2. Структура и содержание частных криминалистических методик. Виды методик расследования

Названные принципы обусловливают структуру и содержа­ние конкретных частных криминалистических методик. В современном представлении эта структура выглядит так:

а) Криминалистическая характеристика данного вида пре­ступлений.

Криминалистическая характеристика преступления — это научная абстракция, отражающая типичные признаки, осо­бенности, типичное содержание преступлений данного вида. В ней содержатся указания на типичные следственные ситу­ации, возникающие в начале расследования, и данные о них, на способ совершения и сокрытия преступления и типичные материальные следы его применения, типичные элементы обстановки данных преступлений (время, место и другие обстоятельства), характеристика личности типичного пре­ступника и жертвы преступления. Криминалистическая ха­рактеристика отражает предмет доказывания по этой кате­гории уголовных дел во верх его элементах.

б) Типичные следственные версии и особенности планиро­вания расследования данной категории уголовных дел. Этот элемент частной методики содержит указания по выбору направлений расследования, на пути конкретизации типич­ных версий и определяет содержание этапов расследования.

в) Особенности первоначального этапа расследования. Вы­деление такого структурного элемента частной Методики объясняется спецификой задач данного этапа расследования. Производством следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий на этом этапе решают­ся следующие задачи:

ориентирование лица, производящего расследование, в обстоятельствах того события, которое ему предстоит рас­следовать; уяснение фактов, подлежащих исследованию по делу; получение исходных данных для конкретизации следст­венных версий;

собирание и фиксация всех возможных доказательств, особенно тех, которые с течением времени могут быть ут­рачены;

установление, розыск и задержание преступника по го­рячим следам;

обеспечение мер по возмещению материального ущерба, причиненного преступлением.

В этом разделе конкретной методики обычно приводится типичный перечень первоначальных следственных действий и дается их типичная последовательность с учетом того, какое из них может иметь по данной категории дел неотлож­ный характер; описываются и особенности тактики их прове­дения в зависимости опять-таки от вида преступлений.

Здесь же идет речь и о типичных оперативно-розыскных мероприятиях, проведение которых способствует решению задач расследования. Но в отличие от следственных дей­ствий, особенности тактики которых излагаются максималь­но детально, тактика оперативно-розыскных мероприятий не раскрывается, поскольку это предмет теории оперативно-ро­зыскной деятельности. В криминалистической методике ак­цент делается на перечень таких типичных мероприятий и их сочетание со следственными действиями.

г) Заключительный раздел частной криминалистической методики — описание типичного круга и особенностей так­тики последующих следственных действий и их сочетания с осуществляемыми на этом этапе расследования оператив­но-розыскными мероприятиями. Здесь же указываются ти­пичные обстоятельства, способствующие совершению дан­ного вида преступлений.

Такова структура частной криминалистической методики как основа формирования комплекса методических рекомен­даций. Базой для формирования частных методик служат уголовно-правовые и криминалистические классификации преступлений, а из числа последних — преимущественно классификация по способу совершения и сокрытия преступления, частично по личности преступника. Так, по составу преступления формируется методика расследования краж, а по способу совершения она детализируется на методики расследования краж карманных, квартирных, из магазинов и хранилищ и т. п. В современной криминалистике форми­рование частных криминалистических методик осуществля­ется по двум направлениям:

1. Совершенствование существующих и разработка новых частных криминалистических методик. К числу последних относятся такие, которые обусловлены появлением новых составов преступлений, связанных, например, с охраной ок­ружающей среды, рациональным использованием природных богатств и Т. п. Изменения в существующих методиках могут быть связаны с новыми способами совершения и сокрытия преступлений, например с использованием ЭВМ, с изменени­ем контингента субъектов преступных посягательств — совер­шением преступлений организованными сообществами и др.

