III. Завдання і задачі:

1. А. У відділ боротьби з економічними злочинами Львівського міського УВС МВС у Львівській області надійшли матеріали про те, що в магазині "Проліз" ТзОВ "Дякстан" завжди продається вино "Ведмежа вежа" і "Букет Карпат" у пляшках місткістю 0,75 л. із різко зниженим процентом вмісту в ньому виноградного соку.

• Які дії потрібно провести для перевірки цих оперативних даних з тим, щоб одержати підстави для порушення кримінальної справи і за якими ознаками?

Б. Перевірка підтвердила ці факти, було порушено кримінальну справу. Встановлено, що на момент перевірки в магазині у всіх пляшках вина вказаних вище назв процентний вміст виноградного соку занижений більше, ніж наполовину порівняно з встановленими Держстандартом вимогами.

• За ознаками якого злочину і ким могла бути порушена кримінальна справа?

• Сформулюйте типові версії, які випливають з наведеної інформації.

• За якої слідчої ситуації розпочинається розслідування у справі.

В. Продавці та директор магазину категорично заперечували свою причетність до фальсифікації вина і про реалізацію не облікованої продукції цієї категорії, заявивши про необхідність проведення ревізії та експертизи, які підтвердять правильність їх показань.

• Проведення якої ревізії та експертизи мали на увазі працівники магазину?

• Складіть постанови про призначення цієї експертизи та проведення ревізії.

Г. Вивченням бухгалтерських документів було встановлено, що вина "Ведмежа вежа" і "Букет Карпат", які одержували всі магазини ТзОВ виготовляли в цеху № 3 Львівського винзаводу де начальником працює громадянин Підіп"як В.П., зять якого є у числі засновників цього господарського товариства.

• З чого потрібно розпочати перевірку версії про фальсифікацію вина на Львівському винзаводі?

• Назвіть, окрім вже наявних, інші джерела отримання інформації про ознаки розкрадань на цьому підприємстві тощо.

• Які ще можливі версії за наявної ситуації?

• Складіть план розслідування у справі з урахуванням наявних за викладеної інформації версій. У разі браку інформації доповніть її змодельованими ситуаціями.

2. А. Виконроб БМУ № І Шаурський Ф.І. робив дописки в наряди на виконання робіт щодо будівництва пологової лікарні на вул. Батальній м. Львова, вказуючи прізвище своє і робітників. Однак ні він, ні робітники цих робіт не виконували. Щоб приховати вчинене, Шаурський Ф.І. систематично завищував обсяг виконаних робіт. За його вказівкою робітники передавали йому частину грошей, одержаних понад зарплату. Всього таким способом було незаконно одержано 21 тис. 500 грн., з яких виконроб привласнив 11 тисяч грн., інші віддав іншим посадовим особам БМУ № І. За цим фактом порушена кримінальна справа.

• Назвіть і охарактеризуйте спосіб розкрадання, обраний Шаурським, а також застосований ним прийом реалізації злочинних дій.

• За наявності якої типової ситуації порушено цю кримінальну справу?

• Складіть план розслідування з урахуванням можливих загальних і окремих версій у цій справі.

• Які обставини підлягають встановленню у ході розслідування?

Б. У процесі розслідування встановлено, що Шаурський Ф.І., крім привласнення грошей, в зв’язку із завищенням у звітності обсягу будівельних робіт, систематично одержував премії (в результаті незаконних приписок – 826 грн.) і списав будматеріалів (електропровід, цемент, руберойд тощо) на суму 7851 грн.

• Які слідчі та організаційно-оперативні дії потрібно провести за цими фактами?

• Які судові експертизи необхідно призначити у справі? Сформулюйте питання щодо деяких із них.