27. Криміналістична та кримінально-правова характеристика контрабанди.

Контрабанда - переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах (якщо вартість товарів контрабанди у тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), а також незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, отруйних, сильиодійних, радіоактивних чи вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної зброї та боєприпасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України.

Контрабанда є однією із складових економічної злочинності. Контрабанда нерозривно пов’язана з корупцією в органах влади, управління, правоохоронних органах, банківських структурах тощо та суттєво впливає на криміногенну ситуацію в країні.

Найбільш типовими елементами криміналістичної характеристики контрабанди є:

1)  узагальнені дані про спосіб незаконного переміщення товарів через митний кордон України (по-іншому - спосіб учинення контрабанди);

2)   узагальнені дані про предмет злочинного посягання;

3)   відомості про типові особистісні характеристики злочинців;

4)   типові сліди контрабанди;

5)  типові відомості про обстановку вчинення контрабанди. Спосіб незаконного переміщення товарів через митний

Способи:Завідомо неправдиве використання документів або засобів ідентифікації, тобто надання митному органу документів.Недекларування і недостовірне декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Предмет злочинного посягання.

Ним можуть бути будь-які товари, тобто речі, цінності, переміщувані у великому розмірі через митний кордон України, а також ті об'єкти, які згідно з чинними нормативно-правовими актами підлягають митному контролю, митному чи ідентифікаційному декларуванню.

>  Відомості протипові особистісні характеристики злочинців Слідчою практикою виявлено два основні типи контрабандистів: "ситуативний" і "злісний".

>  Контрабанда складається з її підготування (вибору предмета посягання, способу злочину, каналу переміщення товарів і т. д.) і приховання незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

> До структури криміналістичної характеристики контрабанди входять типові відомості про обстановку її вчинення та виявлення, а саме:

-   про канали незаконного переміщення товарів чи інших предметів через кордон України;

-   про типову обстановку виявлення злочину;

-   про можливі зв'язки контрабандиста або контрабанди з іншими злочинами (наприклад, зловживання своїми службовими повноваженнями посадової особи держави, з якої контрабандний товар імпортувався чи куди експортувався).

28. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про контрабанду.

Типовими ситуаціями початкового етапу розслідування контрабанди (а це - головний етап досудового провадження у таких справах) зазвичай виступають такі.

1. Є достовірні та аргументовані дані про вже вчинену контрабанду, тобто і про предмет, і про суб'єктний склад події (це має місце тоді, коли ознаки контрабанди встановлено безпосередньо під час проходження конкретною особою митного чи прикордонного контролю або в ході адміністративного провадження у справі про порушення митних правил).

2. Є відомості про діяння, що містить ознаки контрабанди, і випну особу, однак місце її перебування невідоме або вона перебуває закордоном.

3. Є дані про діяння, що містить ознаки контрабанди, однак інформація про винну особу або відсутня, або її недостатньо для встановлення суб'єкта контрабанди - безадресна (безгосподарна) контрабанда.

За цієї ситуації серед початкових слідчих дій варто назвати:

-    огляд місця події;

-    огляд предметів контрабанди;

- допит свідків (зокрема посадових осіб митниці та військовослужбовців прикордонних військ);

-    виїмка відповідних документів;

-    призначення і проведення відповідних судових експертиз.

З усіх первинних слідчих дій особливе значення в цій ситуації має огляд місця події та предметів контрабанди, тому що на початковому етапі розслідування допит підозрюваного виконати неможливо. Це відбувається тому, що предмети контрабанди виявлено, а контрабандиста не встановлено. За такої ситуації початково найнродуктивною є тільки ця слідча дія, оскільки вона дає можливість установити важливий для з'ясування обставин розслідуваної контрабанди зв'язок наявних на місці огляду матеріальних слідів із цією подією.

Під час затримання та огляду на кордоні предметів контрабанди проводиться огляд місця події, транспортних засобів, виявлених схованок. Якщо після здійснення контрабанди минуло небагато часу, а під час огляду місця події та предметів контрабанди стало можливим одержати інформацію, достатню для визначення напрямку дій (руху) злочинця, організовується його переслідування "по гарячих слідах", здійснюються загороджувальні й пошукові заходи на шляху його відходу з місця події.

Важливе значення для розкриття контрабанди має своєчасність і результативність допитів свідків

З установленням контрабандиста провадяться його затримання, огляд і особистий обшук, допит як підозрюваного та інші слідчі дії. Тоді розглянута слідча ситуація трансформується в одну з різновидів першої.