2. Создание комплексов частнометодических криминали­стических рекомендаций большей степени общности, охва­тывающих несколько видов и даже родов преступлений, но совершаемых не вообще, а в определенных условиях места, времени либо лицами, характеризуемыми тем или иным об­щим для них отличительным признаком. Такие комплексы отличаются от традиционных частных криминалистических методик и своей структурой и своим содержанием. В сущнос­ти они состоят из криминалистической характеристики ус­ловий комплексирования (условий преступного посягатель­ства, группы субъектов преступления и т. п.) и раскрытия тех особенностей методики расследования, которые обусловле­ны данной характеристикой и в которых она проявляется. В настоящее время разработаны такие комплексы:

А. По субъектам преступления:

особенности методики расследования преступлений не­совершеннолетних;

особенности методики расследования преступлений ре­цидивистов;

особенности методики расследования преступлений осужденных в местах лишения свободы;

особенности методики расследования преступлений, со­вершенных организованными сообществами;

особенности методики расследования преступлений, со­вершенных иностранцами, и др.

Б. По времени совершения преступлений:

особенности методики расследования преступлений по горячим следам;

особенности методики расследования преступлений прошлых лет.

В. По месту совершения преступлений:

особенности методики расследования преступлений на транспорте;

особенности методики расследования преступлений, со­вершенных в курортных зонах и местах массового туризма;

особенности методики расследования преступлений, со­вершенных в экстремальных климатических или территори­альных и производственных условиях (на отдаленных лесо­разработках, зимовках, горных метеостанциях и т. п.).

Г. По личности потерпевшего:

особенности методики расследования преступлений против иностранцев;

особенности методики расследования преступлений против лиц с дефектами и расстройствами психики.

Для формирования этих и иных комплексов частнометодических криминалистических рекомендаций существенное значение имеет широкое использование всех источников криминалистической методики, к числу которых относятся право, практика — следственная, оперативно-розыскная, экспертная — и наука.

Право служит определяющим фактором и источником ме­тодических рекомендаций криминалистики.

Нормы Особенной части уголовного права, помимо своей классификационной роли, наполняют необходимым содер­жанием общую формулу предмета доказывания и, следова­тельно, определяют цели процесса расследования, конкрет­ное Содержание истины по делу. Именно квалификация преступления позволяет установить конкретные задачи рас­следования, правильно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Столь же определяющим фактором и источником методи­ческих рекомендаций служат нормы уголовно-процессуаль-ного права. Проявляется их роль в следующем.

1. Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую процедуру расследования преступлений и изъятия из этой процедуры. На этой процедуре основывается структура част­ных криминалистических методик, отражающая последова­тельность действий следователя и содержание этих действий на каждом этапе расследования. Процессуальная процедура определяет и обязательные следственные действия, а иногда и их последовательность и определенные временные гра­ницы их проведения. Все это играет роль определенных "вех", "узловых моментов" процесса доказывания и обус­ловливает его периодизацию и в известной степени содержа­ние планирования расследования.

2. Уголовно-процессуальный закон исчерпывающим обра­зом определяет круг следственных действий, с помощью ко­торых осуществляется процесс доказывания. Допуская воз­можность проведения большинства из них по усмотрению следователя, в отношении некоторых он содержит импера­тивные указания, относящиеся либо ко всем делам, либо к некоторым категориям дел. Частные криминалистические методики, содержащие рекомендации по типичному кругу следственных действий и их типичной последовательности, естественно, могут оперировав только теми следственными действиями, которые регламентированы законом, и учиты­вать при этом его императивные указания.

Доказывание осуществляется только средствами, которые допускают уголовно-процессуальный закон.

3. В уголовно-процессуальном законе содержится общая формула предмета доказывание, на базе которой криминали­стическая методика разрабатывает круг обстоятельств, под­лежащих выяснению по Каждой категории уголовных дел, являющийся элементом криминалистической характеристи­ки преступления.

4. Наконец, важнейшее общее значение для криминалисти­ческой методики в целом имеют требования уголовно-про­цессуального закона о быстром и полном раскрытии пре­ступлений, о всестороннем и объективном исследовании об­стоятельств дела. Эти требования в сочетании с требованием неукоснительного обеспечения установленных законом про­цессуальных гарантий, прав и интересов участников процес­са обязывают следователя исключить односторонний подход к исследованию событий, всякую предвзятость и тенденциоз­ность своих действий.

