Заняття 2. (2 год.) план

І. Опитування студентів:

1. Слідчі дії на початковому етапі розслідування розкрадань, вчинюваних службовими особами.

2. Можливі судові експертизи.

3. Заходи оперативного характеру та інші шляхи взаємодії слідчого з працівниками оперативно-розшукових служб.

4. Інші тактичні заходи у розслідуванні розкрадань (тактичні операції, тактичні комбінації тощо),

5. Особливості розслідування крадіжок, вчинених в окремих сферах господарювання (сільському господарстві, торгівлі, на транспорті, у сфері підприємництва, системі громадського харчування тощо).

II. Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає специфіка проведення окремих слідчих дій, їх комплексів у справах про розслідування розкрадань, вчинюваних посадовими особами?

2. Які є тактико-психологічні прийоми спонукання допитуваних у цих справах осіб до дачі ними правдивих показань?

3. Які негативні обставини можуть виявлятись під час огляду місця події чи проведення Інших слідчих дій у справах розглядуваної категорії?

4. Назвіть систему судових експертиз, що склалась у методиці розслідування посадових розкрадань.

5. Охарактеризуйте різновиди судово-економічних експертиз, що призначаються у ході розслідування цих злочинів.

6. Які типові тактичні операції розроблені методикою розслідування посадових розкрадань?

7. Особливості тактичної операції "Пошук".

8. Особливості тактичної операції "Документ" та інших.

9. Які слідчі та організаційні дії, а також оперативно-розшукові заходи включає тактична операція "Забезпечення відшкодування матеріальних збитків"?

10. Як встановлюється характер і розмір шкоди, завданої розкраданням?

II. Який зміст профілактичної роботи слідчого та суду у справах про посадове розкрадання?

III. Завдання і задачі:

1. У слідчий відділ міліції міста Південне Одеської області від адміністрації харчкомбінату надійшли матеріали про зловживання на кондитерській фабриці, яка входить у склад цього комбінату. З цих матеріалів стало відомо, що працівники кондитерської фабрики – касир Сидорова, економіст Чудакова на столі старшого бухгалтера фабрики Трафарної випадково побачили дві накладні на вивезені з фабрики кондитерські вироби. Одна на 271 кг, друга – на 319 кг цукерок різних найменувань. Проте, як було відомо, ці накладні в бухгалтерських звітах фабрики не значилися.

Зі слів жінок, старший бухгалтер фабрики Трафарна живе очевидно не на зарплату, купує цінні речі, часто влаштовує випивки, в яких інколи бере участь і директор фабрики Залицько.

На фабриці ревізори комбінату провели зняття залишків у всіх матеріально-відповідальних осіб. У результаті цього у завідуючого складом фабрики Гобсекського виявлено залишки готової продукції на 17365грн. цукру в кількості 970 кг та інших продуктів на 20 тис. 654 грн.

• Визначте шляхи і засоби збирання доказової інформації з метою розкриття злочину.

• Охарактеризуйте специфіку проведення первинних слідчих дій на початковому етапі розслідування цього злочину?

• Вкажіть найдоцільніші для даної справи оперативно-розшукові заходи.

• Спеціалістів у якій галузі є сенс залучити у сферу цього розслідування та в яких формах?’

2. А. У відділ боротьби з економічними злочинами Стрийського району Львівської області неодноразово поступала інформація про зловживання заготовлювача місцевої овочевої бази Мироїдського. Отримуючи місячну заробітну плату в розмірі 180 грн., він ніколи не відчував нестачі у грошах, вів доволі розгульній спосіб життя, окрім того побудував у престижному районі міста двоповерховий особняк і придбав на місцевому аукціоні значну за розмірами ділянку у межах міста, а також трьохкімнатну квартиру у будинку "Люкс", побудованому за французьким проектом. Все це наводило на думку про наявність У Мироїдського певного нелегального джерела отримання грошових коштів.

• Як згідно чинного законодавства потрібно діяти в описаній ситуації?

• Чи є підстави для порушення кримінальної справи? Якщо є, тоді за ознаками якого злочину?

Б. Стрийська овочева база вела будівництво нових сховищ та холодильних приміщень, для чого їй було потрібно значну кількість будматеріалів та лісу. На підприємстві було запроваджено посаду заготовача, в обов’язки котрого входило проведення робіт щодо заготовки і поставки лісо- та будматеріалів. Протягом п’яти років цим займався Мироїдський. Заготовку лісу для бази він проводив за відповідною угодою на вирубку у лісництвах Рахівського та Міжгірського районів Закарпатської області, розташованих від Стрия на відстані 140 – 160 км., наймаючи для цього сезонних робітників. Бухгалтерія овочевої бази систематично висилала у названі райони поштові перекази грошей на виплату заробітної плати робітникам за виконані об’єми робіт згідно із нарядами, що складалися Мироїдським.

• Які дії потрібно виконати для перевірки версії про розкрадання Мироїдським грошових коштів, які висилались поштою для виплати робітникам за заготівельні роботи згідно ним складених нарядів?

В. Ретельна перевірка спростувала цю версію про спосіб розкрадань Мироїдським грошових коштів.

• Сформулюйте версії про інші можливі способи розкрадань цим громадянином товарно-матеріальних цінностей,

• Складіть план їх перевірки.

Г. Будучи викритим у систематичному викраденні грошових коштів і протиправній реалізації заготовлених для бази лісоматеріалів, Мироїдський на допиті розповів, що частину грошей він витратив на придбання спиртних напоїв, а більшу частину витратив на різноманітні виробничі потреби: виплату транспортних витрат, покупку бензину, запасних частин для автотранспорту та тракторів, на яких перевозився ліс.

• Складіть план допиту Мироїдського і протокол цієї слідчої дії.

• Складіть план перевірки заявленої ним версії щодо використання привласнених коштів, а також грошей, отриманих від реалізації викрадених лісоматеріалів.

• Змоделюйте постанову про призначення бухгалтерської експертизи, або проведення ревізії фінансово-господарської діяльності овочевої бази за період 1995 – 2000 p.p., тобто за час виконання Мироїдським обов’язків заготовача.

Д. Коли було доказано, що за період 1995 – 2000 рік Мироїдським було вчинено розкрадання товарно-матеріальних цінностей на суму близько 10 млн. грн., обвинувачений змінив свої показання щодо використання ним викраденого. Він заявив, що значну частину грошей передав директору овочевої бази Панчуку, головному бухгалтеру Рахунській, а також головним лісничим Рахівського і Міжгірського лісництв, деякі матеріли привозив безпосередньо додому начальнику місцевого ДАІ, податкової адміністрації та ще ряду посадових осіб як у місті Стрию, так і в обласному центрі. Собі залишив не більше 50 тис. грн. Особняк побудовано не ним, а тещею, квартиру придбав його батько.

• Охарактеризуйте наявну слідчу ситуацію.

• Які дії потрібно виконати для перевірки показань обвинуваченого? Складіть план цього етапу розслідування.

• Складіть проекти доручення працівникам оперативно-розшукових підрозділів щодо проведення ними оперативних перевірок у цій справі; проекти запитів у відповідні організації та установи, з котрих може бути отримана потрібна для справи інформація.

Е. Під час обшуків у помешканнях директора овочевої бази, лісничих та деяких інших осіб, на яких посилався обвинувачений, було знайдено значні суми грошей та валюти. Разом з тим, останні категорично заперечували свою причетність до вчинених Мироїдським розкрадань, а на явність грошей та валюти пояснювали ощадливим способом проживання та тривалим перебуванням їх дружин (чоловіків) на заробітках за кордоном.

• Сплануйте допити зазначених осіб та очні ставки з Мироїдським.

• Складіть протокол очної ставки Мироїдського з Панчуком, Рахунською.

• Складіть план слідчих дій щодо з’ясування причин і умов, які сприяли злочинній діяльності розкрадачів.

• Письмово сформулюйте відповідне подання в порядку ст. 23¹ КПК України з умовними даними про виявлені недоліки в організації заготівлі лісу і діяльності бази та лісництв.

• Охарактеризуєте завершальний етап розслідування у цій кримінальній справі. Назвіть умови її судової перспективи.

3. Крейцер B.I., провідний інженер одного із Львівських НДІ, був відданий до суду за систематичне розкрадання електронних приладів і деталей в особливо великих розмірах (ст. 8 6¹ КК України).

Підсудний визнаючи себе винним частково, пояснив, що деталі та прилади він дійсно виніс із дослідної установи і зберігав у себе вдома для того, щоб згодом використати їх для роботи над своєю науково-дослідною темою. Ця тема, наскільки йому було відомо, повинна була бути передбачена планом перспективних досліджень НДІ. Якби він цього не зробив, тоді збережене ним устаткування було б використане для забезпечення розробки менш як на його думку, важливих тем. Оскільки очікувана ним тема, чомусь, не була запланована для розроблення у найближчі п’ять років, він. Крейцер B.I. самостійно прийшов у слідчі органи і заявив: " Я виніс із НДІ прилади і деталі. Тепер, коли я переконався, що опрацювання моєї теми не розпочнеться найближчим часом, подальше їх зберігання вдома вважаю недоцільним. До того ж я розумію, що таке зберігання є загрозливим для мене".

Під час судового слідства ці обставини знайшли повне підтвердження.

• Складіть план дослідження доказів з позиції захисника, підсудного Крейцера.

• Підготуйте текст виступу захисника в судових дебатах у частині дослідження доказів, врахувавши у цьому умовну (змодельовану) інформацію про бракуючі обставини справи і про особу підсудного.

ІV. Підведення підсумків занять.

У ході підготовки до занять необхідно звернути увагу на різноманітність крадіжок як за способом вчинення, так і за об’єктом та "географією". Обмежений час не дає змоги вивчити значну кількість окремих методик. Тому об’єктом дослідження на практичних зайняттях будуть тільки загальні положення методики розслідування розкрадань, вчинених посадовими особами або з їх участю.

Ця обставина визначає специфіку таких крадіжок, як групові організовані злочини, котрі вчиняються особами з високим освітнім рівнем, з участю посадових осіб, які зобов’язані охороняти або розпоряджатися матеріальними цінностями. Однак, незважаючи на підвищену латентність посадових розкрадань, їх практично неможливо приховати, тому що, у першу чергу, вони залишають багато слідів у різних документах.

Характерна особливість розслідування таких розкрадань також полягає в тому, що слідчому у більшості випадків доводиться проводити заходи процесуального характеру – одержувати акти ревізій, інвентаризацій, аудитних перевірок, здійснювати контрольні закупки, витребувати документи та ін.

Для розслідування розкрадань окрім інших характерні дві найбільш розповсюджені слідчі ситуації: коли порушується кримінальна справа за матеріалами ревізії або на підставі матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Залежно від ситуації визначається порядок і перелік слідчих, організаційних дій та оперативно – розшуковик заходів. За першої ситуації слідчі дії та їх послідовність наближено будуть такими: І) огляд, в необхідних випадках виїмка документів, які мають відношення до операцій, визнаних ревізією необґрунтованими; 2) допити осіб відповідальних за виявлені зловживання, встановлені ревізією; 3) проведення обшуків у цих осіб з метою виявлення предметів і документів, які можуть стати речовими доказами, а також майна, яке підлягає опису і конфіскації за вироком суду; допити свідків, вказаних у матеріалах ревізії.

За другої ситуації : І) затримання злочинця на місці; 2) особистий обшук затриманих, обшук за місцем їх праці і проживання, накладення арешту на майно розкрадачів; 3) огляд, у необхідних випадках – виїмка документів, предметів, які можуть бути речовими доказами; огляд виробничих і складських приміщень, різноманітного обладнання; 5) допит підозрюваних; 6) організація інвентаризації та ревізії тощо.

Студенти повинні знати які спеціальні знання потрібно застосовувати у розслідуванні злочинів цієї категорії, та у яких формах; які призначати судові експертизи чи ревізії.