- •Укоопспілка львівська комерційна академія
- •Навчальний посібник
- •Передмова
- •Тема 1. Загальні положення методики розслідування господарських злочинів.
- •Тема 2. Розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів.
- •Тема 3. Методика розслідування контрабанди.
- •Тема 4. Методика розслідування протидії законній господарській діяльності.
- •Тема 6. Методика розслідування податкових злочинів.
- •Змістовий модуль 2
- •Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
- •Тема 7. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
- •Змістовий модуль 1
- •Загальні положення методики розслідування господарських злочинів
- •1. Поняття криміналістичної методики розслідування злочинів
- •Терміни та категорії криміналістичної методики
- •Джерела криміналістичної методики
- •2. Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
- •Криміналістична характеристика злочинів
- •3. Поняття слідчої ситуації та слідчої версії, їх класифікація
- •4. Етапи розслідування злочину та планування розслідування
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 2 розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •1. Криміналістична характеристика виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 3 методика розслідування контрабанди
- •1. Криміналістична характеристика контрабанди
- •2. Типові слідчі ситуації, версії і планування розслідування
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 4 методика розслідування протидії законній господарській діяльності (ст. 206 кку)
- •Типові слідчі ситуації і слідчі версії.
- •Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності.
- •1. Криміналістична характеристика протидії законній господарській діяльності
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Змістовий модуль 2
- •Тема 5 методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 кку)
- •1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 6 методика розслідування податкових злочинів
- •1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •2. Виявлення податкових злочинів
- •3. Методика розслідування податкових злочинів
- •Повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину.
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 7 методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
- •1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
- •1. Видача кредиту кредитором — одержання кредиту позичальником
- •2. Використання кредиту позичальником
- •3. Повернення кредиту позичальником
- •2. Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кредитно-фінансовій сфері
- •Висновки
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Термінологічний словник
- •Рекомендована література Базова Законодавчі та інші нормативно-правові акти
- •Спеціальна література
- •Допоміжна
Рекомендована література
Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.
Господарський процесуальний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
Кримінальний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
Податковий кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, 15-16, 17. – Ст. 112.
Про банки і банківську діяльність : Верховна Рада України; Закон від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : Верховний Суд України; Постанова від 15 квітня 2005 р. № 5 // Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах – Харків: Одіссей, 2009. – Ст. 419.
Головіна В.П. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / Валерія Петрівна Головіна. – К., 2004. – 245 с.
Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ України / В.І. Захаров, В.І. Шакун, А.А. Осауленко та ін.; під ред. П.В. Коляди. – К., 2004. – 444 с.
Камлик М.І. Судова бухгалтерія : підручник / М.І. Камлик. – К. : Атіка, 2000.
Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник / кол. авторів: Ю.В. Шепітко, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. Ю.В. Шепітька. – Х.: Одісей, 2009. – 960 с.
Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні: монографія / О.Є. Користін. – К.: ДП «Друкарня МВС України», 2009. – 336 с.
Криміналістика: навч. посібник / за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с.
Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – 624 с.
Шепітько В.Ю. Легалізація грошових коштів, отриманих незаконним шляхом: криміналістичний аспект / В.Ю. Шепітько // Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2000. – С. 75-78.