Глава 27. Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований

27.1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности

В соответствии с законодательством Российской Федерации организованная преступность реализуется организованными преступными группами или организованными преступными сообществами (преступными организациями) ч. 3, 4 ст. 35 УК РФ.

Под ней понимают систему взаимодействующих организованных преступных формирований и лиц, входящих в эти формирования, функционирующих с целью получения финансовой или иной материальной выгоды, а также других выгод в процессе организованной преступной деятельности (ОПД).

Организованная преступная деятельность (ОПД) – это деятельность по созданию организованных преступных формирований, руководства ими при подготовке к совершению преступлений, участии в их совершении, принятии мер к сокрытию преступлений, в том числе путем оказания противодействия их раскрытию и расследованию.

К наиболее значимым элементам криминалистической характеристики ОПД относятся: цель преступной деятельности; предмет преступного посягательства, способы совершения и сокрытия преступлений, механизм преступной деятельности, обстановка преступной деятельности, тип организованного преступного формирования, функциональные роли членов преступного формирования, характер связей в преступном формировании, данные о свойствах личности членов преступного формирования, данные о свойствах личности потерпевших, мотивы преступной деятельности.

Цель преступной деятельности. Основной целью ОПД является получение незаконных доходов и сверхдоходов. Вместе с тем можно выделить и другие: получение лидерами формирований высших должностей в системе законодательной и исполнительной власти и т.д.; дестабилизация политической обстановки, захват власти в том или ином регионе и т.д.

Однако основная цель является определяющей, предполагающей выбор сфер преступной деятельности: таможенной, финансовой, топливно-энергетической и т.д. Внутри сфер определяются направления деятельности. В частности, контрабандная деятельность в таможенной сфере может осуществляться применительно к наркотическим средствам и психотропными веществам, оружию и т.д.

Предмет преступного посягательства. Он тесно связан с целью деятельности организованных преступных формирований, свойствами личности ее членов, типами организованных формирований и т.д.

В основе криминальной деятельности организованных преступных формирований (ОПФ), прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства: деньги (в том числе и валюта), ценные бумаги, драгоценности, сырье, ценные промышленные изделия, в том числе военная техника, антиквариат, наркотические средства, производственные предприятия, дорогостоящие товары массового спроса и т.д. Кроме того, предметом посягательства являются и интеллектуальные ценности: передовые технологии, компьютерные программы, компьютерная информация и т.д., а также должности с высокими полномочиями в органах государственной власти и управления, правоохранительной системе.

Однако, при расследовании преступлений, совершенных членами ОПФ применительно к предмету преступного посягательства важно установить не только на что конкретно была направлена деятельность, но и на то, как в дальнейшем использовались средства формирования и чем оно располагает в настоящее время. Поэтому данные о движении средств и данные о современном состоянии денежных и материальных средств, интеллектуальной собственности дают полное представление об рассматриваемом элементе криминалистической характеристики.

При анализе способов совершения и сокрытия преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований, следует учитывать, что они могут совершать самые разнообразные преступления. Вместе с тем, практика показывает, что достижение поставленной цели осуществляется путем реализации базовой или стержневой деятельности, включающих определенные виды преступных деяний: контрабанду, неуплату таможенных платежей, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, бандитизм, вымогательство, похищение людей и т.д.

Вместе с тем члены организованных преступных формирований могут совершать преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, носящий для нее вспомогательный, но заранее продуманный характер. К ним относятся преступления, направленные на обеспечение ОПФ оружием, документами, уничтожение изобличающих документов, убийство свидетелей и т.д.

В ряде случаев члены ОПФ могут совершать преступления, являющиеся побочными по отношению к базовой деятельности, например ношение оружия, занятие наркобизнесом и т.д.

Кроме того, члены ОПФ могут в силу тех или иных обстоятельств совершать нетипичные по отношению к базовой деятельности преступления: хулиганство, изнасилование.

Поэтому способы совершения и сокрытия преступлений, совершаемых членами ОПФ, включают базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные. Их знание чрезвычайно важно для раскрытия, расследования и предупреждения ОПФ, поскольку они взаимосвязаны с остальными элементами криминалистической характеристики преступления, формирующего следовую картину, и позволяют выявить и собрать ориентирующую и доказательственную информацию применительно к каждому вышеуказанному способу.

