Производство обысков

При расследовании бандитизма, как правило, проводятся групповые обыски. Их число зависит от конкретной ситуации.

Эффективность обысков во многом зависит от подготови­тельного этапа. Для производства обысков необходимо со­здание оперативных групп по числу обыскиваемых мест. В состав групп, кроме иных участников, необходимо вклю­чить лиц для обеспечения безопасности (сотрудники подраз­делений быстрого реагирования, проводники со служебно-розыскными собаками и т. д.). Необходимо тщательно изу­чить личность обыскиваемых, место обыска и подступы к нему, принять меры к проникновению на объект обыска, защиты информации о времени и месте проведения следст­венного действия. Важным моментом подготовительного этапа является организация связи между руководителем рас­следования и оперативными группами.

Во время проведения обыска необходимо принять меры предосторожности и обеспечить наблюдение за обыскива­емыми. Особое внимание следует обратить на обнаружение тайников с оружием, боеприпасами, взрывными устройства­ми, взрывчатыми веществами и т. д.

Назначение судебных экспертиз

По делам о бандитизме судебные экспертизы в соответствии с Указом Президента № 1226 могут быть назначены до возбуждения уголовного дела. Их спектр достаточно разнообразен.

Наиболее часто назначаются следующие:

судебно-медицинская экспертиза трупа;

криминалистическая экспертиза холодного оружия;

— судебно-баллистическая экспертиза оружия и следов его применения;

— экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрыва;

трасологическая экспертиза следов рук, ног, зубов, ору­дий взлома, транспортных средств;

трасологическая экспертиза целого по частям;

— фоноскопическая экспертиза;

— судебно-биологическая экспертиза следов крови, спер­мы, слюны, запаховых веществ;

— судебно-почвоведческая экспертиза;

физико-химическая экспертиза материалов и веществ; — судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых и т.д.

Лекция 24. Расследование хищений в сфере банковской деятельности

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности

2. Способы подготовки, совершения и сокрытия хищений, совершенных в сфере банковской деятельности

3. Особенности первоначального этапа расследования хищений в сфере банковской деятельности

В последнее время все больше и больше преступлений совершается в сфере банковской деятельности, при этом используются ранее не извест­ные способы совершения преступлений, в том числе и с использованием компьютерной техники. Необходимо отметить, что и раньше совершались преступления в этой сфере деятельности: это и хищения денежных средств, и должностные преступления банковских работников. Однако в последнее время подобные преступления совершаются организованными преступными сообществами, куда также входят банковские работники или лица, сведу­щие в деятельности финансово-кредитных структур, и наносят огромный экономический ущерб, так как суммы похищенных денежных средств исчис­ляются миллиардами.

Рост данного вида преступлений связан в первую очередь с создани­ем широкой сети государственных и коммерческих банков, кооперативных и других коммерческих структур.

Среди преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, следует выделить такие малоизвестные или неизвестные ранее, как хище­ние из банковских учреждений денежных и валютных средств с использо­ванием кредитовых авизо, чеков с грифом «Россия», с использованием компьютерной техники, многократный перевод денежных сумм из одного банка в другой с целью их хищения на одном из этапов, незаконное по­лучение и предоставление кредитов, в том числе и под необоснованно заниженные проценты, массовый перевод безналичных денег в наличные и другие.

Из наиболее распространенных в настоящее время преступлений дан­ного вида являются хищения с использованием подложных кредитовых авизо, чеков с грифом «Россия», с использованием компьютерной техники, не­законное получение кредитов путем создания лжекоммерческих структур.