Преступления в сфере экономической деятельности

Нормативные правовые акты и судебная практика:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2013.

2. Таможенный кодекс Таможенного союза: официальный текст. – М., 2013.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2013.

4. Земельный кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2013.

5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с послед. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357.

6. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 34. – Ст. 3426.

7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.

9. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1463.

10. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3610.

11. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1097.

12. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 10. – Ст. 1163.

13. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3774.

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4017.

15. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (ч. I). – Ст. 3418.

16. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 199-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716.

17. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3431.

18. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (ч. I). – Ст. 3436.

19. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2519.

20. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.

21. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018.

22. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.

23. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.

24. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.

25. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283.

26. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч. I). – Ст. 44.

27. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с послед. изм.) // Российская газета. – 2006, 27 июля.

28. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с послед. изм.) // Российская газета. – 2006, 29 июля.

29. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с послед. изм.) // Российская газета. – 2010, 30 июля.

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с послед. изм.) // Российская газета. – 2008, 30 декабря.

31. Приказ Генпрокуратуры РФ от 9 июня 2009 г. № 193 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1.

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 7.

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 7.

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.

Литература:

1. Акопджанова М.О. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов // Законность. – 2011. – № 4.

2. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. – 2007. – № 2.

3. Бабаева А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. – 2006. – № 10.

4. Бабурин В., Рагозина И. Оценка обстоятельств, исключающих преступность уклонения от уплаты налогов // Законность. – 2007. – № 6.

5. Бобырев В.В., Ефимичев С.П. Налоговые преступления, квалифицируемые статьями 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и экономика. – 2007. – № 10.

6. Бобырев В.В., Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Уклонения от уплаты налогов и их квалификация по Уголовному кодексу Российской Федерации // Право и экономика. – 2007. – № 9.

7. Бодров В.А. Объект преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Российский следователь. – 2007. – № 12.

8. Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. – Ставрополь, 2006.

9. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. – М., 2007.

10. Булавинцев А.Т. К вопросу о субъекте регистрации незаконных сделок с землей // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 5.

11. Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака. – Ставрополь, 2000.

12. Васильев А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. – 2004. – № 9.

13. Васильева О.Н. Основные проблемы правового регулирования преступлений в сфере обращения валютных ценностей // Банковское право. – 2005. – № 6.

14. Васильева О.Н. Особенности субъективных признаков составов преступлений, посягающих на валютные ценности // Российский следователь. – 2006. – № 11.

15. Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. – 2007. – № 3.

16. Векленко С., Журавлева Е. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция - новые проблемы // Уголовное право. – 2006. – № 5.

17. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М., 1999.

18. Витвицкая С.С. Криминообразующие признаки незаконного использования товарного знака // Адвокатская практика. – 2007. – № 2.

19. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб., 2002.

20. Гаврилов Б.Я., Зимнухов А.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступного деяния, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ // Российский следователь. – 2007. – № 12.

21. Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права. – 2007. – № 10.

22. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.

23. Головизнина И.А. Проблема двусмысленности термина "неоднократность", содержащегося в ст. 180 УК РФ, и пути ее преодоления // Российский следователь. – 2006. – № 11.

24. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск, 1998.

25. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество // Законность. – 2004. – № 3.

26. Гудимов В. Ответственность за разглашение коммерческой тайны // Российская юстиция. – 1998. – № 2.

27. Дармаева В.Д., Двуреченская Н.А., Демьянова Т.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений в форме уклонения от уплаты налогов и сборов // Право и экономика. – 2007. – № 3.

28. Жубрин Р. Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики // Законность. – 2007. – № 8.

29. Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. – 2007. – № 8.

30. Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. – М., 2004.

31. Зубкова В., Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве // Уголовное право. – 2006. – № 6.

32. Ильяшенко А.Н., Никитина Л.К. Уголовно-правовая охрана прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. – М., 2011.

33. Караханов А.Н. Новые уголовно-правовые вопросы применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 5.

34. Карпович О.Г. Квалификация преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. – М., 2011.

35. Карпович О.Г. Особенности уголовной ответственности за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции // Российский следователь. – 2003. – № 4.

36. Кибальник А.Г., Масленников А.В., Соломоненко И.Г. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. – Ставрополь, 2001.

37. Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // Закон. – 2007. – № 7.

38. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

39. Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. – 1999. – № 11.

40. Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности // Российский следователь. – 2004. – № 12.

