1. Проанализируйте исходные данные.

2. Составьте план расследования по уголовному делу.

3. Определить вопросы, требующие первоначального решения.

Задача 11.

В управление по борьбе с организованной преступностью обратился бывший сотрудник милиции П., уволенный из ОВД по отрицательным моти­вам. Он сообщил, что два месяца назад взял деньги (12 тыс. руб.) в долг у со­учредителей ООО «Юг-сервис» К. и Н. Деньги вернул им, согласно дого­воренности, в срок. В момент возврата указанной суммы К. и Н. с учетом ин­фляции потребовали дополнительно 50% (6 тыс. руб.), но П. отказался пла­тить, так как это условие заранее не было оговорено и у него нет такой сум­мы. К. и Н. потребовали отдать им 6 тыс. руб. в следующий четверг, а в слу­чае невыполнения их требования угрожали нанять преступную группу, кото­рая сделает П. инвалидом. Спустя неделю, вечером в пятницу, около подъезда его дома пятеро неизвестных молодых парней, приехавших на двух автомо­билях «Тойота» избили его, а затем с завязанными глазами вывезли на дачу, где держали в течение трех суток, требуя уже 80% от занятой суммы. Под воздействием пыток и угрозы убийством П. дал согласие раздобыть деньги и отдать их не позднее субботы. Место и время передачи неизвестные должны были сообщить по телефону в один из ближайших дней с 9.00 до 19.00. Оце­нив ситуацию, следователь выдвинул две общие версии:

- вымогательство совершено организованной преступной группой;

- преступление совершено лицами из числа окружения соучредителей ООО «Юг-сервис»

1. Оцените правильность выдвинутых версий.

2. Определите необходимость выдвижения частных версий. Какие основные вопросы, и каким путем следует выяснить при проверке выдвинутых версий?

Задача 12.

Узнав о том, что директор ООО «Волна» О. получил в банке целевой кредит в сумме 57600 тыс. рублей на приобретение 13 автомашин ВАЗ для по­следующей реализации. Старший оперуполномоченный управления по борьбе с организованной преступностью УВД Н-ского края И. в сговоре с Л., старшим оперуполномоченным того же управления, встретились в кабинете отделения милиции с упомянутым директором и потребовали, чтобы тот пе­редал им две автомашины в качестве платы за обеспечение условий безопас­ной деятельности. Если это выполнено не будет, то они пообещали привлечь лиц из преступных группировок, которые отберут все закупленные машины. Опасаясь за свое имущество и восприняв со всей серьезностью высказанные И. и Л. угрозы., О вынужден был согласиться на передачу вымогателям двух автомашин.

1. Что позволило И. и Л. так уверенно действовать в отношении О? Что наиболее важно (криминалистически значимо) в данной инфор­мации?

2. Какие первостепенные обстоятельства следует выяснить при полу­чении подобной информации?

3. Какая схема проверки указанных фактов наиболее целесообразна?

4. Каким способам документирования преступной деятельности И. и Л. следует отдать предпочтение?

Задача 13.

На основе информации, поступившей из органов милиции по борьбе с экономическими преступлениями, о фактах сис­тематического хищения крупных партий цветного и черного металла с завода и переправления его АО «Квант», была проведена операция по взятию расхитителей с поличным. В ходе этой операции в момент перевозки похищенного сырья была задержана машина с тремя тоннами листов меди и оцинкован­ной стали. Машину сопровождал один работник завода и со­трудник АО «Квант». При обыске у каждого из них были изъ­яты накладные на транспортировку и путевой лист.

Продумайте план действий следователя сразу после прове­дения этой операции

Задача 13.

Группа расхитителей, состоящая из 12 человек, работав­ших в двух родственных смежных предприятиях, в течение длительного времени занималась хищением со своих предпри­ятий ценного сырья и полуфабрикатов, которые они продавали нескольким коммерческим фирмам. Первичные данные указы­вали на большое число эпизодов хищений.

Продумайте, по какому принципу следует строить план рас­следования

Задача 14.

Директор магазина № 8 ООО «Свет» Субботина по сговору с экспе­дитором того же магазина Рыжаковой и продавцами Никитиной и Стариновой на протяжении длительного времени, злоупотребляя своим служебным положением, путем создания пересортицы совершала хищения имущества, принадлежащего ООО. В свою очередь, Рыжакова находилась в преступной связи со старшим товароведом одной из баз Грихановым, откуда в магазин поступали товары. Кроме того, продавец Никитина вошла в сговор с Куль­невой и Прозоровским, продавцами другого отдела того же магазина, кото­рым поставляла для реализации через их отдел приобретенные у гражданина Чужикова контрафактные видеокассеты. Экспедитор Рыжкова, узнав, что органам милиции стали известны отдельные факты их преступной дея­тельности, с целью их скрыть попросила своих знакомых Корчагина и Бобрешова совершить поджог магазина, что те и сделали.

Составьте схему преступных связей указанных лиц.

Задача 15.

