31. Қаржы саласындағы халықаралық сипаттағы қылмыстар мен халықаралық құқықтық күрес

Банктік қызметпен заңсыз айналасу.Банктік қызметті тіркеуден өткізбеу н/е рұқсат алу міндетті болған жағдайларда арнаулы рұқсатсыз н/е лицензиялау шарттарын бұзып жүзеге асыру.Қылмыстың объектісі ақша несие жүйесіндегі заңмен белгіленген қоғамдық қатынастарға қол сұғу б.т.Объективті жағынан қылмыс құрамы мынадай бірнеше,жеке дара әрекеттермен сипатталады:банктік қызметті тіркеуден өткізбеу;міндетті рұқсат алуды сақтамау;банктік қызметті лицензия шарттарын бұзып жүзеге асыру;көрсетілген әрекеттер ұйымға,мем/ке ірі зиян келтіру н/е ірі мөлшерде табыс табумен б/ты болуы б.т.Субъективтік жағынан қылмыс қасақана жасалынады.Айыпты адам өзінің банктік қызметті тіркеусіз н/е арнайы рұқсат керек бола тұрауынсыз жасап отырғанын н/е лицензиялау шартын бұзғандығын,өзінің іс әрекеті нәтижесінде азаматтарға,ұйымдарға н/е мем/ке ірі зиян келуі мүмкін екендігін не қалайда келетіндігін н/е өз іс әрекетінің ірі мөлшердегі табыспен ұштасатынын біледі,сол қылмыстық салдардың болуын қалайды.Бұл қарастырылып отырған қылмыстың субъектісі жасы 16 ға толған,есі дұрыс адам.

32.Қаржы саласындағы халықаралық сипаттағы қылмыстардың түсінігі мен түрлері

33.Қылмыстық жолмен тапқан ақшаны заңдастырумен (легализация) халықаралық құқықтық күрес

Қылмыстық жолмен тапқан ақшаны заңдастыру сауда экономикасы бар елдерде кең таралған. Бұл қылмыстардың механизмі өте күрделі. Қылмыстық жолмен тапқан ақшаны заңдастырудың халықаралықжолдары: наркобизнес, контрабанда, рэкет, сыбайлас жемқорлық, жалған ақша, тонау, ақшаларды тасымалдау және басқа да қылмыстарды заңдастыру төрт түрде жүзеге асырылады: Әр түрлі тұлғалардың әр түрлі банктерге қылмыстық жолмен түскен ақшаларды салуы (он мың доллардан аспайтын), Кариб банкі және офшорлы зоналарға салық жұмағы – Кариб банкіне ақша аудару.Банктер арасындағы фиктивті (жасырын) операциялар жүрг. Фиктивті операциялар ақшаның анықталып шықпауының мақсатында жасалады. Шетелдік танымал банкке жалған фирма атынан ақша аудару. Бұл қылмыстар отмывание, выявление қылмыстық істерден түскен пайданы тәркілеу туралы 1990жылғы Страсбург конвенциясына сай халықаралық қылмыстар қатарына қосылған. Осы конвенцияға қатысушы мемлекеттер өзіне іздестіру заңдарын, заңсыз түскен пайдаларды тәркілеу, банк қызметкерлерінің салымшылар жайлы ақпараттарды жариялау және пайдалануы, орынсыз түскен ақшаларды қылмыс ретінде тануға немесе жариялауға міндеткерлік алды. Мемлекеттер құқық қорғау органдарның қызметкерлеріне ақпараттарды алуға қарауға құқықтарын заңнамамен бекітіп банк операцияларын бақылап қылмыстарды уақытында анықтауға мүмкіндіктер жасады.

Демограф ақсақалымыз Мақаш Тәтімов жезөкшелікті заңдастыру керек дейді. Бірақ, бұл мәселеге демографиялық тұрғыдан қарар болсақ, жезөкшеліктің жайылуы халықтың өсіміне зиянын тигізуде. Өйткені, жезөкшелікті кәсіп ететін қыз-келіншектеріміз тұрмысқа шықпайды және өмірге бала әкелмейді. Оның үстіне олар түрлі ауруларды тасымалдаушылар болып табылады.

