4.3. Основы взаимодействия Росфинмониторинга с другими субъектами, обеспечивающими финансовую безопасность государства

Организацию взаимодействия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность государства, можно характеризовать следующими отличительными признаками.

Организация такого взаимодействия представляет собой качественную разновидность общественно полезной деятельности, целью которой является защита финансовых интересов многонационального народа Российской Федерации.

Организация взаимодействия носит правовой характер, что обусловлено необходимостью детального упорядочения данного вида отношений, что и определяет ее многоуровневый характер.

Взаимодействие осуществляется в определенных формах (проведение конференций, совещаний, семинаров, создание межведомственных рабочих групп, проведение совместных проверок).

Институциональную основу национальной системы ПОД/ФТ составляют Президент Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, надзорные органы, органы прокуратуры и суды.

Рассмотрим роль основных государственных органов в сфере ПОД/ФТ.

Президент Российской Федерации несет конечную ответственность за все аспекты системы ПОД/ФТ в России. Президент может своим указом создавать межведомственные рабочие группы по разработке стратегических планов. Президент Российской Федерации, являясь главой государства, отвечает за структуру исполнительной власти, которая включает практически все государственные органы, участвующие в национальной системе ПОД/ФТ.

Совет Безопасности Российской Федерации формулирует рекомендации для Президента по вопросам национальной безопасности, включая вопросы ПОД/ФТ. Совет безопасности Российской Федерации возглавляет Президент Российской Федерации.

Росфинмониторингпредставляет собой государственный орган, наделенный специальной компетенцией, осуществляющий функции контроля и надзора в области ПОД/ФТ и выполняющий задачу обеспечения финансовой безопасности государства. Это орган исполнительной власти, действующий от имени государства и наделенный властными полномочиями, выполняющий задачи и функции в сфере ПОД/ФТ с помощью присущих ему форм и методов деятельности.

Росфинмониторинг не входит в систему правоохранительных органов государства, не является субъектом оперативно-розыскной деятельности и, соответственно, обладает иными правомочиями, ограничиваясь использованием контрольно-финансовых методов. Это самостоятельный орган исполнительной власти с ярко выраженными контрольными функциями, являющийся центральным связующим звеном в системе ПОД/ФТ.

Руководитель Росфинмониторинга может выступать на заседаниях ПравительстваРоссийской Федерации по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра. Проект доклада руководителя Росфинмониторинга на заседании Правительства Российской Федерации подготавливается соответствующим управлением Росфинмониторинга и представляется на рассмотрение руководителя Росфинмониторинга в установленный им срок.

Депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации ФС РФ также могут принимать участие в деятельности Росфинмониторинга путем обращений и запросов.

Депутатский запрос, обращение члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы в Правительство Российской Федерации, к Председателю Правительства Российской Федерации или Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, поступившие в Росфинмониторинг из Аппарата Правительства Российской Федерации, направляются начальникам соответствующих управлений для рассмотрения и подготовки ответа.

Ответ дается руководителем Росфинмониторинга (заместителем руководителя) в письменной форме в течение 30 дней с даты поступления депутатского запроса, обращения в Правительство Российской Федерации.

Депутатский запрос, обращение члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы к руководителю Росфинмониторинга рассматриваются в Службе в аналогичном порядке и в те же сроки, если иное не предусмотрено поручением руководителя Росфинмониторинга или его заместителя.

Парламентский запрос к руководителю Росфинмониторинга или его заместителю рассматривается с учетом того, что ответ на данный запрос должен быть дан не позднее чем через 15 дней со дня получения запроса или в иной срок, установленный палатой, в устной форме (на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания) или в письменной форме за подписью должностного лица, которому направлен запрос (лица, временно исполняющего его обязанности).

Росфинмониторинг осуществляет постоянное взаимодействие с Администрацией Президента РФ, правоохранительными органами, Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Центральным банком по вопросу повышении эффективности противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Для эффективного взаимодействия с другими органами исполнительной власти, Росфинмониторингом могут создаваться межведомственные комиссии и межведомственные рабочие группы.

Предложения Росфинмониторинга о создании правительственных координационных и совещательных органов, а также организационных комитетов подготавливаются по поручению руководителя Росфинмониторинга в порядке, установленном для подготовки вопросов к рассмотрению на заседании Правительства Российской Федерации.

Межведомственные комиссии и советы образовываются для подготовки документов межведомственного значения, в том числе предложений по совершенствованию федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Межведомственные рабочие группы образуются для подготовки проектов нормативных правовых актов, докладов и иных документов межведомственного значения.

