
- •Підкуп у міжнародних комерційних операціях: детермінація та протидія.
- •Діяльність міжнародних організацій у сфері протидії корупції.
- •Види корупційних діянь згідно із законодавством України та міжнародними угодами.
- •Поняття та ознаки транснаціональної корупції.
- •Взаємозв’язок тероризму з іншими вилами транснаціональної злочинносп
- •Тенденції та фактори міжнародного тероризму.
- •Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом.
- •Поняття та ознаки міжнародного тероризму
- •Суб’єкти та заходи протидії тероризму на міжнародномч рінні
- •Антитерористичне законодавство України: загальна характеристика.
- •Система суб'єктів боротьби із тероризмом за законодавством України.
- •Види терористичних діянь за законодавством України.
- •Боротьба з тероризмом та проблема забезпечення прав людини.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній торгівлі зброєю. Заходи безпеки та попереджувальні заходи
- •Стаття 12 Інформація
- •Основні напрямки протидії фінансування тероризму.
Поняття та форми торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз
Торгівля людьми - Вербування, перевезення, передача, приховування або одержання людей шляхом загрози або застосування сили, або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або за рахунок надання або отримання платежів або прибутку для одержання згоди особи, яка має контроль над іншою особою, з метою експлуатації.
Форми: сексуальна експлуатація, порно-бізнес, принудительный труд, рабство, подневольное состояние, трансплантация органов, производство опытов над людьми, вовлечение в преступною деятельность.
Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми.
Важливим кроком на шляху до скорочення неконтрольованої міграції та гармонізації європейської міграційної політики став самміт ЄС, який відбувся 2002 року в Іспанії (м. Севілья). На ньому було визначено основні напрямки боротьби з нелегальною міграцією в Європі, яка зацікавлена в законній міграції.
У жовтні 2004 р. президент Європейської Комісії Романо Проді заявив: „Відвернення нелегального потоку іммігрантів за допомогою спільних скоординованих дій є дуже важливим. Але ми також повинні мати на увазі, що Європа потребує легальних іммігрантів, і це є проблема, щодо якої ми не змогли поки що визначитися належним чином. Водночас імміграція цілком очевидно сприяє економічному зростанню в Європі”. Отже, власне законна міграція є тісно пов’язана з потребами економічного розвитку європейських держав. Для успішної ж протидії нелегальній імміграції необхідні більш ефективні механізми, які дозволяють перекрити чи обмежити надмірний потік нелегалів, а для скорочення чисельності іммігрантів і, перш за все, біженців – комплекс засобів, які скеровані на спрощення процедури повернення іммігрантів на батьківщину.
Слід зазначити, що держави, в яких спостерігається найбільш високий наплив нелегальних мігрантів, наполягали на запровадженні жорсткіших економічних санкцій стосовно держав, які не перешкоджають незаконному виїзду своїх громадян в Європу. Було запропоновано поставити надання економічної допомоги країнам, що розвиваються, в залежність від ефективності заходів, які вони провадять для стримання нелегальної міграції. Такі держави як Франція, Швеція та Люксембург, вважаючи, що Європа в найближчі роки не зможе зберегти доступний рівень життя і соціального забезпечення без допомоги іммігрантів, наполягали на використанні, перш за все, регулятивних, а не заборонних заходів.
Слід наголосити, що європейські країни стали запроваджувати жорсткіші механізми щодо обмеження напливу нелегальних іммігрантів з середини 90-х рр. Для прикладу, бельгійська влада встановила штрафні санкції (в сумі до 500 тис. франків) для підприємців за найом кожного нелегального працівника. У Франції, Німеччині та Люксембурзі застосовують штрафні санкції не лише стосовно роботодавців, але й самих нелегалів (можливе навіть тюремне ув’язнення та депортація).
Які ж основні напрями боротьби з незаконною міграцієюв Європі? По-перше, це прийняття суворіших законодавчих актів та правових норм, які регулюють в’їзд та перебування мігрантів, включно з уніфікацією стандартів візових документів та строків отримання статусу біженця. Багато європейських держав, прагнучи зменшити незаконний наплив іммігрантів у країну, в тому числі й біженців, вдосконалили свої закони, які регулюють отримання офіційного статусу останніми. Найвагоміші зміни відбулися в Німеччині, де законодавчо виключили автоматичне право на отримання притулку. Аналогічні зміни в законодавстві й інших європейських держав призвели до зменшення кількості претендентів на отримання статусу біженця.
По-друге, передбачається посилення контролю за спільними кордонами, проведення спільних операцій вздовж кордонів, створення спільної консульської системи та єдиної прикордонної служби, яка б дала можливість охороняти контрольно-пропускні пункти на автомагістралях, в аеропортах, на морських та залізничних вокзалах. Для спрощення контролю за перебуванням та переміщенням іноземців планується вже найближчим часом створити банк в’їзних віз та підготувати списки країн, громадяни яких потребують візи для в’їзду на територію Євросоюзу або зможуть користуватись безвізовим режимом пересування. Програма формування спільної політики у сфері управління кордонами держав ЄС включає також розробку законодавства про порядок перетину зовнішніх кордонів та підготовку практичних рекомендацій для прикордонних служб.
Новий план боротьби з нелегальною міграцією передбачає створення спільних поліцейських сил берегового патрулювання, які повинні ефективніше охороняти берегові кордони. Більше уваги слід приділяти зміцненню кордонів у гірських районах та лісах. Для прикладу, з 1996 р. введено в дію прикордонний контроль між Францією та країнами Бенілюксу, а також між Іспанією та Португалією.
В цілому, можна сказати, що країнам ЄС вдалося знайти компромісний план проведення єдиного курсу з протидії нелегальній імміграції, який містить низку засобів з виявлення та припинення проникнення нелегальних мігрантів в країни Європейського Союзу. Слід зазначити, що заключний документ, який отримав назву „Севільська декларація”, спрямований на обмеження потоку нелегальних мігрантів. Передбачається посилення засобів проти міжнародних злочинних груп, які займаються контрабандою та незаконним перевезенням людей в Європу. Також зазначається можливість впливу (імперативного характеру) на країни, які не співпрацюють у вирішенні проблеми припинення потоку нелегальних іммігрантів та повернення своїх громадян на батьківщину (наприклад, Марокко, Туреччина, Албанія). Таким чином, мова йде про спробу інтегрувати усі запропоновані вище засоби в єдину зовнішню політику і, перш за все, в політику безпеки Європейського Союзу.
Нелегальна імміграція є надзвичайно важливим стратегічним пріоритетом у зовнішній політиці ЄС, перш за все, у зв’язку із його розширенням. Переваги від розширення Європейського Союзу країни-учасниці відчують у майбутньому, але „розраховуватись” за цей процес будуть „старі” члени вже тепер. Хоча половина європейців і підтримує розширення ЄС, проте, частина населення боїться підвищення рівня безробіття через засилля дешевої робочої сили. Останнім часом усе частіше лунають вимоги щодо необхідності обмеження імміграції з Центральної та Східної Європи, незважаючи на те, що вільне пересування громадян є одним із фундаментальних принципів ЄС. Обговорюється можливість встановлення перехідного періоду (7 років), протягом якого будуть збережені чинні правила в’їзду. Для вирішення проблем міграції в рамках ЄС на період з 2004 р. до 2008 р. запланована фінансова допомога країнам третього світу в розмірі більш ніж 930 млн. євро. Але ці заходи не виключають посилення соціальної напруги в країнах, які повинні прийняти на себе основну хвилю східноєвропейської імміграції