Если способ совершения преступления характеризует его качественную сторону, то механизм преступной деятельности – последовательную технологическую сторону, включающую временной и динамический порядок связи отдельных этапов, подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности и ее следов, позволяющих воссоздать картину ее совершения. При анализе механизма преступной деятельности следует исходить из ее стадийности:

 собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

 разработка технологии преступной деятельности;

 подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;

 реализация преступной деятельности;

 принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

Механизм организованной преступной деятельности более сложен, специфичен и отличается от механизма совершения преступлений отдельными лицами и группами лиц. В этом механизме условно можно выделить криминальную и некриминальную составляющие. В организованной преступной деятельности некриминальная часть – обеспечивающие действия – значительно больше по объему и гораздо значимее, чем при совершении одиночных преступлений. Эта часть деятельности оставляет специфические следы отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности, и особенно – в выявлении всех соучастников, доказывании вины организаторов, установлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Механизм организованной преступной деятельности является как бы долгосрочным, рассчитанным на длительный период деятельности преступного формирования, создающим «правомерность» его существования, обеспечение участников преступного формирования соответствующим материально-финансовым вознаграждением.

Обстановка ОПД – сложная динамичная система, включающая комплекс социальных, экономических, географических, природно-климатических факторов, проявляющихся применительно ко времени, месту и условиям функционирования основных сфер жизнедеятельности общества (хозяйственно-производственной, финансово-кредитной, налоговой, таможенной и т.д.). При этом она может рассматриваться на межгосударственном, федеральном, региональном и местном уровнях.

Так, применительно к таможенной сфере члены ОПФ учитывают такие факторы, как разница в цене на те или иные товары в Российской Федерации и зарубежных стран, несовершенство законодательства в Российской Федерации и т.д.

В ряде случаев, при анализе обстановки, следует учитывать временные, географические факторы и природно-климатические (например, при контрабанде наркотиков).

Указанные факторы находят свое специфическое преломление применительно к тому или иному региону. Поэтому анализ условий соответствующего региона составляет второй уровень обстановки деятельности организованных преступных формирований.

В литературе выделяют очаги и узлы ОПД. Первые характеризуются местом приложения усилий ОПФ применительно к тому или иному региону или сфере общественно-экономической жизни; вторые – к конкретному месту приложения криминальных усилий. Применительно к контрабанде наркотиков очагом ОПД является тот или иной регион территории Таможенного союза, а узлом – место пересечения таможенной (государственной) границы. В криминалистическом отношении узел ОПД – основное место сосредоточения криминалистически значимой информации.

Классификация организованных преступных формирований может быть произведена по различным основаниям. Так, в зависимости от направленности деятельности различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений и смешанные.

Применительно к связи с коррумпированными лицами различают организованные преступные формирования, имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости территориального охвата организованной преступной деятельности различают организованные преступные формирования: локальные, действующие в одном регионе; межрегиональные, функционирующие в нескольких регионах; международные, деятельность которых распространяется на зарубежные страны и т.д.

Организованные преступные формирования можно классифицировать по этническим, религиозным признакам и т.д.

Внутренняя организация (структура) организованного преступного формирования построена по иерархическому принципу и имеет, как правило, три уровня: организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский. Подобная структура позволяет ему наиболее эффективно решать поставленные задачи путем реализации специфических функций лицами каждого уровня.

Функции организаторов и руководителей организованных преступных формирований подразделяются на стратегические и тактические. Стратегические – направлены на разработку стратегии деятельности преступного формирования, тактические – на конкретное руководство организованной преступной деятельностью.

Функции обеспечения направлены, с одной стороны, на обеспечение эффективности функционирования преступной структуры; с другой – на обеспечение безопасности формирования и его членов. Первые - реализуют экономисты, юристы, журналисты, коррумпированные работники органов власти и управления, в том числе правоохранительных органов и др.; вторые - лица, занимающиеся контрразведывательной деятельностью и охраной руководителей и организаторов, а также контролем за деятельностью исполнителей – лиц третьего уровня, занимающихся непосредственным совершением преступлений.