41. Козлов Г. Возврат похищенного автотранспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. – 2006. – № 5.

42. Константинов Д.А. Субъект преступлений, связанных с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций // Банковское право. – 2007. – № 4.

43. Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. – 2006. – № 5.

44. Кравец Ю.П. Проблемы, возникающие при применении норм об ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности // Право и экономика. – 2007. – № 9.

45. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). – Ярославль, 2001.

46. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 2012.

47. Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. – М., 1999.

48. Ларичев В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых при добыче, производстве, использовании и обращении драгоценных металлов. – М., 2012.

49. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов // Государство и право. – 1999. – № 8.

50. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов, 1997.

51. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. – М., 2006.

52. Лукьянов В.А., Машаров Г.С. Некоторые вопросы квалификации преступлений в кредитной сфере // Банковское право. – 2005. – № 6.

53. Минская В. Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения // Уголовное право. – 2006. – № 6.

54. Михалев И. О фиктивном банкротстве // Уголовное право. – 2006. – № 5.

55. Михеева Л.Ю., Яни П.С. Незаконное предпринимательство с нарушением правил регистрации // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2006. – № 7.

56. Никулин С.И. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Законность. – 1995. – № 8.

57. Павлисов А. Виды преднамеренных банкротств // Законность. – 2006. – № 7.

58. Пастухов И. Квалификация налоговых преступлений // Законность. –1998. – № 1.

59. Пастухов И., Яни П. Квалификация налоговых преступлений // Законность. – 1998. – № 1, 2.

60. Пастухов И., Яни П. Сокрытие имущества налогоплательщика от принудительного взыскания: начало и окончание // Законность. – 2007. – № 5.

61. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. – Ставрополь, 2000.

62. Потапенко Н.С.Уголовная ответственность за подделку банковских карт // Российский судья. – 2004. – № 8.

63. Рагозина И. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента // Уголовное право. – 2006. – № 2.

64. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 2011.

65. Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ. – М., 2012.

66. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. – 2006. – № 4.

67. Ситникова А.И. Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Финансовое право. – 2007. – № 5.

68. Скляров С. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российская юстиция. – 2002. – № 10.

69. Скобликов П.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия: монография. – М.: Норма, 2012.

70. Скробов Б.В. Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) // Юридический мир. – 2007. – № 3.

71. Следь Ю.Г. Ответственность за недобросовестную конкуренцию: уголовно-правовой аспект // Законодательство и экономика. – 2007. – № 1.

72. Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. – М., 2012.

73. Соловьев О.Г. Налоговые преступления: криминологическая и уголовно-правовая характеристика. – Ярославль, 2001.

74. Степанов Р.О. Некоторые вопросы квалификации незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и отграничения его от смежных преступлений // Российский следователь. – 2006. – № 8.

75. Субботина И.В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ч. 1 ст. 179 УК РФ) // Российский судья. – 2006. – № 11.

76. Сыч К.А., Заболуев Д.С. Юридическая конструкция налогового преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, и его доктринальное толкование // Налоги (журнал). – 2007. – № 3.

77. Сычев П. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Корпоративный юрист. – 2006. – № 4.

78. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2012.

79. Тюнин В.И., Бадзгарадзе Т.А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) // Российская юстиция. – 2012. – № 2.

80. Устинова Т.Д. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: проблемы совершенствования ст. 179 УК РФ // Юридический мир. – 2006. – № 6.

81. Устинова Т.Д. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской деятельности. – М., 2002.

82. Хакулов М.Х. О совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за недопущение, ограничение или устранение конкуренции и практики их применения // Российский следователь. – 2007. – № 10.

83. Хакулов М.Х. Социально-нравственные причины криминализации подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов // Российский следователь. – 2006. – № 9.

84. Хакулов М.Х. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения // Российский следователь. – 2007. – № 11.

85. Чупрова А. Проблемы обеспечения уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся от предоставления информации о ценных бумагах // Уголовное право. – 2006. – № 4.

86. Чучаев А. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. – 2010. – № 2.

87. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб., 2004.

88. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. – М., 2006.

89. Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? // Законность. – 2005. – № 8.

90. Яни П.С. Квалификация экономического преступления при юридической и фактической ошибке // Законность. – 2011. – № 6.

91. Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. – 2005. – № 3-4.

92. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. – М., 2000.

93. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997.

94. Яни П.С., Мурадов Э.С. Субъективные признаки налоговых преступлений: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 3.