Группа несовершеннолетних в составе Сорокина, Ястребова, Бахтина, Свиридова, Стародубцева и Кошевцова в течение длительного времени со­вершила 14 преступлений, в том числе (последовательно, по эпизодам): 1) грабеж личного имущества, в котором принимали участие Сорокин и Ястребов: 2) разбойное нападение с целью завладения личным имуществом Сорокин, Бахтин, Кошевцов; 3) изнасилование - Свиридов и Стародубцев; 4) разбойное нападение с целью завладения государственным имуществом -Сорокин, Бахтин, Стародубцев; 5) кражу личного имущества - Ястребов, Кошевцов; 6) кражу государственного имущества - Сорокин; 7) изнасилование - Бахтин, Ястребов и Свиридов; 8) угон автотранспорта без цели хищения - Сорокин, Ястребов, Бахтин, Стародубцев, Свиридов, Кошевцов; 9) грабеж с целью завладения личным имуществом - Бахтин, Ястребов; 10) убийство без отягчающих обстоятельств - Кошевцов, Сорокин; 11) раз­бойное нападение с целью завладения государственным имуществом - Соро­кин, Ястребов; 12) угон автотранспорта - Бахтин, Стародубцев; 13) кра­жу государственного имущества - Кошевцов, Ястребов; 14) убийство при отягчающих вину обстоятельствах - Кошевцов, Ястребов.

на основании приведенных данных составьте:

- таблицу, из которой было бы видно, кто из обвиняемых в совершении каких преступлений (по эпизодам) участвовал;

- таблицу, в которой по эпизодам обобщены преступления в зависимости от ква­лификации;

- лицевые счета на каждого из обвиняемых;

- таблицу для изучения личности обвиняемых

Задача 16.

У следователя СО по Советскому району г. Н-ска ГСУ СК РФ по Н-скому краю Никонова по состоянию на 7 июля 2013 в производстве находилось 5 уголовных дел, а именно:

1) Дело № 98124, возбуждено 29 июня 2013г. по факту недостачи мате­риальных ценностей у заведующего складом овощной базы Скобликова, выяв­ленной в результате документальной ревизии. Следственные действия по делу не производились.

2) Дело № 98113 по обвинению Клейменова no ст. 111ч. 4 УК РФ, возбужде­но 22 июня 2013г.; по делу произведено дознание, Клещеву избрана мера пре­сечения в виде содержания под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ с 26 июня 2013г.

3) Дело № 98096 по обвинению Петракова по ст. 160 ч. 3 п. «б» УК РФ, возбуждено 5 мая 2006 г. По делу необходимо перепредъявить обвинение Петракову и закончить расследование.

4) Дело № 98101по обвинению Куракина по ст. 105 ч. 2 УК РФ, возбуждено 15 мая 2006 г. По делу необходимо произвести очные ставки обвиняемого со свидетелями Леоновой и Гостевой, назначить судебно-психиатрическую экс­пертизу и с учетом результатов этих действий произвести ряд других след­ственных действий.

5) Дело № 88876 по факту убийства Гущиной, возбуждено 17 декабря 2012г.; приостановлено в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 17 марта 2013г. 30 июня 2013г. к следователю от органа дознания поступили сведения, что Козырев, отбывающий наказание в ИК, располагает сущест­венными данными об обстоятельствах убийства Гущиной и расскажет о них именно следователю Никонову, который в свое время расследовал дело по его, Козырева, обвинению.

Составьте календарный план работы следователя по названным делам на период с 7 по 14 июля 2013г.

Задача 17.

5 февраля примерно в 23.45 мин. у себя дома был ранен в голову Михайлов И.П., работающий заместителем генерального директора ООО «Нефтехимсбыт». Вместе с ним в квартире, расположенной на 7-ом этаже, находилась жена Михайлова О.В.

В комнате горел верхний свет. Неожиданно Михайлова О.М. услышала какой-то звук о стекло, похожий на удар камешка. Она хотела машинально выглянуть в окно, но спохватилась, что бросить камень в окно никто не мог, так как квартира расположена высоко, и лишь после этого заметила, что муж как-то странно лежит на диване. Она позвонила. Через некоторое время приехала «Скорая помощь». Врачи констатировали тяжелое состояние пациента, вызванного проникающим огнестрельным ранением в голову. В тяжелом состоянии Михайлов В.П. был увезен в клиническую больницу до прибытия следственно-оперативной группы.

Выдвините и обоснуйте версии относительно лиц, покушавшихся на жизнь Михайлова И.П.

Применительно к выдвинутым версиям разработайте план расследования по делу, указав, каким образом полученная информация при осмотре места происшествия может быть использована для установления фактических обстоятельств совершения преступления, розыска и задержания лица, его совершившего.

Литература к теме 4.2. Криминалистические версии и планирование расследования

1. Антипов, В.П. Следственные версии и планирование расследования / В.П. Антипов. М., 1978

2. Бандура, О.А. Криминалистическая версия: учеб. пособие / О.А. Бандура, В.Г. Лукашевич. - Киев, 1991.

3. Васильев, А.Н. Планирование расследования преступлений / А.Н. Васильев, Г.Н. Мудьюгин, Н.А. Якубович. М.: Госюриздат, 1957

4. Власенко, В.Г. Планирование – основной тактический прием организации расследования / В кн.: Криминалистика. Экспертиза Розыск. Саратов: ВШ МВД России, 1995.

5. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования: учеб. пособие / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. М.: ВШ МВД СССР, 1972.

6. Ермолович, В.Д. Построение и проверка версий / В.Д. Ермолович, М.В. Ермолович. Мн., 2001.

7. Кулагин, Н.И. Планирование расследования сложных, многоэпизодных дел. Учебное пособие / Н.И. Кулагин. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.

8. Ларин, А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. М.: Юрид. лит., 1970.

9. Планиролвание расследования преступлений отдельных видов. Учебное пособие / Под общ. Ред. С.М. Самоделкина. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995.

10. Овсянников, И. Риск при планировании предварительного расследования /И. Овсянников// Уголовное право. 2000. № 2.