Анализ функциональных ролей членов ОПФ позволяет выявить место каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, то есть решение вопроса: что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступном формировании место и роль каждого участника может быть понято не само по себе, а только при наличии связи с другими участниками. Поэтому выявление связей имеет большое значение. Собственно разрушение преступного формирования – это разрушение существующих внутри него связей. При анализе преступного формирования можно выделить следующие виды связей: генетические, развития, управления и взаимодействия и др.

Важнейшее значение имеет установление связей управления, они являются системообразующими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидальный характер структуры организованного преступного формирования обуславливает проявление вертикальных связей субординации, когда команда из верховного уровня передается в нижележащие, а горизонтальных – в виде координации между элементами одного уровня. При этом следует учитывать, что ввиду многоуровневости формирования указанные связи не всегда прослеживаются между верхним и нижнем уровнями. Более того, условия деятельности сообщества диктуют необходимость строгой конспирации, как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому члены формирования знают ограниченное число его участников. Но это не значит, что они не связаны между собой. Преступное формирование функционирует как единый механизм. Его члены взаимодействуют между собой в решении поставленных задач. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия позволяет рассмотреть всех участников преступного сообщества как элементы единой системы, в которой каждый из них выполняет свои функции, а, следовательно, является ее частью.

Характер ролевых функций, а также направленность деятельности обуславливают наличие у членов преступного формирования определенных свойств их личности.

При анализе свойств личности организаторов и руководителей следует отметить сосредоточение в их руках значительных материальных и денежных средств. Те из них, которые действуют в сфере экономических отношений, нередко работают в соответствующих легальных структурах и имеют легальный статус, иногда весьма престижный. В этой связи, они имеют обширную сеть связей с лицами, работающими в государственных, коммерческих, финансовых и других структурах. Степень общественной опасности таких лиц чрезвычайно велика, поскольку благодаря им организованная преступность настолько органически вписывается в социальную и экономическую структуры общества, что порой стирается грань между преступным и неприступным, законным и незаконным. Исследования показали, что они имеют, как правило, высшее образование и почти не имеют судимостей. Реализация преступной деятельности предопределяет наличие у них глубоких профессиональных познаний в различных отраслях хозяйственного механизма, банковской, внешнеэкономической деятельности и т.д., а также определенных познаний в области юриспруденции.

Свойства личности членов ОПФ обеспечивающего уровня также во многом определяются реализуемыми функциями и направленностью формирования. Так, лица, действующие в сфере экономических отношений обладают глубоким профессионализмом, способностями, знаниями и навыками, позволяющими осуществлять преступную деятельность и маскировать ее.

Лица, осуществляющие охранные функции и контролирующие исполнителей имеют, как правило, возраст до 30 лет, хорошее физическое здоровье, владеют приемами каратэ и т.д., умеют общаться с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, водить автотранспортные средства. Для них характерна решительность, твердость характера, хладнокровность, жесткость и т.д.

Для коррумпированных лиц характерно наличие двойной морали: внешней – морали общества и внутренней – морали для себя. Последняя является движущей силой их деятельности, проявляясь в двуличии. Они не лишены определенных способностей, хитры, изворотливы и т.д.

Применительно к свойствам лиц, реализующие исполнительские функции, отмечаются следующие тенденции: приток в организованную преступность молодежи; привлечение лиц определенных профессий (военнослужащих, спортсменов, студентов и, даже, научных работников), а также гастарбайтеров, безработных и лиц без определенного места жительства и без гражданства и т.д.

Поскольку деятельность организованных преступных формирований наносит ущерб социальным и экономическим интересам общества, то потерпевшими являются граждане России и зарубежных государств. Вместе с тем, можно выделить конкретные группы потерпевших. К ним, в частности, относятся: лица, владеющие значительными денежными и материальными средствами; сотрудники государственных учреждений, в том числе и правоохранительных органов, общественных организаций, члены их семей т.д.; сотрудники средств массовой информации; лица, оказавшиеся свидетелями преступной деятельности или располагающие информацией о таковой; члены других преступных формирований и т.д.

Мотивы ОПД носят в основном корыстный характер, направленные на получение сверхдоходов. В отдельных случаях можно выделить и политические: захват власти, получение высокой должности в государственных и иных структурах и т.д.