4. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з наданням послуг грального бізнесу.

Криміналістична характеристика. Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

Організаторами азартних ігор є особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності, що, частіше, раніше здійснювали діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

Організація і проведення азартних ігор – діяльність організаторів ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. Учасниками азартних ігор є фізичні особи різних соціальних груп.

Механізми злочину пов’язаний із встановленням в приміщеннях колишніх ігрових автоматів та казино комп’ютерної техніки з метою надання послуг доступу до мережі інтернет, при цьому: 1) гральне обладнання маскують у інших кімнатах, до яких організовують доступ клієнтів; 2) обладнують локальну комп’ютерну мережу з доступом всіх комп’ютерів до одного серверу, який розміщують в приміщенні закладу; фактично доступ до мережі інтернет не надається, послуг та договірних обов’язків з інтернет-провайдерами не укладається; 3) з цією метою укладають угоду на надання послуг з одним з інтернет провайдером, у той же час укладають угоду з агентом однієї з електронних платіжних систем на здійснення розповсюдження електронних знаків.

Програми перевірки заяви (повідомлення) про злочин з метою виявлення ознак злочину. Під час документування вищевказаної протиправної діяльності працівниками міліції у більшості випадків проводиться наступне: 1) контрольна закупка з фіксацією факту встановлення азартної гри; 2) під час документування діяльності гравців, встановивши їх особу, проводиться їх опитування та складається адміністративний протокол за ст. 181 КУАП. Копії пояснень додаються до загальних матеріалів перевірки; 3) надається доступ спеціалісту для огляду комп’ютерної техніки насамперед на якій проводилась гра (контрольна закупка); 4) встановлюється місцезнаходження комп’ютерної техніки, що використовується, як гральне обладнання та серверу; 5) складається акт контрольної закупки та опитуються закупники, касири, адміністрація залу, поняті, гравці, інші очевидці на предмет приймання участі в азартних іграх, отримання виграшу; 6) проводяться опитування. При опитуванні працівників закладу особливу увагу необхідно приділяти питанням організації азартної гри, документуванню факту надання послуг гравцям, у тому числі використанню електронних грошей, факту отримання виграшів гравцями, організації можливості здійснення виходу до мережі інтернет на ігрові ресурси, участь у цих заходах адміністраторів закладу, їх допомога гравцям;

У разі надання послуг з випуску обігу, погашення, розповсюдження електронних грошей фізичною або юридичною особою – порушуються вимоги Постанови Національного банку України від 25.06.2008 № 178 „Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні”.

Також до матеріалів дослідчої перевірки також мають бути долучені відповідні дозволи з санепідемстанцією та МНС (гарантійний лист або експертний висновок), договори на оренду приміщень, а також (у деяких випадках) на передачу комп’ютерної техніки. Документи на закупівлю комп’ютерної техніки (повинна проводитися відповідно до договорів та сертифікатів відповідності). На кожному комп’ютері повинно використовуватися лише ліцензійне програмне забезпечення (окрім програмного забезпечення, що розповсюджується безкоштовно або з обмеженим терміном роботи).

Під час дослідчої перевірки в обов’язковому порядку мають складатися протоколи огляду місця події.

Типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алго­ритми) розслідування: 1) отримана вихідна інформація про злочин оперативно – розшуковим шляхом за умови абсолютної конфідеційності; 2) існують дані, отримані в результаті перевірки працівниками за отриманими заявами фізичних осіб (гласні заходи); 3) отримана інформація про злочин в зв’язку з розслідуванням інших злочинів (гласна інформація).

Програма дій для першої ситуації це весь комплекс слідчих дій, оперативно-розшукових заході, які необхідно розпочинати одночасно і забезпечити раптовість (виїмка документів, обшуки за місцем мешкання працівників, контрольної закупки, огляд службових приміщень, допити причетних осіб, підозрюваних, організація документальної перевірки тощо).

Особливості тактики окремих слідчих дій.

Допит. Особливостями допиту підозрюваних при розслідуванні злочинів вказаного виду, що впливають на вибір тактичних прийомів його проведення є: а) досить велика обізнаність підозрюваного з матеріалами, які є в розпорядженні слідчого; б) характерні високий освітній рівень підозрюваних; в) нерідка присутність при допиті захисника.

На початку допиту підозрюваного необхідно з’ясувати питання: організації діяльності підприємства (суб’єкта підприємницької діяльності), штатну чисельність підприємства, джерел та порядку фінансування, ведення бухгалтерського обліку і стану звітності, обсяг і характер службових повноважень особи.

Допит свідка є обов’язковою слідчою дією при розслідування будь-яких видів злочинів. Метою цієї слідчої дії є одержання від осіб свідчень, що мають значення по кримінальній справі. Як правило, свідками по даній категорії справ є: співробітники оперативних підрозділів, клієнти та працівники гральних закладів, особи, які залучалися під час проведення оглядів місця події, вилучення комп’ютерної техніки, спеціалістів, які проводили її дослідження, були присутніми про проведенні оглядів місця події тощо.

Очна ставка. Якщо в показаннях свідків і підозрюваного (обвинувачуваного) містяться суттєві протиріччя, то їх варто усувати шляхом проведення очних ставок. Звичайно протиріччя маються в показаннях керівника і підлеглих працівників. У цих випадках протиріччя звичайно не є результатом сумлінної омани, а виходять з помилкових показань і, як правило, ґрунтуються на бажанні одного з допитаних скласти провину на інших осіб і самому уникнути кримінальної відповідальності. Як показав аналіз кримінальних справ зазначеної категорії, очну ставку необхідно проводити на початкових етапах їх розслідування, оскільки в подальшому можуть бути, під впливом особи причетної до вчинення злочину, розроблені алібі, що не відповідають дійсності, але які досить проблематично буде слідчому спростувати.