Заняття 2. (2 год.) план

І. Опитування студентів:

1. Слідчі дії на початковому етапі розслідування крадіжок, грабежів, розбійних нападів, шахрайств, вимагательств.

2. Заходи оперативного характеру та інші шляхи взаємодії слідчого з працівниками оперативно-розшукових служб та громадськістю під час розслідування цієї категорії злочинів.

3. Інші тактичні заходи у розслідуванні названих злочинів (тактичні операції, тактичні комбінації тощо).

4. Можливі судові експертизи.

5. Особливості розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайств і вимагань у залежності від способу вчинення цих злочинів, об’єкт і предмету злочинного посягання та від суб’єктного складу.

II. Питання для самоконтролю:

1. Які тактичні особливості проведення огляду місця події у справах про крадіжки?

2. У чому полягають особливості проведення допиту потерпілих, відтворення обстановки і обставин події, обшуку і призначення судової експертизи у справах даної категорії?

3. Що є характерним у методиці розслідування крадіжок державного майна, індивідуального майна громадян; крадіжок, вчинених із житла громадян; кишенькових крадіжок?

4. Які ознаки інсценувань крадіжок і способи їх викриття?

5. Які причини І умови сприяють вчиненню крадіжок, які заходи профілактичного характеру застосовуються для їх усунення?

6. Які невідкладні дії проводяться під час розслідування грабежів і розбійних нападів у випадку затримання підозрюваного з поличним, за заявою потерпілого чи порушення кримінальної справи за оперативно розшуковими матеріалами?

7. У чому особливість тактики виконання огляду місця події і допиту потерпілого у справах про грабіж і розбійний напад?

8. Які питання можуть бути поставлені на вирішення експерту під час розслідування грабежів та розбоїв?

9. Які мотиви інсценувань грабежів і розбійних нападів?

10. Яка тактика допиту заявника, підозрюваного в інсценуванні грабежу і розбійного нападу?

11. Які причини і умови сприяють вчиненню грабежу та розбою, які заходи повинні бути вжиті для їх усунення?

12. Які особливості розкриття шахрайства в залежності від сфери та способу вчинення злочинного діяння?

13. Які експертизи призначаються у справах про шахрайство і які питання може вирішити експерт у кожній із них?

14. Які профілактичні заходи застосовуються для боротьби із шахрайствами?

15. Яка періодизація розслідування вимагання?

16. Які види протидії розслідуванню вимагання відомі криміналістиці?

17. У чому особливість тактики прослуховування і звукозапису телефонних розмов та затримання злочинців у ході розслідування вимагання?

18. Яке значення для розслідування має призначення й проведення фоноскопічної та фонографічної експертиз у справах про вимагання?

III. Завдання і задачі:

1. У ході огляду місця події, пов’язаної з крадіжкою грошей із сейфу бухгалтерії заможного КСП, були виявлені відбитки пальців на відламках розбитого віконного скла. Окрім цього слід великого пальця знаходився з одного боку скла, а сліди інших чотирьох пальців – на зворотньому боці. За цими відбитками пальців був ідентифікований, громадянин Микитенко. Однак він заперечував свою причетність до крадіжки і заявив, що незадовго до крадіжки штукатурив стіни бухгалтерії і мабуть випадково доторкнувся до віконного скла.

Які слідчі дії необхідно провести для перевірки показань Микитенка щодо походження відбитків його пальців на відламках скла?

За наявності яких фактичних даних стане можливим спростувати версію Микитенка?

• