Вопрос 90. Первоначальные следственные действия по делам по мошенничествах, совершаемых с целью завладения имуществом физического лица.

Крим характеристика преступлений – это совокупность данных о типичных чертах, признаках данного вида или группы преступлений, имеющие важное организационно-техническое значение, для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения.

Предмет преступного посягательства – все, что имеет стоимостное выражение, из чего можно извлечь выгоду.

- деньги

- ценные бумаги

- изделия из драгоценных металлов и камней

- квартиры

- автомобили

Следы преступления:

А) идеальные

Словесное описание внешнего облика преступников свидетелями и потерпевшими

Б) материальные

- фальшивые драгоценности

- следы пальцев рук

- почерк

Предметы и документы, переданные потерпевшим преступнику

Денежные и вещевые куклы, иные предметы, полученные потерпевшим от мошенников.

В) Информационные следы

Следы модификации компьютерной информации, сайты в сети Интернет

Личные свойства потерпевшего, которые используют мошенники:

- излишни доверчивые, инфантильные граждане

- проявляющие алчность, жадность, стремление получить материальную выгоду

- чувство стыда за свое поведение, нежелание заявлять в полицию об имевшем факте мошенничества

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1. Имело ли место мошенничество

2. Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения)

3. Способы совершения преступлений, наличие свидетелей

4. В отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего

5. Предмет мошенничества, размер материального ущерба

6. Обстоятельства, способствующие совершению преступления

7. Данные о составе группы лиц, технической оснащенности, специализации

8. Данные о личности преступника

Версии:

1) Мошенничество имело место

2) Поступило ложное заявление (цель – скрытие растраты): заявителя расспрашивают, а его показания проверяются при допросе сослуживцев, родственников, тщательно проверяется поведение заявителя за весь п-од, пока у него нах-сь им-во, как провел день, выяснить, не растрачено ли им-во,

3) Совершено иное преступление.

4).Преступник прибыл из др города – поиск в гостиницах, в ресторанах, на вокзалах

1 Ситуация

преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

- допрос потерпевшего

- ОМП (если есть)

- задержание + личный обыск подозреваемого

- осмотр изъятых предметов

- допрос подозреваемого

- обыск мо месту жительства и работы подозреваемого

- предъявление для опознания

- допрос свидетелей

2 Ситуация

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информации

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника

- назначение судебной экспертизы

- поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

3 ситуация. Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку.

Допрос потерпевшего:

1. Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал

2. Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы

3. Приметы внешнего облика мошенника, одежда, головной убор, какие вещи имеет при себе, особые и броские приметы

4. Если потерпевший знаком с мошенником, выяснить чем он занимался, образ жизни, связи

5. Обстоятельства совершения мошенничества: где, когда, каким способом было совершено преступление,

6. Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему

7. Приметы предметов, переданных потерпевшему, вид состояния упаковки

Допрос подозреваемого:

1. Использование сведений о личности подозреваемого, полученные проверкой по учетам регионального Информационного центра МВД (УВД)

2. Использование противоречий в показаниях с конкретными действиями при совершении преступления

3. Предъявление показаний потерпевшего и свидетелей, заключения экспертов, вещественных доказательств и др.

4. Проведение допроса сразу же после задержания, использования факта внезапности

5. Детализация показаний

6. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями

7. Фиксация показаний с использованием средств аудио-видеозаписи

8. Приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и другие