Складіть письмові плани:

1. усього подальшого розслідування у справі;

2. основного епізоду, пов’язаного з вимаганням і захватом Чорняка;

3. перевірки, чи не вчиняли учасники групи розбійний напад на особняк Ташканяна;

4. перевірки на можливу причетність їх щодо вчинення інших нерозкритих злочинів;

5. д. розшуку інших учасників групи;

6. з’ясування, чи не має відношення до групи колишній працівник міліції Свирид;

7. допиту затриманих Гром"яка і Галушко.

ІV. Підведення підсумків занять.

Вивчаючи питання про методику розслідування крадіжок, студенти повинні з’ясувати, що тут найчастіше зустрічаються дві типові слідчі ситуації – затримання підозрюваного на місці злочину і заява потерпілого про крадіжку. Наявність тієї чи іншої ситуації визначає перелік і послідовність проведення первинних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. У першому випадку спочатку проводиться особистий обшук підозрюваного, огляд його одягу та вилучених під час затримання речей, а також освідування, допит і обшук за місцем проживання та роботи. У другому випадку, перш за все, проводиться огляд місця події, допит потерпілого і свідків. Дуже важливо тут одержати вичерпний перелік і найдетальніше описання викраденого майна, а також описання прикмет можливого злочинця. У ході розслідування крадіжок часто виникає необхідність у призначенні дактилоскопічної, трасологічної, а іноді графічної, хімічної та деяких інших різновидів судових експертиз. Інколи у розшуці злочинця відчутну допомогу можуть надати криміналістичні обліки. Студенти також повинні звернути увагу на специфіку розслідування кишенькових крадіжок і на ознаки можливого інсценування.

З’ясовуючи специфіку розслідування грабежів і розбійних нападів потрібно мати на увазі такі їх особливості: а) вони здебільшого вчиняються групою осіб; б) їх вчиненню передує, як правило, ґрунтовна підготовка з боку злочинців; в) вони вчиняються швидко, зухвало, жорстоко; г) має місце обмежена кількість предметів – речових доказів, що можуть бути виявлені на місці злочину.

Потрібно також звернути увагу на те, що під час розслідування цієї категорії справ не можна зменшувати значення огляду місця події, що буває в слідчій практиці. У процесі цієї слідчої дії можна виявити сліди ніг, транспортних засобів, загублені або викинуті злочинцями предмети.

Під час огляду особливу увагу потрібно звертати на пошук мікрослідів та слідів запахових. У поле зору слідчого повинні потрапити і ті місця, де злочинці знаходилися до нападу та після нього.

Основними елементами криміналістичної характеристики є спосіб вчинення крадіжок, грабежів, розбою, а також відомості про особу злочинця та потерпілого.

Щодо розкрадань шляхом вимагання доречно зауважити, що на сучасному етапі вони стали одним їж найрозповсюджених злочинів, розкриття яких є чи не найскладнішим. Причин цьому є багато, зокрема, складність одержання доказової та іншої криміналістичної інформації (страх потерпілих і свідків за свою безпеку, незаінтересованість окремих потерпілих у контакті зі слідчими органами, кругова порука вимагателів тощо).

Потрібно враховувати те, що початок активної криміналістичної діяльності за фактом вимагання значно залежить, у першу чергу, від своєчасного порушення кримінальної справи. А цей момент залежить від цілого комплексу обставин. Якщо початковий матеріал про вимагання є доволі обмеженим, носить, в основному, оперативно-розшуковий інформативний характер і свідчить про "поточну" діяльність організованої групи вимагателів, а дії їх дають час жертві подумати над їх вимогами, акт порушення не носитиме термінового характеру. За такої ситуації слідчий повинен якомога активніше і цілеспрямованіше використати сили та засоби оперативно-розшукових органів для швидкого збирання інформації, котра зможе з допомогою процесуальних процедур стати доказами. Після цього порушення кримінальної справи може або співпасти з моментом затримання вимагателів з поличним, або безпосередньо передувати цій операції.

У той же час, якщо слідчий отримує заяву про вже вчинене або почате вимагання, зокрема пов’язане із викраденням потерпілого чи інших осіб, що вимагає швидкого реагування, акт порушення кримінальної справи у жодному, разі не повинен обумовлюватись затриманням злочинців з поличним. Це дозволить слідчому ще до затримання активно приєднатись до криміналістичної діяльності у справі, як найнадійніше забезпечити безпеку заявника, членів його сім’ї, а також вирішити значну частину питань щодо легалізації оперативно-розшукових даних.

Успіх розслідування вимагань значно залежить від умілого затримання вимагателів з поличним, їх особистого обшуку (після затримання), а також допитів потерпілих і свідків.

На початку розслідування шахрайств, як правило, виникають такі типові ситуації:

1. Має місце шахрайське заволодіння майном, здійснене з допомогою підроблених документів (банківських, цінних паперів, накладних, паспортів та ін.) або різного виду речових або грошових "ляльок", фальшивих коштовностей тощо. У початкових матеріалах міститься інформація про ці документи і предмети, є відомості про зовнішність шахрая.

2. Обстановка схожа до першої ситуації, але інформація про особу шахрая та манеру (спосіб) його поведінки є недостатньою або взагалі відсутня (коли, наприклад, шахрайство вчинялось не особисто, а шляхом відсилання документів поштою, телеграфом, телетайпом та ін.).

3. Шахрая затримано на місці вчинення злочину або зразу після нього.

Ступінь вирішення завдання розкриття злочину, обґрунтованості пред’явленого шахраю обвинувачення і його відношення до цього обвинувачення визначають характер слідчих ситуацій на наступному етапі розслідування та коло слідчих дій у справі.