Помимо уполномоченного органа, функции по ПОД/ФТ выполняют также такие органы исполнительной власти, как Министерство финансов Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

Министерство финансов Российской Федерации координирует деятельность нескольких ведомств в рамках задач, связанных с ПОД/ФТ, которые находятся в его компетенции, таких как Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Российская государственная пробирная палата. Министерство финансов РФ также является надзорным органом в отношении кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций.

Относительно взаимодействия ФСФМ с Министерством финансов РФ отметим, что в организационном плане Росфинмониторинг подчинен Министерству финансов РФ.

Согласно Регламенту Федеральной службы по финансовому мониторингу (утв. Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. №264), Росфинмониторинг организует свою работу в соответствии с утверждаемыми Министерством финансов планами и показателями деятельности. Показатели деятельности Росфинмониторинга учитываются в процессе бюджетного планирования Министерства.

Росфинмониторинг представляет доклады и проекты планов и показателей деятельности Росфинмониторинга на планируемый период в Министерство в сроки, установленные Министерством.

Планирование показателей деятельности Росфинмониторинга осуществляется с учетом взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

Кроме того, Росфинмониторинг представляет в установленные сроки в Департамент Министерства, обеспечивающий осуществление функций Министерства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и/или в определенное Министром/заместителем Министра структурное подразделение Министерства подготовленные на основе федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений, программ и планов деятельности Правительства Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации предложения по рассмотрению вопросов на заседании Правительства Российской Федерации, содержащие:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации;

б) общую характеристику и основные положения вопроса;

в) форму предлагаемого решения;

г) перечень соисполнителей;

д) дату рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации.

Министерство юстиции отвечает за разработку всего законодательства в России, защиту прав и свобод человека и гражданина, выполнение международных договоров, регистрацию иностранных юридических лиц и вопросы экстрадиции.

Министерство иностранных дел (МИД) – орган, отвечающий за международные отношения в целях формирования единой внешней политики. МИД также отвечает за выполнение международных договоров Российской Федерации.

Министерство внутренних дел (МВД) является основным правоохранительным органом. Выявление, предупреждение, раскрытие, предотвращение и расследование преступлений и административных правонарушений является ответственностью МВД. Деятельность МВД также регулируется Указами Президента Российской Федерации.

В отношении ПОД/ФТ приоритетами МВД Российской Федерации являются:

Организационная и методологическая поддержка, координация деятельности органов внутренних дел субъектов Федерации по борьбе с экономической преступностью и налоговыми преступлениями

Проведение расследований с целью раскрытия преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма

Организация взаимодействия с Росфинмониторингом, ФСБ и другиминациональными и зарубежными правоохранительными органами.

Федеральная службабезопасности (ФСБ) является органом государственной безопасности России и отвечает, в том числе, за проведение антитеррористических операций, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Вопросы ПОД/ФТ также входят в компетенцию ФСБ.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) является основным федеральным органом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, она также разрабатывает государственную политику, готовит проекты правовых нормативных актов, осуществляет контроль и надзор за обращением наркотических и психотропных веществ. ФСКН является компетентным органом в тех случаях, когда отмываются доходы, полученные от наркобизнеса. В задачи ФСКН, в том числе, входит выявление, предотвращение и раскрытие схем отмывания денег организованными преступными группами.

Федеральная таможенная служба является органом исполнительной власти, который осуществляет контроль импорта и экспорта в Россию, надзор за деятельностью таможни, валютными операциями, и принимает меры против контрабанды, других преступлений и административных правонарушений.

Особое место в национальной системе ПОД/ФТ занимают Генеральная прокуратура Российской Федерации и судебные органы. Генеральная Прокуратура независима от исполнительной, законодательной и судебной властей. Главной задачей этого органа является осуществление надзора за соблюдением всех законов в России, включая законы, связанные с ПОД/ФТ. Генеральная прокуратура осуществляет координацию правоохранительной деятельности, направленной на борьбу с преступностью. Генеральная прокуратура возглавляется Генеральным прокурором, который назначается Президентом Российской Федерации и утверждается Советом Федерации Российской Федерации.

После издания приказа Генеральной прокуратуры РФ от 19 января 2010 г. № 11 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» активизировалось взаимодействие Росфинмониторингас органами прокуратуры. Между межрегиональными управлениями Росфинмониторинга и прокуратурами субъектов Российской Федерации осуществляется на постоянной основе обмен информацией о соблюдении организациями требований законодательства в данной сфере.