Существенное влияние на содержание ряда частных кри­миналистических методик оказывают нормы других отраслей права, которые необходимо учитывать при определении предмета доказывания при рассмотрении некоторых пре­ступлений. Так, например, при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта или нарушений правил хранения и перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ необходимым источ­ником формулирования предмета доказывания будут эти правила, выраженные в соответствующих административно правовых подзаконных актах. Аналогичную роль играют под­законные акты других отраслей права.

Другим источником криминалистических методических рекомендаций служит практика — следственная, оперативно-розыскная, экспертная.

Как известно, объектами изучения криминалистической науки служат два вида деятельности: деятельность по совер­шению и сокрытию преступлений и деятельность по их выяв­лению, раскрытию и расследованию.

Целями научного изучения преступной деятельности служат:

выявление типичных способов совершения и сокрытия конкретных видов преступлений, закономерностей выбора этих способов, факторов, влияющих на поведение преступ­ника до и после совершения преступления;

выявление типичных признаков применения того или иного способа совершения и сокрытия преступлений, тех доказательств, по которым он может быть установлен;

получение иных данных для формирования криминали­стической характеристики данного вида преступлений.

Достижение этих целей обеспечивает в определенной части решение основной задачи — формирование частной крими­налистической методики. Однако для ее полного решения необходимо изучение и другой области общественной прак­тики — практики раскрытия и расследования преступлений. В качестве непосредственных целей такого изучения могут быть названы:

выявление закономерностей процесса доказывания и оп­ределяемых ими особенностей организации расследования конкретных видов преступлений;

определение эффективности применяемых методов рас­следования, в том числе приемов рефлексивного управления действиями и поведением лиц, противодействующих следо­вателю;

определение эффективности путей и форм использова­ния специальных познаний при расследовании, потребнос­тей практики в новых видах и родах судебных экспертиз;

проверка правильности методических рекомендаций, обоснованности их комплексирования, доступности, распро­страненности;

выявление потребностей практики в формировании но­вых комплексов методических рекомендаций, в выборе но­вых оснований для формирования конкретных частных кри­миналистических методик.

Третьим источником криминалистических методических рекомендаций служит наука. Естественно, что это прежде всего криминалистическая наука, все ее разделы, в том числе и научные разработки в области криминалистической мето­дики Как раздела криминалистики. Всякое изменение, совер­шенствование технико-криминалистических средств и при­емов, тактических приемов и рекомендаций оказывает свое влияние на криминалистическую методику, вызывая к жизни изменение существующих или появление новых методичес­ких рекомендаций. Это особенно относится к расширению возможностей техники и тактики, судебной экспертизы, что влечет за собой повышение эффективности криминалисти­ческой методики. В свою очередь, следственная практика через криминалистическую методику оказывает стимулирую­щее влияние на криминалистическую технику и тактику.

Как любая разновидность человеческой практической де­ятельности, расследование преступлений базируется и ис­пользует положения самых различных областей знания. Часть из них адаптируется через криминалистическую науку и в конечном счете обретает форму криминалистических методических рекомендаций. Другая часть используется практикой помимо криминалистики, непосредственно, прямо. К их числу относится большинство положений право­вых наук, касающихся процесса расследования, некоторые данные науки управления, научной организации труда следо­вателя и т. п. Те из них, которые оказываются связанными с методикой расследования, могут стать непосредственным источником методических рекомендаций.

Право, практика и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников криминалистических методических рекомендаций. Формирование же на их базе криминалистических методик происходит в жестких рамках требований законности и нравственности.

3. Методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.)

Комплексы частно-методических рекомендаций формируются с помощью всех источников криминалистической методики: права, практики – следственной, оперативно-розыскной, экспертной; науки.

Роль уголовно-процессуального права как источника методик проявляется в следующем.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую процедуру расследования преступлений. На этой процедуре основывается структура частных криминалистических методик, отражающая порядок и очередность действий следователя.