«Жезөкшелік пен сыбайлас жемқорлық бір анадан туғандай егіз», «Ең ежелгі кәсіпті ешкім жеңбеген және жеңе алмайды» деген сияқты алыпқашпа сөздер де ел арасында қазір бедел алып барады. Жезөкшелік Батыс елдерін XX-ғасырда әбден мезі еткен соң,  заңды түрде легализация жасалып, мысалы, Францияның астанасы Парижде «публичный дом» «секс-шоп» деген жаңа атпен жұмыс жасауға кірісті. Тіпті, Голландия мен Амстердамда 2000 жылдан бастап, көпшілік жиналған жерлерде, аз мөлшерде алкоголь мен наркотикті тұтынуға рұқсат етілді. Жынысын өзгертіп отау құрып жатқан жандар қаншама. Бірақ, оларға бала асырап алуға рұқсат жоқ. Кейбір еуропалықтардың бала туып, оны асырау - ойына да кіріп  шықпайды.

Ал, жезөкшелікке қарсы күрес біздің елде жалғасын тауып жатыр. Бірақ, заң қызметкерлері қанша жерден жол жиегіндегі түнгі көбелектерді ұстап, жеңгетайлардың қолын қайырып түрмеге жапса да «баяғы жартас, сол жартас» күйінде қалуда. Бүгін бір притон жабылса, ертесінде екі-үш жерде  ашылады. Осыдан кейін күресіп көріңіз.

Ішкі істер министрлігі таратқан мәліметтерге қарағанда, бір Алматы қаласында 10 мыңға жуық жезөкше тіркелген. Алайда бұл нақты цифр емес. Әр күн сайын Алматыда 2000-ға жуық жезөкше көшеге шығады екен. Ол аз десеңіз, 200-ге жуық притон мен 150-ге тарта (сауна) хауызда қыздар ақшаға сатылады. 18 ақпан күні полиция қызметкерлері рейд ұйымдастырды, соның нәтижесінде қаладағы барлық көңіл көтеру, демалыс орындары тексеріліп, қыздарды құлдықта ұстап, тәнін сататын сутенерлерді тұтқындап, астыртын жұмыс істеп жатқан притондарды ашты. «Stop трафик» барысында 150 қыз ұсталып,  кәмелет жасқа толмаған қыздарды сату фактілері бойынша 10 қылмыстық іс, притон ұстау фактісі бойыша 5 қылмыстық іс қозғалды, ұсталған қыздардың 99%-ы  жұқпалы ауру тарататындар екендігі анықталды. Ауруды олар ең әуелі еркектерге жұқтырады емес пе?

Қысқасы бізде жеңіл жүрісті қыздардың саны азаяр емес. Олардың жасырын жолмен жұмыс істеуге көшкені құпияның бояуын қалыңдата түсуде. Көше торыған бикештер бір күнде қонақүйлер мен сауналарға қоныс аударды. Сонымен қатар «түнгі көбелектердің» көбірек шоғырланатын жері - түнгі клубтар және шетелдіктер, қалталы азаматтар бас сұғатын мейрамханалар. Сондай-ақ ірі ойын-сауық нысандарында (әсіресе, жұма-сенбі күндері) жүретін қыздарды бірнеше топқа бөлуге болады. Олардың ең арзаны - көше жезөкшелері. Арзан жезөкшелердің бір сағаты 2-3 мың теңге, қонақүйлер мен түнгі клубтардарға баратындардың бағасы 4-6 мың теңге, газеттерге хабарландыру беріп «жұмыс істейтіндердің»  «құны» 100-200 доллардан жоғары.

Арам пиғылға немесе жаман әрекетке барған жанның әңгімесі, әрине, жағымды әсер қалдыра қоймас. Десек те бұл біздің қоғамның көлеңкелі жағы. Күнгей бар жерде көлеңке де болады. Бір мезгіл көлеңкелі тұсымызды зерделеп қойғанымыздың артықтығы бола қоймас.

6. Заңсыз қаржылық операциялармен халықаралық құқықтық күрес

7. Қаржы саласындағы басқа да қылмыстармен күрес

8. Халықаралық қылмыстармен құқықтық күрес

9. Геноцидпен халықаралық құқықтық күрес

Адамзатқа қарсы қылмыстар.Адамзатқа қарсы қылмыстар 2 түрге бөлінеді.1.Геноцид 2.Экоцид.Геноцид ол халықаралық құқық нормасы арқылы белгіленген қылмыс.Оның қоғамға қауіпақша қаражатымен қамтамасыз ету;тілігі сол ол бейбіт уақытта да,соғыс уақытында да жүзеге асырылатын қоғамға аса қауіпті іс әрекет.Тікелей объектісі этникалық,ұлттық,нәсілдік н/е діни топтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар.Объ.жағынан қылмыс геноцид,яғни ұлттық,этникалық,нәсілдік н/е діни топты,осы топтың мүшелерін өлтіру,олардың денсаулығына ауыр зардап келтіру,бала тууға күшпен бөгет жасау,балаларды мәжбүрлеп біреуге беру күштеп көшіру,не осы топтың мүшелерін қырып жоюға есептелген өзге де тіршілік жағдайларын туғызу арқылы,толық н/е ішінара жоюға бағытталған қасақана әрекеттер арқылы ж.а.Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі.Қылмыстың субъектісі 16 ға толған кез келген адам.Экоцид ол өсімдіктер мен жануарлар дниесін жаппай жою,атмосфера,жер н/есу ресурстарын улау,сондай ақ экологиялық апатты туғызғн н/е туғызуы мүмкін өзге де іс әрекеттерді жасау.Қылмыстың тікелей объектісі адамзаттың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін халықаралық құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар.Қылмыстың заты өсімдіктер мен жануарлар дүниесі,сондай ақ атмосфера,жер н/е су ресурстары.Қылмыстың объективті жағынан өсімдіктер н/е жануарлар дүниесін жаппай жою,атмосфера,жер н/е су ресурстарын улау,сондай ақ . экологиялық апатты туғызған н/е туғызуы мүмкін өзге де іс әрекеттерді жасау арқылы ж.а. Қылмыс құрамы материалдық.Субъ.жағынан қылмыс қасақаналықпен(тікелей н/е жанама)істеледі.Субъектісі 16 жасқа толған кез келген тұлға.

34.Заңсыз қаржылық операциялармен халықаралық құқықтық күрес

35.Қаржы саласындағы басқа да қылмыстармен күрес

36.Халықаралық қылмыстармен құқықтық күрес

37.Геноцидпен халықаралық құқықтық күрес

Геноцид ол халықаралық құқық нормасы арқылы белгіленген қылмыс.Оның қоғамға қауіпақша қаражатымен қамтамасыз ету;тілігі сол ол бейбіт уақытта да,соғыс уақытында да жүзеге асырылатын қоғамға аса қауіпті іс әрекет.Тікелей объектісі этникалық,ұлттық,нәсілдік н/е діни топтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар.Объ.жағынан қылмыс геноцид,яғни ұлттық,этникалық,нәсілдік н/е діни топты,осы топтың мүшелерін өлтіру,олардың денсаулығына ауыр зардап келтіру,бала тууға күшпен бөгет жасау,балаларды мәжбүрлеп біреуге беру күштеп көшіру,не осы топтың мүшелерін қырып жоюға есептелген өзге де тіршілік жағдайларын туғызу арқылы,толық н/е ішінара жоюға бағытталған қасақана әрекеттер арқылы ж.а.Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі.Қылмыстың субъектісі 16 ға толған кез келген адам.