- •Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України
- •Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення
- •Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1905 року).
- •Співвідношення понять «організована злочинна група'» та «злочинна організація'1 за законодавством України.
- •Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.
- •Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину.
- •Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності: загальна характеристика.
- •Зу Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993
- •Зу Про прокуратуру
- •Пост Пленуму всу Про практику розгляду судами крим справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями. 2005
- •Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять
- •Ознаки та властивості транснаціональної організованої злочинності
- •Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо. 2000).
- •Основні поняття Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.).
- •Додаткові протоколи до Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.
- •Застереження України до Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.
- •Види та форми транснаціональної організованої злочинності загальна характеристика
- •Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі.
- •Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема
- •Соціально-психологічна основа формування і функціонування транснаціональних злочинних організацій.
- •Особливості структури транснаціональних злочинних організацій.
- •Особливості національних організованих злочинних структур, що беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності.
- •Насилля та корупція у механізмі транснаціональної злочинності.
- •Кримінальний професіоналізм та рецидив у механізмі транснаціональної злочинності.
- •Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.
- •Поняття та класифікація факторів транснаціональної організованої злочинності
- •Взаємозв'язок факторів організованої злочинності на національному та міжнародному рівнях
- •Соціально-економічні фактори транснаціональної організованої злочинності.
- •Культурологічні фактори транснаціональної організованої злочинності.
- •Роль оон у вивченні транснаціональної злочинності та організації міжнародного співробітництва.
- •Міжнародні поліцейські інституції та їх роль у боротьбі зі злочинністю.
- •Міжнародні стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.
- •Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.
- •Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.
- •Протидія організованій злочинності на рівні снд.
- •Основні напрямки протидії організованій злочинності у країнах Європи.
- •Суб’єкти протидії корупції в Україні та світі.
- •Правові засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.
- •Подвійна (численна) криміналізація: правовий аналіз поняття за Конвенцією оон проти транснаціональної організованої злочинності.
- •Втеча капіталів та проблема протидії відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
- •Кримінальна відповідальність юридичних осіб у системі протидії транснаціональній злочинності.
- •Структура тіньової економіки та види організованої злочинної діяльності
- •Кримінологічна характеристика транснаціональних економічних злочинів.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній економічній злочинності.
- •Кримінологічна характеристика видів транснаціональних економічних злочинів.
- •Державна служба фінансового моніторингу України: особливості правового статусу.
- •Організаційно-правові заходи протидії відмиванню кошт ів, отриманих злочинним шляхом.
- •Фінансовий моніторинг у системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним
- •Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльний аналіз.
- •Значення боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочннннм шляхом, для протидії організованій злочинності.
- •Поняття та кримінологічна характеристика предикатних злочинів.
- •Діяльність фатф у сфері протидії відмиванню брудних коштів.
- •40 Рекомендацій fatf: правовий аналіз.
- •Заходи та суб’єкти боротьби з наркобізнссом в Україні
- •Поняття транснаціонального кримінального бізнесу та його види.
- •Тенденції транснаціонального наркобізнесу.
- •Національні нормативні акти у сфері протидії наркобізнесу.
- •Міжнародно-правові акти у сфері протидії наркобізнесу.
- •Основні моделі протидії наркобізнесу.
- •Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу
- •Основні ознаки торгівлі людьми.
- •Детермінація торгівлі людьми та нелегальної міграції
- •Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.
- •Кримінологічна характеристика транснаціональної торгівлі подьми
- •Міжнародно-правові акти у сфері боротьби із торгівлею людьми.
- •Кпнмінологічна хаоактсоистика жеотв гоигівлі людьми та форми їх експлуатації
- •Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції.
- •Віктимологічна профілактика торгівлі людьми.
- •Суб’єкти та заходи протидії торгівлі людьми в Україні.
- •Поняття та форми торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз
- •Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми.
- •Тенденції розвитку нелегальної міграції у світі. Місце України у міграційних процесах.
