Висновок

Організаційна та практична діяльність суб'єктів системи фінан­сового моніторингу України на сучасному етапі потребує новітньої ефективної системи заходів, що передбачає таке:

• удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу як з боку ДКФМ, так і державних регуляторів;

• створення ефективної системи взаємодії між правоохоронними органами, державними регуляторами та ДКФМ;

• упровадження ефективних форм і методів оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства, що відповідатимуть міжнародним стандартам;

• забезпечення вдосконалення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалі­зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Питання для самоконтролю:

1. Основні завдання структурних підрозділів Державного комітету

фінансового моніторингу України.

2. ДПА України в системі протидії відмиванню грошей.

3. Основні завдання підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом.

Література

1. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом Ради Європи від 08.11.90, ратифікована Верховною Радою України 17.12.97 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13 (16.04.98).

2. Директива Ради Європи «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей» від 10.06.91 № 91/308/ЄЕС.

3. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верхо­вної Ради України 5 квітня 2001 року. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. К.: Канон, А.С.К., 2001.

5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: В 2-х томах / За заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.-К.: Форум, 2001.

6. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1 (03.01.2003). - Ст. 2.

7. Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20 грудня 2005 року № 3235-ГУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 9, 10-11.

8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомос­ті Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6 (09.02.2001). - Ст. 30.

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю­вання ринків фінансових послуг» // Голос України, 08, 22.08.2001. - № 150.

10. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996.

11. Закон України «Про ліцензування певних видів господар­ської діяльності» від 01.06.2000.

12. Закон України «Про Національну депозитарну систему і особли­вості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997.

13. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» в редакції від 18.02.1992.

14. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001.

15. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991.

16. Указ Президента України «Про Державний комітет фінансового моніторингу України» від 28 вересня 2004 року № 1144/2004.

17. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про сорок рекомендацій групи з розробки фінансових захо­дів боротьби з відмиванням грошей (ГАТГ)» від 28.08.2001 № 1124.

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Держав­ного департаменту фінансового моніторингу» від 10 січня 2002 № 35.

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніто­рингу» від 26 квітня 2003 р. № 644.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдину держав­ ну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії лега­лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», від 10 грудня 2003 р. № 896.

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення між­ відомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом», від 2 жовтня 2003 р. № 1565.

22. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В. Жвалюк В.Р. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобіган­ня злочинності, законодавство та міжнародний досвід: Навчальний посібник. - Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004.

23. Протидія економічній злочинності / П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін. — Харків: Над. ун-т внутрішніх справ, 2004. — 568 с.

24. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. Організаційно- правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія. - Київ, 2001. - 138 с.

179