Росфинмониторингом выявлен ряд крупномасштабных схем, имеющих признаки легализации преступных доходов, часть из них переданы в правоохранительные органы, по ним возбуждены уголовные дела и проводятся активные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Росфинмониторингом на постоянной основе в соответствии с федеральным законодательством и на основании данных, предоставляемых МИД России и Генпрокуратурой, формируется Перечень организаций и лиц, причастных к экстремистской (террористической) деятельности, который доводится непосредственно до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Все суды, существующие в России, могут рассматривать дела, связанные с ПОД/ФТ.

Касаясь порядка взаимоотношений ФСФМ с органами судебной власти, следует отметить, что руководитель Росфинмониторинга может выступать представителем Росфинмониторинга в суде и вправе совершать от ее имени все процессуальные действия, в том числе он имеет право на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, на полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение оснований или предмета иска, заключение мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, получение присужденных денежных средств и иного имущества.

Полномочия иных представителей Росфинмониторинга определяются в доверенности, подготавливаемой соответствующим управлением Службы, визируемой начальником Управления правового обеспечения Службы и подписываемой руководителем Росфинмониторинга.

Начальник соответствующего управления Службы докладывает руководителю Росфинмониторинга или его заместителю о результатах рассмотрения дела в суде в установленном руководителем порядке.

В случае удовлетворения судом требований, предъявленных к Службе (кроме исковых или иных требований, связанных с долговыми обязательствами Российской Федерации), начальник соответствующего управления Росфинмониторинга в установленном порядке незамедлительно докладывает руководителю Росфинмониторинга о принятом решении, представляет предложения о мерах по его выполнению, а в случае необходимости - об обжаловании решения суда.

Особое место в системе ПОД/ФТ занимает Банк России и основные поставщики информации в Росфинмониторинг - кредитные организации. Банк России, при этом, является главным стратегическим партнером Росфинмониторинга в работе по созданию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная работа Росфинмониторинга с Банком России осуществляется на основании Соглашения об информационном взаимодействии. В рамках Соглашения создана специальная рабочая группа для оперативного решения вопросов, возникающих у банков при реализации требований законодательства и представлении информации Росфинмониторингу. В ежедневном режиме по защищенным каналам связи Росфинмониторингом передается регламентная информация в Банк России о соблюдении кредитными организациями порядка представления сведений об операциях.

Важную роль в реализации функций Росфинмониторинга играет правовое закрепление обязательности передачи информации данному органу. Порядок таких действий определен в Постановлении Правительства РФ № 425 от 14 июня 2002г. «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» (ред. от 24.10.2005).

Согласно абзацу 2 п. 1 данного Положения, Центральный банк Российской Федерации предоставляет Росфинмониторингу необходимые информацию и документы в согласованном с Росфинмониторингом порядке.

Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. К ним относятся:

- кредитные организации;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые организации и лизинговые компании;

- организации федеральной почтовой связи;

- ломбарды;

- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. Росфинмониторинг на постоянной основе проводит анализ исполнения кредитными организациями требований законодательства о ПОД/ФТ. По результатам анализа информация о выявленных признаках нарушения кредитными организациями требований законодательства в части представления сведений в Росфинмониторинг периодически направляется в Банк России для принятия мер надзорного реагирования. К нарушителям применяются меры воздействия как предупредительного, так и принудительного характера, включая предписания и денежные штрафы, ограничение на совершение операций, а в случаях серьезного и систематического нарушения закона - отзывы лицензий.

В целях установления обратной связи с кредитными организациями по вопросам качества представляемой информации на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет ежеквартально размещается и обновляется информация о типовых ошибках, допускаемых при представлении сообщений в Росфинмониторинг. Активное участие в обобщении опыта работы кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ и совершенствовании нормативно-правовой базы принимают саморегулируемые организации в банковском секторе.

В последнее время отмечен значительный рост количества сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступивших от некредитных организаций, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы.

Активная позиция надзорных органов по реализации возложенных на них функций и координирующая роль Федеральной службы по финансовому мониторингу способствовали увеличению почти в 2 раза количества сообщений, направляемых в уполномоченный орган некредитными организациями, имеющими надзорные органы. В частности, проведение предварительного контроля на основе отчетных показателей страховых организаций о количестве сообщений, представленных в уполномоченный орган.

Сверка отчетных показателей с данными Росфинмониторинга побуждает страховые организации к исполнению обязанностей по представлению сообщений в федеральную базу данных. Повышение активности в сфере ПОД/ФТ на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней связано с урегулированием вопроса осуществления функций контроля органами пробирного надзора.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляют ежемесячно в Росфинмониторинг сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Росфинмониторингу доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Росфинмониторинг функций.

Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию с Росфинмониторингом.

Росфинмониторинг направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):

а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

Форма указанных запросов, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Росфинмониторингом и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Информация и документы предоставляются в Росфинмониторинг в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.

