Доказывание и доказательства в уголовном процессе

Задача 1

Во время проведения обыска в доме Куприна Н.В. было обнаружено и изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие. По данному факту в отношении Куприна Н.В. было возбуждено уголовное дело. Защитник Куприна Н.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, т.к. при обнаружении оружия не был составлен протокол об изъятии, поэтому огнестрельное оружие не является вещественным доказательством.

Обоснованны ли требования защитника?

Какое решение должен принять следователь?

Задача 2

Обвиняемый в совершении умышленного убийства Кулаков С.А. не признал себя виновным. В процессе досудебного следствия было установлено, что одним из очевидцев преступления была жена Кулакова С.А. При допросе её в качестве свидетеля следователем ей были разъяснены её права. Защитник Кулакова С.А. заявил ходатайство об исключении из числа доказательств показания жены, т.к. она является членом его семьи и имеет право не давать показания.

Правомерно ли ходатайство адвоката?

Какое решение должно быть принято следователем по результатам рассмотрения этого ходатайства?

Задача 3

Подозреваемый в совершении преступления Минаев В.К. написал заявление, в котором раскрыл обстоятельства совершённого им преступления и полностью признал себя виновным. На основании данного заявления следователь вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

Является ли данное заявление основанием для вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого?

Каков процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого?

Задача 4

При допросе Пугаревой Л.Н. в качестве свидетеля, она ссылалась на сведения, которые получила от своего соседа врача-психотерапевта. Данные сведения были получены при осуществлении профессиональной деятельности психотерапевта.

Являются ли показания Пугаревой Л.Н. доказательствами по делу? Если да, то классифицируйте их.

Укажите, кто не подлежит допросу в качестве свидетеля.

Задача 5

При допросе Резниковой С.Д. в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 304 УК Украины, она отказалась давать показания. Однако позже Резникова С.Д. согласилась давать показания, т.к. следователь предупредил её об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. После вступления в дело защитника он потребовал признать протокол допроса подозреваемой недействительным.

Законно ли требование защитника?

Какие нарушения допустил следователь?

Задача 6

При производстве досудебного следствия для разрешения определённых вопросов возникла необходимость в специальных знаниях. Однако следователь отказался привлекать эксперта в процесс, т.к. посчитал, что назначение и проведение экспертизы займёт много времени и решил, что он сам может дать заключение по данным вопросам, потому что является квалифицированным специалистом и обладает достаточными знаниями в этой сфере.

Законны ли действия следователя?

Является ли данное заключение доказательством?

Задача 7

Работники отдела по борьбе с организованной преступностью с целью выявления и фиксирования следов убийства Филатова Н.А. негласно проникли в автомашину марки «Опель Вектра», принадлежащую подозреваемому Крюкову Н.И. В результате обыска они обнаружили в тайнике под задним сидением пистолет «Макарова» и две запасные обоймы с патронами, а также 800 долларов США купюрами достоинством по 20 долларов каждая. Баллистической экспертизой было установлено, что убийство совершено из этого пистолета.

Каков порядок обыска транспортных средств, принадлежащих на праве личной собственности граждан, до и после возбуждения уголовного дела? Что необходимо предпринять, чтобы обнаруженные предметы приобрели силу вещественных доказательств по уголовному делу?

Оцените действия работников милиции.

Задача 8

Задержанный по подозрению в совершении разбойного нападения Лебедкин В.Г. в беседе с оперуполномоченным уголовного розыска заявил, что в частной беседе он согласен рассказать, кто был его соучастником, но отказался официально подтвердить это в протоколе допроса и на очной ставке. Работник милиции принял его условия, но сумел тайно от подозреваемого установить микрофон и записать на магнитофон все, что тот рассказал. После этого он сообщил подозреваемому о записи разговора и воспроизвел ее полностью. Подозреваемый возмутился обманом и написал жалобу прокурору.

Нарушил ли работник милиции требования УПК Украины и Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»? Какое решение должен принять прокурор по жалобе подозреваемого? Будет ли иметь доказательственное значение фонограмма рассказа подозреваемого?

Задача 9

Проверяя информацию о хищении наркотических средств сотрудниками областной центральной клинической больницы, работники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями негласно проникли в кабинет заведующего отделением и изъяли у него в столе 50 ампул с морфием, о чем составили протокол. Кроме того они сфотографировали журнал выдачи наркотических средств и установили на его телефон подслушивающее устройство. О произведенных действиях они сообщили прокурору области на следующий день, объясняя, что эти действия нужно было произвести немедленно, без промедления.

Оцените законность действий работников милиции и их соответствие требованиям УПК Украины и Закону Украины «Об оперативно-розыскной деятельности». Каково доказательственное значение ампул с морфием и фотокопии журнала, добытых таким способом?

Задача 10

При расследовании дела по обвинению Левякина Н.П. в квартирной краже к делу были приобщены видеомагнитофон, купюра в 10 долларов, декоративная ваза, альбом «Дрезденская галерея», похищенная из квартиры сберегательная книжка на имя обвиняемого, письмо, которое обвиняемый пытался передать тайным путем из следственного изолятора своему брату с просьбой сходить к соучастнику, оставшемуся на свободе, и потребовать, чтобы он оплатил услуги адвоката.

Назовите источники доказательств. К каким видам источников доказательств относятся названные предметы?

Задача 11

Работнику отдела по борьбе с организованной преступностью была поручена проверка заявления владельца магазина «Коммерсант» о вымогательстве у него группой лиц 1000 долларов США под угрозой уничтожения магазина путем поджога. С целью изобличения вымогателей оперуполномоченный подготовил требуемую сумму долларов, затем в присутствии понятых переписал номера и серии банкнот и обработал деньги специальным порошком. Все это он зафиксировал в протоколе, который подписал он, заявитель и понятые.

Затем оперуполномоченный работник в тайне от владельца магазина негласным путем установил видеокамеру в месте вручения денег и произвел видеозапись разговора владельца магазина с тем, кто пришел за деньгами, а также самого факта передачи денег. При выходе из магазина вымогатель был задержан. При обыске у него была изъята 1000 долларов США. Оперуполномоченный сразу же возбуждил уголовное дело в отношении пойманного вымагателя.

Оцените действия работника милиции с точки зрения их соответствия требованиям УПК Украины. Будет ли являться произведенная видеозапись факта передачи денег источником доказательств по делу или нет? Ответ обоснуйте.

Задача 12

Расследуя уголовное дело о мошенничестве, оперуполномоченный отдела ГСБЭП осуществлял визуальное наблюдение за подозреваемым Кротенко П.И. Когда тот на рынке начал спрашивать, у кого можно купить видеомагнитофон, выступил в роли продавца, сказав, что у него имеется видеомагнитофон марки «Акай» за 300 долларов США. Договорившись о сделке, они встретились на следующий день. Взяв видеомагнитофон, Кротенко П.И. передал продавцу вместо денег «куклу» и сразу же после передачи был задержан. Кротенко П.И. отрицал факт передачи «куклы», и тогда ему показали видеозапись того, что произошло.

Оцените действия работников милиции.

Может ли быть свидетелем работник милиции, игравший роль продавца? Будет ли иметь доказательственное значение видеозапись факта передачи «куклы» подозреваемым?

Задача 13

В дежурную часть РОВД позвонил сторож автостоянки и сообщил, что во время обхода стоянки он увидел, как двое неизвестных мужчин с какими-то предметами перелезли через ограждение и скрылись в примыкающем к стоянке овраге. Осмотрев автомашины, он обнаружил, что у одного автомобиля «ВАЗ 2121» отсутствуют оба передних колеса. Оперуполномоченный уголовного розыска осмотрел место происшествия с участием кинолога.

Розыскная собака, взяв след с места нахождения «наполовину разутого» автомобиля, привела к оврагу и расположенной под трамвайными путями и шоссейной дорогой дренажной трубе, внутри которой находились оба похищенных колеса. На месте обнаружения колес работниками милиции была организована засада. Собака повела работников милиции дальше, но на ближайшей трамвайной остановке след потеряла.

Рано утром к месту засады подъехало такси марки «ГАЗ-24». Вышедший из него пассажир спустился в овраг, заглянул в дренажную трубу и вытащил одно колесо. В этот момент работники милиции его задержали. Задержанный Полищук С.Н. пояснил, что кражу он совершил вместе с сыном, недавно вернувшимся из мест лишения свободы, который в настоящее время спит дома; для перевозки же похищенного решил использовать такси.

Какие действия по данному делу являются оперативно-розыскными, а какие – процессуальными? Определите и классифицируйте доказательства и их источники по данному делу.

Задача 14

Для расследования убийства Тимофеева О.П. была организована следственно-оперативная группа в составе следователя прокуратуры – руководителя группы, двух работников отдела уголовного розыска и участкового инспектора. При осмотре места происшествия рядом с трупом был обнаружен шарф, не принадлежащий погибшему. Этот шарф был упакован в полиэтиленовый пакет и изъят с места происшествия. Один из работников уголовного розыска получил оперативную информацию о причастности к убийству Новикова М.А., ранее неоднократно судимого. Желая самостоятельно раскрыть преступление, этот работник не поставил в известность следователя и самостоятельно провел «одорологическую выборку». Для этого он развязал полиэтиленовый пакет и дал понюхать служебно-розыскной собаке шарф, изъятый с места происшествия. Затем провел ее мимо семерых мужчин, среди которых находился и Новиков М.А. Собака облаяла Новикова М.А., и он после непродолжительного запирательства признался в убийстве.

Кто решает вопрос о создании следственно-оперативной группы? Вправе ли член этой группы производить процессуальные и оперативно-розыскные действия без согласования с руководителем такой группы? Какое доказательственное значение имеют результаты «одорологической выборки»?

Задача 15

Около 22 часов в парке им. Щербакова несовершеннолетние Брюсов В.В. и Карасев Л.С. догнали двух девушек, Николаеву Л.А. и Мусиченко М.Ю., возвращавшихся с дискотеки, и угрожая финским ножом и кастетом потребовали у них деньги и золотые украшения. Когда те отказались, Брюсов В.В. нанес удар кастетом по голове Николаевой Л.А., а Карасев Л.С. начал избивать Мусиченко М.Ю. В результате они сорвали с руки Мусиченко М.Ю. золотое кольцо, а у Николаевой Л.А. золотой кулон с цепочкой и скрылись. На следующий день вечером грабители были задержаны возле кафе «Театральное». При обыске у Брюсова В.В. был обнаружен кастет. При предъявлении на опознание потерпевшие уверенно опознали как Брюсова В.В., так и Карасева Л.С. Сами несовершеннолетние на допросе отрицали свою вину. В процессе расследования следователь получил оперативную информацию о том, что подозреваемый Карасев Л.С. при свидании со своим защитником признался в совершенном преступлении и сказал, где они спрятали золотое кольцо и кулон с цепочкой потерпевших. Узнав об этом, следователь решил произвести обыск в указанном месте и допросить защитника в качестве свидетеля.

Какие источники доказательств использованы при расследовании данного дела? Оцените законность действий следователя. Может ли быть допрошен защитник в качестве свидетеля по данному делу? Есть ли основания для производства обыска?

Задача 16

Участковый инспектор одного из райотделов милиции г. Донецка во время пребывания в гостях у своих родителей в селе Степное Херсонской области был поднят с постели ночью Ивановой Е.В., которая проживала по соседству с его родителями. Вся в слезах она рассказала, что ее 16-летняя дочь изнасилована два часа назад парнем, с которым познакомилась на танцах. Побеседовав с ее дочерью и увидев, что она сильно избита, а на ее одежде имеются следы спермы и крови, участковый инспектор признал этот случай не терпящим отлагательства. Он вынес постановление о возбуждении уголовного дела, допросил девочку в качестве потерпевшей, изъял ее одежду. В ходе допроса он выяснил, что парень, который ее изнасиловал, приехал в село недавно вместе с бригадой рабочих прокладывать трассу канала и проживает в общежитии, которое расположено в здании бывшей школы. На следующий день рано утром инспектор вместе с председателем сельсовета и его двумя сыновьями, вернувшимися накануне из армии, приехали в общежитие. Там они вызвали всех мужчин в коридор, выстроили в один ряд у стены и предложили потерпевшей опознать того, кто ее изнасиловал. Она, осмотрев всех, сразу же указала на парня, стоявшего в ряду четвертым справа. Он назвал себя Величко С.П. После составления протокола инспектор задержал Величко С.П. и попросил председателя отвезти его в сельсовет. Сам он осмотрел комнату, в которой проживал Величко С.П. и под матрацем обнаружил нижнее белье, испачканное спермой и кровью, которые забрал с собой. Прибыв в сельсовет, он допросил Величко С.П. в качестве подозреваемого, который все отрицал. После этого участковый инспектор позвонил в райотдел и рассказал о случившемся. После прибытия следователя он написал рапорт и передал тому все собранные им материалы и задержанного Величко С.П.

Оцените законность действий участкового инспектора. Каково доказательственное значение собранных им материалов?

Задача 17

В прилегающем ко дворцу молодежи «Юность» парке поздно вечером двое парней пытались изнасиловать Волину А.Н. Исцарапав лицо одному из нападавших, Волиной А.Н. удалось убежать от насильников и остановить проезжающую по улице автомашину ПМГ. Работникам милиции она сообщила, что нападавший, которому ей удалось исцарапать лицо, высокого роста, имеет продолговатое лицо с узким подбородком и горбатым носом, несколько зубов из желтого металла, одет в белую рубашку. Примет другого нападавшего она не запомнила.

Вскоре в уединенном углу сквера были задержаны два молодых человека, распивавших бутылку водки. Один из них по приметам был похож на насильника, на правой щеке у него были три кровоточащие параллельные полосы; на спине сильно помятой светлой рубашки имелись зеленые разводы.

Задержанный пояснил, что находясь в сильной степени опьянения, поцарапал лицо о кусты, упал на траву и заснул. Его разбудил знакомый, предложивший распить бутылку водки, что они и успели сделать до появления милиции.

