8.2. Совет директоров

В Совет директоров ТНК-ВР входят 11 членов: по четыре представителя от каждой из двух групп акционеров, а также три независимых директора. Совет директоров выполняет следующие ключевые функции:

• определяет стратегические направления развития ТНК-ВР;

• анализирует эффективность деятельности компании и ее соответствие стратегии;

• назначает, увольняет и оценивает деятельность руководства компании;

• обеспечивает соответствие деятельности компании высоким стандартам бизнес-этики;

• осуществляет финансовый контроль;

• консультирует по вопросам крупных приобретений, продаж и программ расходования средств.

Совету директоров подчинены три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по компенсациям и Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).

От AAR: Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Лен Блаватник, Алекс Кнастер, Дэвид Питти, Брайан Гилвари, Лорд Робертсон Порт-Элленский, Майкл Тауншенд.

Независимые директора: Александр Шохин, Эверт Хенкес.

Исполнительный секретарь совета директоров Инна Карадуман.¹⁴

8.3. Комитеты совета директоров

При Совете директоров сформированы три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по компенсациям и Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).

Комитет по аудиту

Комитет оказывает Совету директоров содействие в выполнении обязанностей в сфере внутреннего контроля и финансовой отчетности, контролирует соблюдение законодательных и нормативных требований, оценивает результаты работы службы внутреннего аудита, контролирует эффективность действующей в ТНК-ВР системы управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по компенсациям

Комитет определяет размер вознаграждения высшего руководства и оценивает результаты их работы. Комитет также оценивает результаты эффективности деятельности компании в контексте целевых показателей и, при условии утверждения Советом директоров, согласовывает размер ежегодных премиальных выплат. Также комитет определяет условия найма независимых директоров.

Комитет по ОТ, ПБ и ООС

Комитет утверждает стратегию и политику ТНК-ВР в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и контролирует выполнение целевых показателей эффективности в этой области. Также комитет осуществляет контроль основных рисков в сфере ОТ, ПБ и ООС и контроль соблюдения ТНК-ВР применимого законодательства и принципов деловой практики ТНК-ВР в отношении ОТ, ПБ и ООС.¹⁵

8.4. Руководство

Барриос Альфредо

Исполнительный директор - Исполнительный вице-президент по переработке и торговле. Альфредо пришел в ТНК-ВР после более 20 лет работы на руководящих должностях в ВР. Он имеет степень доктора экономических наук в области энергетики Кембриджского университета и степень магистра менеджмента по программе Слоун Стэнфордского университета. Г-н Барриос был Президентом Испанской национальной нефтяной ассоциации (AOP)

Додс Александр

Исполнительный вице-президент по разведке и добыче. Александр Додс вырос в Шотландии, в 1981 г. закончил университет Herriot Watt со степенью бакалавра по гражданскому строительству, а в 1984 г. закончил магистратуру по специальности «Технология нефтегазодобычи».

Майданник Игорь

Исполнительный вице-президент по правовому обеспечению. И. Майданник в 1987 году закончил Московский государственный университет по специальности «Правоведение». В 1987—1991 годах он занимал различные должности в прокуратуре г. Москвы и прокуратуре СССР. С 1996 по 1998 год руководил юридическим управлением ОАО «Альфа-Эко»

Мьюир Джонатан

Главный финансовый директор. Джонатан Мьюир работает в ТНК-ВР с начала образования компании в 2003 году. Г-н Мьюир занимал должность Вице-президента по финансовому контролю и отвечал за внутренний контроль, финансовый надзор за коммерческой деятельностью и формирование структуры корпоративного управления компании. Джонатан Мьюир временно исполнял обязанности Главного финансового директора ТНК-ВР с августа 2008 года.

Огарь Вадим

Исполнительный вице-президент по безопасности. Вадим Огарь окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР в 1985 году и сразу приступил к работе оперуполномоченным в Петропавловске-Камчатском. В 1987 году он занял такую же должность в Воронеже. До 1993 года Вадим Огарь занимал руководящие посты в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями УВД Воронежской области.

Слободин Михаил

Исполнительный вице-президент по газу и энергоснабжению. Михаил Слободин окончил экономический факультет Уральского государственного университета по специальности «Экономист», имеет степень кандидата технических наук.

Темкин Анатолий

Исполнительный вице-президент, Обеспечение бизнеса. Анатолий Темкин окончил юридический факультет Пермского государственного университета. C 1994 по 1997 был председателем правления Коммерческого Банка. 1997 он перешел в администрацию г. Перми, где занимал ряд руководящих должностей включая пост заместителя мэра г. Перми.

Хан Герман

Исполнительный директор. Герман Хан окончил Институт стали и сплавов в 1988 году. Герман Хан является одним из основателей консорциума «Альфа-Групп», одной из крупнейших частных российских финансово-промышленных корпораций. В период с 1992 по 1998 гг. он занимал различные руководящие должности в консорциуме «Альфа-Групп».