Федеральная служба финансового мониторинга

федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Образована в 2001 году. Находится в прямом подчинении Правительства Российской Федерации, была в подчинении Минфина.

Цели и задачи

Первой неофициальной задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — Россия в тот момент была в «черном списке» ФАТФ, — которая была успешно выполнена: в октябре 2002 года Россия была выведена из «черного списка» ФАТФ, а в июне 2003 года стала членом ФАТФ. Далее функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Деятельность - осуществляет следующие полномочия:

• контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц;

• внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы;

• самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;

• сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

• выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

• контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

• получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);

• учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

• формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и внесение в него изменений;

• издание в соответствии с федеральными законами постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

• разработку и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в этой сфере;

• принятие в пределах компетенции решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

• координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

• взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

• взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;

• направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

• создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;

• формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в установленной сфере деятельности;

• обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

• разработку предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и готовит отчеты о принятых мерах;

• участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

• изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;

22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

Центральный аппарат:

• Директор

• Первый заместитель директора

• Статс-секретарь — заместитель директора

• Заместитель директора (3)

• Помощник директора (3)

• Управление делами и кадров

• Информационно-технологическое управление

• Управление по противодействию отмыванию доходов

• Управление организации надзорной деятельности

• Управление международных связей

• Управление по противодействию финансированию терроризма

• Юридическое управление

• Финансово-экономическое управление

• Управление безопасности и защиты информации

• Управление координации и взаимодействия

• Организационно-административное управление

• Управление макроанализа и типологий

Территориальные органы (Межрегиональные управления)

1 Политология: Учебное пособие. Авторы: Александр Сергеевич Тургаев (уред.), Александр Сергеевич Тургаев Андрей Евгеньевич Хренов

2 В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. Введение в политологию