Потерпевшая Волина А.Н. опознала того, кто имел царапины на лице.

Каков характер установленных фактических данных? Назовите источники доказательств. Достаточно ли собранных по делу доказательств для привлечения опознанного в качестве обвиняемого?

Задача 18

15 июня 2006 г. в 23.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе, действуя из корыстных побуждений, Савгиров С.А. обратил внимание на несовершеннолетнюю Самойленко Н.Г., у которой на шее было золотое украшение в виде цепочки с кулоном. После того, как потерпевшая покинула кафе, Савгиров С.А. последовал за ней, напал и похитил золотую цепочку и кулон. В результате нападения потерпевшей были причинены телесные повреждения средней тяжести, что подтвердилось заключением судебно-медицинской экпертизы. Похищенное украшение Савгиров С.А. продал Ахмедову З.Т., у которого оно было изъято во время обыска. Свою вину в совершении преступления Савгиров С.А. признал только на стадии судебного разбирательства.

О каких источниках доказательств здесь идёт речь?

Классифицируйте эти доказательства.

Задача 19

Юсупов П.Г. обвинялся в совершении умышленного убийства Дьяченко Е.А. На его допросе в качестве обвиняемого он признал себя виновным в совершении данного преступления, рассказал все обстоятельства совершённого деяния, однако отказался подписывать протокол допроса.

Будут ли данные показания обвиняемого иметь доказательственное значение?

Как должен поступить следователь?

Задача 20

10.12.2005 Иванченко В.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по адресу: г. Донецк, ул. Майская, 18, где проживал Журавлёв Ю.В., из хулиганских побуждений избил последнего, причинив ему телесные повреждения среней тяжести, что подтвердилось заключением судебно-медицинской экспертизы. Данные обстоятельства подтвердила Ермолова В.Н, соседка Журавлёва Ю.В., на допросе её в качестве свидетеля. На месте преступления была обнаружена деревянная палка, которой Иванченко В.А. наносил удары потерпевшему. На допросе он вину свою не признал.

Какие доказательства собраны? Из каких источников они получены? Проведите их классификацию.

Задача 21

На допрос в качестве свидетеля в районную прокуратуру был вызван врач-хирург. Следователь выяснил, что потерпевшая, которая скончалась, являлась пациенткой этого врача-хирурга, рассказала ему сведения по делу, которые носят важное доказательственное значение. Врач отказался давать показания на допросе, т.к. считает это профессиональной тайной. К тому же сама потерпевшая просила не рассказывать этого. Следователь объяснил, что смерть пациента освобождает врача от профессиональной тайны.

Кто прав в данной ситуации? Ответ мотивируйте.

Задача 22

Во время расследования дела об автотранспортном происшествии следователь собрал такие доказательства:

1) допрошенный как свидетель врач скорой помощи П. объяснил, что когда он оказывал помощь потерпевшему Т. на месте события, последний был еще жив и сообщил, что его сбила автомашина ВАЗ черного цвета;

2) свидетель Г. дал показания, что со слов сотрудника В. ему известно, что сосед последнего по гаражу А. ремонтировал разбитую фару и рихтовал левое крыло на своем автомобиле ВАЗ черного цвета и при этом рассказывал В., что совершил наезд на пешехода;

3) на допросе свидетель В. подтвердил показание Г.;

4) подозреваемый А. на допросе отрицал свою причастность к наезду на Т. и заявил, что в тот день вообще не выезжал из гаража и В. ни о какой аварии не рассказывал;

5) при осмотре автомашины А. установлено: ВАЗ-2105 черного цвета имеет следы от рихтовки на левом крыле, также отсутствует стекло на левой фаре, на внутренней стороне бампера имеются пятна вещества темно-красного цвета, похожие на кровь;

6) согласно с выводом судебно-медицинской экспертизы пятна темно-красного цвета — это кровь человека ІІ группы, как и кровь потерпевшего;

7) свидетель Б. Дал показания, что он видел, как легковой автомобиль ВАЗ-2105 черного цвета на большой скорости наехал на гражданина и исчез;

8) на месте события изъяты осколки стекла, по своему внешнему виду похожи на стекло от автомобильной фары;

9) согласно с выводом криминалистической экспертизы эти осколки составляют часть стекла от фары автомобилю типа ВАЗ-2105;

10) в отношении А. установлено, что он на работе и в быту характеризуется положительно. Дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Классифицируйте собранные доказательства и укажите их источники.

Задача 23

При расследовании дела об уклонении от уплаты налогов на предприятии была проведена бухгалтерская ревизия, в результате которой были найдены бухгалтерские документы со следами исправлений, по которым было заметно, что объем валовых доходов этого предприятия значительно больше.

К какому виду доказательств следует отнести в этом случае найденные бухгалтерские документы?