Уголовно-процессуальный закон определяет исчерпывающий перечень следственных действий, с помощью которых осуществляется процесс доказывания.

В уголовно-процессуальном законе содержится общая формула предмета доказывания, на базе которой криминалистическая методика разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению по каждой категории уголовных дел.

На содержание ряда частных криминалистических методик существенно влияют нормы других отраслей права, которые необходимо учитывать при определении предмета доказывания. Так, например, по делам о нарушении правил хранения и перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ необходимым источником формулирования предмета доказывания будут эти правила, выраженные в законодательных и подзаконных нормативных правовых актах.

Говоря о науке, следует подчеркнуть, что всякое изменение, совершенствование технико-криминалистических средств и приемов, тактических приемов и рекомендаций влияют на криминалистическую методику, вызывая коррективы существующих или появление новых методических рекомендаций.

Изучение практики раскрытия и расследования преступлений преследует следующие цели:

1) выявить закономерности процесса доказывания и определяемые ими особенности организации расследования конкретных видов преступлений;

2) определить эффективность применяемых методов расследования;

3) определить эффективность путей и форм использования специальных познаний при расследовании, потребности практики в новых видах судебных экспертиз;

4) проверить правильность методических рекомендаций, их обоснованность, доступность, распространенность;

5) выявить потребности практики в формировании новых комплексов методических рекомендаций.

Право, практика и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников криминалистических методических рекомендаций. Формирование же на их базе криминалистических методик происходит в жестких рамках требований.

Методики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, разработанные на основе изложенных положений, представляют собой обобщенный и научно-осмысленный опыт борьбы с преступностью. Их цель состоит в том, чтобы вооружить практических работников наиболее совершенными методами и средствами, позволяющими повысить эффективность деятельности следователя по расследованию конкретного преступления.

Лекция 20. Расследование отдельных видов преступлений

1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

2. Расследование убийств

3. Расследование изнасилований

4. Расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами

5. Расследование хищений и чужого имущества путем присвоения, растраты, мошенничества, кражи, грабежа, разбоя

6. Расследование вымогательства (ст. 163 УК РФ)

7. Расследование взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ)

8. Расследование подлогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности, (ст. ст. 167, 168 УК PФ)

9. Расследование экологических преступлений (ст. ст.246-262 УК РФ)

10. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда (ст. ст. 115-217 УК РФ)

1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

Криминалистическая методика отдельных видов преступлений – это раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающий на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения преступлений. Криминалистическая методика тесно связана с криминалистической техникой, криминалистической тактикой, со смежными юридическими науками и прежде всего, с наукой уголовного права, а также гуманитарными, естественными и техническими науками. Необходимо усвоить и структуру методики, включающей общетеоретическую часть и частные методики расследования. Общетеоретическая часть представляет собой общие положения и научные основы методики (информационно-теоретические и методологические начала).

Структура частных методик расследования включает:

- криминалистическую характеристику соответствующего вида преступления и круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;

- типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;

- первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистической информации;

- тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействие следователей с

-оперативно-розыскными и инспекционными, органами;

- особенности использования специальных знаний при расследовании;

- особенности предупреждения данных преступлений.

Следует уяснить, что основным моментом является раскрытие условий, принципов и возможностей использования современных методов познания прошлых событий, явлений, фактов при разработке методов расследования преступлений.

Необходимо иметь в виду, что в современных условиях успешное расследование преступлений невозможно без организации четко налаженного взаимодействия следователей с сотрудниками подразделении и служб различных правоохранительных органов, в первую очередь, с оперативно розыскным аппаратом. При этом важное значение имеет знание правовых основ и видов взаимодействия, а также наиболее распространенных Форм, в частности:

- взаимного обмена информацией;

- согласованного или совместного планирования расследования;

- оказание оперативными работниками помощи следователю в процессе проведения следственных действий;

- проведения следственных действии оперативными работниками по поручению следователя в порядке выполнения требований ст. 127 УПК РСФСР;

- возбуждения оперативно-розыскным органом уголовного дела по выявленным. Им материалам, - по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 119 УПК) и др.