- •Організація розкриття і розслідування злочинів: тези лекцій
- •Передмова
- •Тема 1. Поняття, Завдання, система та загальні положення курсу «організація розкриття та розслідування злочинів»
- •1. Поняття, сутність організації розкриття та розслідування злочинів. Система організації розкриття та розслідування злочинів
- •2. Організаційні основи взаємодії слідчого з оперативними службами: характеристика принципів, специфічних для взаємодії з органом дізнання, форми взаємодії
- •3. Теоретичні засади планування розслідування, техніка планування
- •4. Теоретичні засади висування слідчих версій
- •5. Засади розшукової діяльності слідчого
- •1.Структура, методологічні основи розкриття та розслідування злочинів
- •Тема 2. Методологічні основи розкриття та розслідування злочинів
- •2. Практика, передовий досвід правоохоронних органів як основне джерело окремих криміналістичних методик.
- •3. Поняття слідчої ситуації та етапу розслідування і їх роль у організації розслідування злочинів
- •4. Сутність, поняття та форми протидії розслідуванню злочинів та шляхи її подолання. Суб’єкти протидії розслідуванню
- •Тема 3. Організація й особливості розкриття і розслідування злочинів «По гарячим слідах»
- •1. Загальні положення (основи методики) організації розкриття та розслідування злочинів по «гарячих слідах»
- •2. Тактика затримання як тактичної операції та як слідчої дії
- •3. Організація взаємодії слідчого з органом дізнання під час розкриття та розслідування злочинів по «гарячих слідах». Дослідчі ситуації розслідування
- •Тема 4. Організація початкового етапу розслідування злочинів
- •2. Висунення версій і планування розслідування на початковому етапі розслідування. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування
- •3. Організація і проведення типових слідчих дій для початкового етапу розслідування
- •4. Особливості початкового етапу розслідування окремих видів злочинів (неочевидне вбивство, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство, шахрайство, вимагання, торгівля людьми)
- •Тема 5. Організація наступного етапу розслідування злочинів
- •1. Загальні положення організації розкриття та розслідування злочинів на наступному етапі розслідування. Особливості планування та ситуаційний характер наступного етапу розслідування
- •2. Організація встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину і прийняття заходів щодо їх усунення
- •3. Забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином, та можливої конфіскації майна
- •4. Збір інформації про особистість обвинуваченого, необхідної для винесення обгрунтованого і справедливого вироку
- •5. Основи взаємодії слідчого з оперативними працівниками та іншими службами на наступному етапі розслідування
- •Тема 6. Організація розкриття та розслідування злочинів минулих років
- •1. Понятття та криміналістична характеристика злочинів минулих років. Основні умови діяльності слідчого при розкритті та розслідуванні злочинів минулих років
- •2. Організація, планування слідчими розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Метод колективного планування розслідування злочину та взаємодія слідчого.
- •3. Форми діяльності, які слідчий повинен здійснювати у справах про нерозкриті злочини
- •Тема 7. Організація розкриття і розслідування економічних злочинів
- •1. Поняття та криміналістична класифікація економічних злочинів
- •2. Особливості методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
- •3. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з фактами фіктивного підприємництва Криміналістична характеристика. Способи вчинення і приховування даного виду злочину:
- •4. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з наданням послуг грального бізнесу.
Тема 7. Організація розкриття і розслідування економічних злочинів
План лекції
1. Поняття та криміналістична класифікація економічних злочинів.
2. Особливості методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: криміналістична характеристика, програми перевірки заяви (повідомлення) про злочин з метою виявлення ознак злочину; типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування; особливості тактики окремих слідчих дій.
3. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з фактами фіктивного підприємництва: криміналістична характеристика, програми перевірки заяви (повідомлення) про злочин з метою виявлення ознак злочину; типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування; особливості тактики окремих слідчих дій.
4. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з наданням послуг грального бізнесу: криміналістична характеристика, програми перевірки заяви (повідомлення) про злочин з метою виявлення ознак злочину; типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування; особливості тактики окремих слідчих дій.
1. Поняття та криміналістична класифікація економічних злочинів
Фундаментальним криміналістичним дослідженням проблеми клисифікації та визначення економічних злочинів досі залишається дослідження Г.А. Матусовського, на думку якого для виявлення спільних ознак криміналістичної характеристики окремих їх видів (груп) потрібно виділити певні загальні закономірності, властиві класові економічних злочинів в цілому, в основі яких, відповідно до запропонованої ним графічної моделі, лежать особливості об'єкту, предмету, суспільно-небезпечних наслідків, суб'єкту, потерпілого, мотиву та мети злочинного зазіхання “економічні злочини” в криміналістичному розумінні можна визначити як сукупність передбачених кримінальним законом, однорідних за механізмом слідоутворення, умисних або необережних діянь, що посягають на економічні відносини, реґламентовані відповідними правилами нормативного характеру, вчинені особами, які безпосередньо включені у систему економічних зв’язків та відносин, реалізують свої професійні функції в процесі здійснення економічної діяльності.
Економічні злочини – це сукупність корисливих посягань на економічні відносини, що охороняються законом, незалежно від форм власності та напрямів діяльності їх суб’єктів. Для формування криміналістичних методик розслідування економічних злочинів варто виходити не лише з відповідних правоохоронних норм (кримінальних, адміністративних), але й законодавчих актів регулятивного характеру, що створюють галузеве законодавство (бюджетне, приватизаційне, податкове, митне, про банкрутство, про банки і банківську діяльність тощо)
Універсальна система економічних злочинів виходить з ознак кримінально-правової регламентації злочину (Табл. 1).
Види економічних злочинів |
Статті КК України |
1. Злочини проти власності |
ст. 192 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою |
2. Злочини у сфері господарювання та підприємницької діяльності |
|
3. Злочини у сфері фінансових відносин |
валюті
України валютних рахунків
іншого майна, здобутого злочинним шляхом |
4. Злочини у сфері виконання бюджету |
України
актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку |
5. Злочини у сфері оподаткування |
обов’язкових платежів |
6. Злочини у сфері захисту від монополізму та недобросовісної конкуренції |
примушування до їх змін чи фіксування
використання відомостей, що становлять комерційну таємницю
|
7. Злочини у сфері обслуговування населення |
державного підприємства, установи чи організації |
8. Злочини у сфері приватизації |
майна
приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання |