Вопрос 91. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела.

Крим. характеристика – это совокупность данных о типичных чертах, признаках данного вида или группы преступлений, имеющие важное организационно-техническое значение, для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения.

1. Обстановка: часто совершаются в крупных городах, т.к в них расположены учреждения власти. Обычно – служебные кабинеты, кафе, сауна, в автомобиле.

2. Субъекты: лица, занимающие определенные должности. Все такие субъекты считают, что получение взяток является допустимым. Они обладают высоким уровнем образования, имеют знания, помогающие им скрывать характер своих действий (следователи), хорошо развиты коммуникативные качества. Между данными субъектами всегда имеется связь.

3. Способы. В зависимости:

- от особенностей передачи взятки – через посредников, без посредников

- наличия давления на взяткодателя – имелся ли факт вымогательства.

- от наличия предварительного сговора – сговор на одну взятку в определенной форме от конкретного лица. Получения взятки в разных формах в течение какого то периода от неопределенного круга лиц. На получение систематических взяток в разных формах от организованной группы.

- характеристика служебных действий – законно, незаконно.

Способы дачи и получения взятки могут быть прямыми (из рук в руки) и сложными (завуалированными).

4. Обстановка совершения взяточничества:

Место взяточничества – место совершения всех тех действий, которые образуют способ.

По времени:

1. взятка подкуп – передается до совершения служебного действия, заранее обусловливая действие ДЛ;

2. взятка-благодарность – передается после и может заранее не обуславливаться;

3. взятка за покровительство или попустительство. Такие взятки осуществляются независимо от времени совершения служебного действия. Расценивать как покровительство можно: незаслуженное поощрение, действия, которые способствуют карьерному росту. К попустительству относится непринятие мер за совершение любых нарушений.

Условия – обстоятельства, обусловленные: сложившейся практикой в регионе, особенностью регулирования экономических отношений и иными обстоятельствами: отрасль, профиль и орган, структура органа и место в нем ДЛ, система учат и контроля, процедура принятия решения, производственные, деловые связи ДЛ, особенности законодательного регулирования.

4) Предмет взятки. Это любые материальные ценности и услуги материального характера. Все, что имеет цену. Важным является установление источников средств на приобретение или оплату предмета взятки: личные сбережения, заемные средства и т.д.

5) Мотив и цель. Взяточничество всегда корыстно. Мотив – извлечение личной или материально выгоды для себя или близких, а цель всегда незаконное обогащение. Цели и мотивы взяткодателей можно поделить на законные и незаконные; для личных целей, для корпоративных, для третьих лиц.

Признаки выполнения служебных действии за взятку:

- ускоренное выполнение действий;

- нарушение порядка прохождения документов;

- несоблюдение очередности;

- нарушение требования к полноте предоставляемой документации;

- волокита в различных формах проявления;

- принятие незаконного или необоснованного решения.

Поводами для ВУД служат явка с повинной или сообщения из других источников. 82% - обращения граждан о фактах взяток. 9% - заявления, поступившие от ДЛ, которому предлагают взятку.

Для установления оснований для ВУД проводятся проверочные действия: опрос, допустимые до ВУД следственные действия, исследования, материалы ОРМ. 80% дел возбуждается по результатам проведения оперативного эксперта (подставная дача взятки). Проведение оперативного эксперимента сопровождается и другими ОРМ: наблюдение, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений и участков местности, что в свою очередь сопровождается применением фото, видео и аудиозаписи. И эти материалы используются в качестве доказательства.

На этой же стадии до ВУД выдвигаются версии:

1. Имела место взятка или взятка вымогается ДЛ;

2. Имеет место оговор по разным мотивам;

3. Ценности переданы правомерно, имеется заблуждение заявителя о событии;

4. Заявитель заблуждается относительно должностного положения получателя ценностей;

5. Имеет место совершение иного преступления – мошенничества, злоупотребления служебным положением.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

1. Событие, место, время;

2. Субъекты взяточничества и их характеристики;

3. Вина каждого субъекта;

4. Интересы, цели, мотивы каждого;

5. Предмет и цена взятки;

6. Рецидив;

7. Характер служебных деяний;

8. Наличие факта вымогательства;

9. Обстоятельства, смягчающие, отягчающие или исключающие ответственность;

10. Причины и условия совершения преступления.

Признаки возможного взяточничества:

- подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;

- назначение на материально-отвественные должности непригодных людей;

- некачественное или не проведение ревизий, инвентаризаций, или проведение этих мероприятий всегда одними и теми же лицами, или же проведение проверки с предварительным уведомлением;

Признаки получения взяток в частной жизни лица:

- совместное времяпровождение с подконтрольными лицами;

- обнаружение в местах жительства, работы или иного местопребывания крупных денежных сумм или ценностей;

- получение услуг за счет средств подконтрольных фирм или организаций;

- улики поведения – человек не может не тратить деньги, которые ему дают.