- •Організація нелегальної міграції як вид транснаціональної злочинності.
- •Розмежування понять «торгівля людьми» та «нелегальна міграція».
- •Поняття та види контрабанди.
- •Кримінологічна характеристика предметів контрабанди.
- •Стан та фактори транснаціональної контрабанди.
- •Міжнародне співробітництво у протидії контрабанді.
- •Порушення прав інтелектуальної власності у структурі транснаціональної злочинності
- •Транснаціональна кіберзлочннність як кримінологічна проблема.
- •Кримінологічна характеристика та класифікація кіберзлочинів.
- •Взаємозв’язок кіберзлочинності з іншими видами транснаціональної злочинної діяльності.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.
- •Оцінка рівня корумпованості країн на міжнародному рівні та методикою Трансперенсі Інтернешнл ( t ransparency International).
- •Протидія транснаціональній корупції у світлі ноною антикорупційного законодавства України.
- •Проблема доброчесності державних службовців Кодекси стичної поведінки посадових осіб як засіб боротьби із транснаціональною корупцією.
- •Підкуп у міжнародних комерційних операціях: детермінація та протидія.
- •Діяльність міжнародних організацій у сфері протидії корупції.
- •Види корупційних діянь згідно із законодавством України та міжнародними угодами.
- •Поняття та ознаки транснаціональної корупції.
- •Взаємозв’язок тероризму з іншими вилами транснаціональної злочинносп
- •Тенденції та фактори міжнародного тероризму.
- •Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом.
- •Поняття та ознаки міжнародного тероризму
- •Суб’єкти та заходи протидії тероризму на міжнародномч рінні
- •Антитерористичне законодавство України: загальна характеристика.
- •Система суб'єктів боротьби із тероризмом за законодавством України.
- •Види терористичних діянь за законодавством України.
- •Боротьба з тероризмом та проблема забезпечення прав людини.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній торгівлі зброєю. Заходи безпеки та попереджувальні заходи
- •Стаття 12 Інформація
- •Основні напрямки протидії фінансування тероризму.
Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності: загальна характеристика.
Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.
базується на КУ,
КК, КПК,
Зу Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993
Основними завданнями цього Закону є:
створення загальних правових і організаційних засад у сфері боротьби з організованою злочинністю, сприяння її попередженню та ліквідації;
визначення системи державних органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та їх взаємовідносин;
встановлення повноважень спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю та спеціальних заходів, що здійснюються ними;
встановлення обов'язків інших державних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю;
правове забезпечення фінансових, матеріально-технічних та інших умов, необхідних для боротьби з організованою злочинністю;
забезпечення гарантій прав громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю.
ЗУ Про ОРД
ЗУ Про міліцію
Основними завданнями міліції є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
запобігання правопорушенням та їх припинення;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення кримінальних правопорушень;
захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань та ін..
ЗУ Про СБУ
До завдань Служби безпеки України входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Зу Про прокуратуру
Пост Пленуму всу Про практику розгляду судами крим справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями. 2005
Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину.
Ознаки:
1. Серйозність – означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання (в Укр тяжкі і особливо тяжкі зл)
2. транснаціональний характер a) він вчинений у більш ніж одній державі;
b) він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;
c) він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; або
d) він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі.
3. скоюється за участю організованих злочинних груп - "організована злочинна група" означає структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення 1 або декількох серйозних злочинів або злочинів для того, щоб одержати фінансову або іншу матеріальну вигоду
4. скоюється в декількох країнах не залежно від кордонів
Злочини, визнані такими відповідно до Конвенції проти транснац злочинності ООН 2000 р.:
Участь в організованій злочинній групі
Відмиваня доходів від злочинів
Копурція
Перешкоджання здійсненню правосуддя
Протокольні злочини,ті що згадуються у додаткових Протоколах до Конвенції:
Торгівля людьми
Незаконне ввезення мігрантів
Незаконне виготовлення і оборот вогнепальної зброї