Сотрудники Росфинмониторинга обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Получение информации от лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг регламентировано Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 82 от 16 февраля 2005 г.

Согласно указанному Положению, адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Указанная информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного соответственно адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или уполномоченным лицом организации, осуществляющей деятельность в указанной сфере, и заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи.

Защиту информации при ее передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу осуществляет владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В документ включаются следующие сведения:

а) сведения, необходимые для идентификации клиента;

б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;

в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Территориальные органы Росфинмониторинга взаимодействуют в пределах своей компетенции с территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти в порядке, предусмотренном федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами Росфинмониторинга. При решении совместных задач территориальные органы Росфинмониторинга обеспечивают необходимое взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Взаимодействие с надзорными органами осуществляется в формате двустороннего обмена информацией в отношении организаций, нарушающих законодательство о ПОД/ФТ, проведения совместных проверок, а также рабочих групп для выработки согласованной позиции по вопросам применения законодательства. Поиск новых форм взаимодействия и информационного обмена Росфинмониторинга с надзорными органами позволяет выявить узкие места для проведения точечных проверок и принятия соответствующих мер реагирования.

В завершении рассмотрения вопросов взаимодействия ФСФМ с иными контролирующими субъектами остановимся на международном сотрудничестве и взаимодействии службы.

Росфинмониторинг является членом Группы «Эгмонт» с 2002 г., объединяющей в настоящее время ПФР 101 страны, и активно участвует в подготовке основополагающих документов Группы, а также в разработке материалов по обучению, типологиям и другим аспектам деятельности подразделений финансовой разведки. В рамках этой Группы Росфинмониторинг отвечает за мониторинг создания ПФР в странах СНГ. В 2005 г. ПФР Молдовы прошла первый этап вступления в Группу и должна стать членом Группы в 2006 г. Продолжается работа с ПФР Беларуси по вступлению в Группу «Эгмонт». В связи с принятием решений по созданию ПФР в Казахстане, Киргизстане и Армении начинается работа по их подготовке к вступлению в Группу.

Представители Росфинмониторинга принимают активное участие в пленарных заседаниях ФАТФ и деятельности ее рабочих групп, а также в разработке международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, участвовали в обсуждении вопросов, связанных с расширением ФАТФ, а также формированием программы ее деятельности.

Кроме того, представители Росфинмониторинга принимают активное участие в работе Комитете экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег Совета Европы «МАНИВЭЛ».

В рамках проекта Совета Европы по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации («МОЛИ-РУ») осуществлявшегося через Росфинмониторинг, проведен ряд серьезных мероприятий, способствовавших повышению уровня взаимодействия с зарубежными партнерами и с российскими правоохранительными органами, в том числе во всех федеральных округах. Данный Проект был завершен в июне 2005 г. С ноября 2005 г. при участии Росфинмониторинга начал реализовываться новый проект «Совершенствование в Российской Федерации законодательства и практики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг активно развивает двустороннее сотрудничество. Информационное взаимодействие осуществляется с подразделениями финансовой разведки 70 стран. К настоящему времени подписаны двусторонние межведомственные соглашения с компетентными органами 30 государств. Такого рода соглашения обеспечивают более глубокое информационное взаимодействие и дополнительную защиту передаваемой информации.

Безусловным приоритетом для Росфинмониторинга является налаживание всестороннего взаимодействия на всем пространстве СНГ.

Одним из важных направлений деятельности для России, как члена ФАТФ, является распространение стандартов ФАТФ. На Пленарном заседании ФАТФ в Стокгольме в октябре 2003 г. Россия инициировала создание подобной группы для стран Евразийского региона, не входящих в сферу существующих структур ФАТФ.

Учредительная конференция Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) состоялась в октябре 2004 г. в Москве.Ее учредителями стали вместе с Российской Федерацией Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Китай. 16 декабря 2005 г. членом ЕАГ стал Узбекистан. Статус наблюдателей получили 20 иностранных государств и международных организаций. Созданы и приступили к работе Секретариат и рабочие группы ЕАГ.

ЕАГ приступила к подготовке к взаимным оценкам стран-членов, которые начнутся с ноября текущего года. ЕАГ также приступила к подготовке экспертов, которые будут участвовать во взаимных оценках. Первый семинар с участием экспертов России, стран-наблюдателей в ЕАГ и международных организаций прошел в сентябре. Проведена оценка потребностей стран в техническом содействии в целях помощи в приведении в соответствие международным стандартам национальных систем противодействия данным угрозам. Проведено четыре Пленарных заседания Группы.