ТППр

Ситуация 2. Устав ОАО

4.11.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.

4.12.Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций,

если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит ме нее 90 % от уставного капитала Общества.

4.13.Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предос тавляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом,

впротивном случае Общество должно принять решение об уменьшении уставного ка питала.

4.14.Общество ведет реестр акционеров в соответствии с законодательством РФ.

Общество вправе заключить договор со специализированным регистратором по поводу ведения и хранения реестра акционеров Общества.

4.15.Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций Общества.

4.16.Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества.

4.17.Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополни

тельных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 % цены раз мещения акций.

4.18.Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, мо жет уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.

4.19.При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционе

ру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается

вреестре акционеров.

4.20.Если при осуществлении преимущественного права на приобретение допол

нительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой ак ции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образу ется дробное число, в Уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.21. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами намеревается приобрести 30 % или более процентов размещенных обыкновен ных акций Общества, освобождается от обязанности, предусмотренной п. 1 и 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.Уставный капитал Общества

5.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, га рантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 51 951 040 (пятьдесят один

миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча сорок) рублей и разделен на 3 246 940 (три миллиона двести сорок шесть тысяч девятьсот сорок) обыкновенных акций номиналь ной стоимостью 16 рублей каждая.

Ситуации к главе 8

5.2.Общество после полной оплаты уставного капитала вправе увеличить устав ный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения допол нительных акций.

5.3.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения но минальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.4.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения до полнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 9 740 820 (де вять миллионов семьсот тысяч восемьсот двадцать) обыкновенных именных бездоку ментарных акций номинальной стоимостью 16 рублей (объявленные акции), имеющих те же права, что и права всех остальных уже размещенных обыкновенных акций, опре деленные Уставом Общества.

5.6.Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по средством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, при нимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7.Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, состав ляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти го лосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.8.Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополни тельных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена разме щения дополнительных акции, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размеще ния дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобре тения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.9.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимо сти акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения

ипогашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ак ционерных обществах».

5.10.Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате та кого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим Российским законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих измене ний в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным за коном общество обязано уменьшить уставный капитал, — на дату государственной ре гистрации Общества.

5.11.В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансово го года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Об щество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится

Ситуация 2. Устав ОАО

меньше определенного действующим законодательством РФ минимального размера ус тавного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1.Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические

июридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательст вом РФ порядке акции Общества.

6.2.Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

—участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопро сам его компетенции в соответствии с нормами настоящего устава и действующего за конодательства;

—избирать и быть избранными в органы управления Общества;

—получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества,

прибыли и убытков;

—получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиден да, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

—вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 6.3. Акционеры обязаны:

—оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотрен

ным настоящим Уставом и решением о размещении дополнительных акций;

—соблюдать требования Устава Общества;

—не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

—своевременно сообщать Обществу об изменениях своего адреса, наименова

ния, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

6.4.Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, пре дусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.5.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7.Органы управления Общества

7.1.Органами управления Общества являются:

—Общее собрание акционеров;

—Совет директоров;

—Генеральный директор — единоличный исполнительный орган Общества;

—Правление — коллегиальный исполнительный орган Общества.

8.Общее собрание акционеров

8.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общест ва. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2)реорганизация Общества;

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен

ных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

Ситуации к главе 8

6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обще ством акций;

8)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9)утверждение аудитора Общества;

10)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распре деление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11)определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13)дробление и консолидация акций;

14)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется за интересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер ных обществах»;

15)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово про мышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акцио нерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, преду смотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров

всрок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета ди ректоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудито ра Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распреде ления прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочеред ными.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня соб рания, а также изменять повестку дня собрания.

8.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры — владельцы обык новенных акций Общества.

Ситуация 2. Устав ОАО

Одна голосующая акция дает акционеру один голос, за исключением случая куму лятивного голосования по выборам в Совет директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на об щем собрании соответствующую часть голоса.

8.6.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосо вание, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих ак ций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Феде ральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.7.Решения по вопросам, указанным в подп. 2, 6 и 13—18 п. 8.2 настоящего Уста ва, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета дирек торов Общества.

8.8.Решения по вопросам, указанным в подп. 1—3, 5, 16 п. 8.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов ак ционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.9.Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется с использо ванием бюллетеней.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акцио неров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.10.Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом ди

ректоров.

8.11.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизион ной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являю щихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявле ния требования.

8.12.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собра ния.

