II. Питання для самоконтролю:

1. За якими ознаками хабарництво відрізняється від отримання законної винагороди за виконання робіт, надання послуг щодо обслуговування населення?

2. Які обставини підлягають встановленню і доказуванню у справах про хабарництво?

3. Які типові слідчі ситуації відомі слідчій практиці у справах про хабарництво?

4. Як процесуальні і тактично правильно здійснюється затримання хабарника з поличним?

5. Які обставини сприяють хабарництву та іншим службовим злочинам? Які профілактичні заходи у змозі виконати слідчий у боротьбі з хабарництвом та іншими злочинами цієї категорії?

6. Назвіть відомі способи вчинення злочинів у сфері службової діяльності.

7. Охарактеризуєте слідову картину (джерела інформації про матеріальні сліди), що свідчать про вчинення службових злочинів.

8. Які обставини підлягають встановленню і доказуванню у справах про зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службову недбалість, службове підроблення?

9. Назвіть типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування перерахованих у попередньому запитанні злочинів.

10. Які типові тактичні операції нароблені криміналістикою для розкриття службових злочинів, зокрема факту вимагання і одержання хабара?

III. Завдання і задачі:

1. А. У прокуратуру Шевченківського району м. Львова надійшла заява від громадянки Казимирчук про те, що під час зарахування її на роботу в "Бутербродну" № 6 на вул. Миру, 71 продавцем після закінчення торговельного коледжу, інспектор відділу кадрів Шевченківського райхарчторгу Віхалов вимагав хабара у сумі 200 доларів США. За порадою товаришки Сапожнюк, Казимирчук дала Віхалову 100 доларів, а решту обіцяла дати через місяць. Оскільки на Віхалова і раніше надходили аналогічні сигнали, за заявою Казимирчук було порушено кримінальну справу.

• Чи правильне рішення прийняв прокурор?

• Які питання повинні бути вирішені на початковому етапі розслідування?

Б. Допитом трьох осіб, раніше звільнених з торгу, встановлено, що і вони давали Віхалову по 200 доларів. Одна із працівниць торгу, Власюк повідомила слідчому, що за аналогічної ситуації вона віддала Віхалову кришталеву вазу чеського виробництва у вигляді тюльпана та 100 доларів США. Крім того, під час обшуку вдома у затриманого було вилучено записну книжку з різними пам’ятками у вигляді цифр, ряд прізвищ, а також зошит, з якимись зашифрованими алфавітними записами.

• Які невідкладні слідчі дії необхідно виконати для перевірки цієї інформації?

• Чи потрібно проводити судові експертизи, а якщо потрібно, тоді які?

2. А. Слідчий, з’ясовуючи анкетні дані у Терещик, викликаної як свідок у справі про автотранспортну подію, був здивований тим, що вона проживає не в гуртожитку, де прописана. Терещик відповіла, що її прописали в цьому гуртожитку, який належить управлінню Львівської залізниці (де проводиться будівництво житла для своїх працівників, які потребують покращення житлових умов) за письмовим клопотанням ДСТ "Локомотив" як спортсменку. З декількох відповідей на запитання щодо виду спорту, яким начебто займається Терещик, слідчий зрозумів, що вона далека від спорту. Разом з тим Терещик заявила, що як спортсменка, котра виступає за команду Львівської залізниці, вона претендує на постановку її на квартирний облік потребуючих покращення житлових умов.

• Якими повинні бути дії слідчого для перевірки версій, які у нього могли виникнути щодо підстав та мети прописки Терещик в гуртожитку?

Б. Терещик підтвердила, що письмове клопотання від імені ДСТ "Локомотив" про її прописку в гуртожитку як спортсменки, було видано відповідальним працівником ДСТ Грещуком В., якому вона за це дала у нього вдома хабара – 800 доларів США, а також кришталеву вазу.

• Складіть план детального допиту Терещик і план перевірки її показань.

В. Під час обшуку в квартирі Грещука була знайдена / кришталева ваза схожа до описаної Терещик.

• На виявлення яких обставин повинен бути спрямований огляд цієї вази?

• Складіть план подальшого провадження у цій справі.

• Якими тактичними засобами можна розкритий розслідуваній злочин у разі, якщо Грещук заперечуватиме факт одержання ним хабара?

3. Правоохоронним органам стало відомо із оперативних даних, що керівник Галицького відділення Ощадбанку Хитрощинський 1 квітня за змовою зі своїм знайомим Захованським на підставі фіктивної заяви на продаж валюти громадянам обміняв останньому у касі Ощадбанку 8000 доларів США і 1650 німецьких марок за старим курсом, з розрахунку 2 грн. 10 коп. за І долар і 1 грн. 25 коп. за одну німецьку марку, знаючи про те, що з цього дня їх курс складав відповідно 3 гривні та 1 грн. 84 копійки. Після цього Захованський здав у касу 17 фіктивних заяв від імені 45 громадян на продаж їм валюти, внаслідок чого разом з Хитрощанским отримали незаконного доходу на суму 8178 грн. 23 копійки.

• Чи є в описаній фабулі підстави для порушення кримінальної справи?

• Охарактеризуйте наявну слідчу ситуацію.

• Сформулюйте загальні та окремі версії у цій справі.

• Складіть письмовий план розслідування.

• Допомога, яких спеціалістів є необхідною для успішного розслідування злочинів? Які судові експертизи потрібно призначити, з яких питань?

ІV. Підведення підсумків заняття:

Службові злочини – це злочинні порушення службових обов’язків і відповідно до кримінального закону полягають у зловживанні владою або службовим становищем, перевищенні влади або службових повноважень, службовій недбалості, службовому підробленні, одержанні хабара, посередництві у хабарництві, даванні хабара і його провокації. Розслідуючи ці злочини, важливо правильно вирішити питання про приналежність особи, яка потрапила в поле зору правоохоронних органів до категорії службових осіб, з’ясувати коло її повноважень, встановити ступінь вини. Треба мати на увазі, що розслідування кожного виду службових злочинів має свої особливості.

У процесі розслідування цього виду злочинів потрібно встановити: а) характер неправомірних службових дій службової особи (порушення фінансової дисципліни, штатного поділу, правил торгівлі, заплутування звітності тощо; б) характер суспільно-небезпечних наслідків, що стали результатом діянь службових осіб; в) мотиви злочину; ознаки які характеризують службову особу та ін.

Приводами для порушення кримінальної справи можуть бути матеріали ревізій, відомчих перевірок, заяви і листи громадян, матеріали оперативно-розшукових заходів, повідомлення в пресі.

До найтиповіших первинних слідчих дій з таких справ належать слідчий огляд і виїмка документів, огляди інших об’єктів або матеріалів, допити свідків і підозрюваних. Подальші слідчі дії – призначення судових експертиз (бухгалтерської, економічної, технологічної, технічної, різновидів криміналістичної тощо) і допит обвинуваченого.