8.13.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию реви зионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являю щихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении вне очередного общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосовани ем — в течение 70 дней.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового со става Совета директоров, в случае когда количество членов Совета директоров стано вится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

8.14.В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его со зыве.

Вслучае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не приня то решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано

Ситуации к главе 8

органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио неров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятив ным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности вла дельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандида тов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны по ступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.15. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

—форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голо сование);

—дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения об щего собрания акционеров в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться за полненные бюллетени;

—дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак ционеров;

—повестку дня общего собрания акционеров;

—порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

—перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предостав ления;

—форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 8.16. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем

собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о про ведении общего собрания акционеров и отстоять от даты проведения общего собрания акционеров более чем на 50 дней в общем случае и более чем на 65 дней в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Со вета директоров кумулятивным голосованием.

8.17. Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в форме письменного уве домления почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено каждому из них под роспись

всрок не позднее чем:

—за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

—за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;

—за 30 дней во всех остальных случаях.

8.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может пре вышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Ситуация 2. Устав ОАО

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня об щего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недос таточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соот ветствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня об щего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.19.Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, уста новленном законодательством. Доверенность представителя на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищ но эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией ста ционарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотари ально.

8.20.Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведе ния заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избра нии Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утвер ждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 10 п. 8.2 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.21.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приня ли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов раз мещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме со вместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия

внем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты про ведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании ак ционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюлле тени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним соста вом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по ко торым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционе ров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.22.Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор.

8.23.Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после за крытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при про ведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.24.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосо вания оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения всех

Ситуации к главе 8

акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после состав ления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Ус тавом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после за крытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписыва ются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего соб рания акционеров.

9.Совет директоров

9.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего соб рания акционеров, и действует на основании настоящего Устава

9.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за ис

ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще ствах»;

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директо ров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

исвязанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случа ях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ак ционерных обществах»;

7)назначение Генерального директора и членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления;

8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общест вах»;

9)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общест ва вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11)использование резервного и иных фондов Общества;

12)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних до кументов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13)создание филиалов и открытие представительств Общества;

14)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным зако ном «Об акционерных обществах»;

15)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в слу чаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также рас торжение договора с ним;

17)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных об ществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директо ров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Ситуация 2. Устав ОАО

9.3.Совет директоров Общества состоит из 7 членов. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего соб рания акционеров.

9.4.Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосова нием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акцио неру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров,

иакционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кан дидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набрав шие наибольшее число голосов.

9.5.Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.6.Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.7.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета ди ректоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Со вета директоров Общества.

9.8.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на за седаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.9.В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета дирек торов Общества.

9.10.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета ди ректоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального ди ректора Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключени ем п. 9.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Со вета директоров Общества, не допускается.

Вслучае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии им решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего го лоса.

9.11.Вопрос, предусмотренный подп. 14 п. 9.2 принимается всеми членами Сове та директоров единогласным решением, за исключением выбывших членов Совета ди ректоров.

9.12.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 членов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Вслучае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избра ния нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директо ров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Ситуации к главе 8

10.Единоличный исполнительный орган Общества

10.1.Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

10.2.Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на один год.

10.3.При избрании Генерального директора Общество заключает с ним Трудовой договор, который подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества.

10.4.К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы ру ководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

ккомпетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.5.Генеральный директор Общества:

—без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

—совершает сделки от имени Общества;

—организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директо

ров;

—издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работни ками Общества;

—утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

—заключает сделку или несколько взаимосвязанных сделок на сумму, не превы шающую 25 % Уставного капитала Общества;

—совершает от имени Общества крупные сделки и сделки, в совершении кото рых имеется заинтересованность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязан ностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и испол нять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.7. Генеральный директор Общества может быть досрочно освобожден от зани маемой должности по решению Совета директоров Общества.

11.Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

11.1.Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава Общества.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исклю чением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего со брания акционеров или Совета директоров Общества.

11.2.К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

—формирование производственной программы и определение объемов произ водства, выбора поставщиков сырья, материалов и оборудования;

—разработка торговой политики предприятия, расширение рынка сбыта и увели чение продаж;

—обеспечение текущего ремонта и регламентных работ, закупка оборудования

иосвоение новых технологий;

—ежемесячное подведение итогов текущей и хозяйственной деятельности;

—рассмотрение проектов бухгалтерских балансов, годовых и иных отчетов, методиче ских и других документов, предоставляемых на утверждение Совета директоров;

—совершенствование структуры управления предприятием, производственной структуры;

—утверждение краткосрочных планов и производственных программ;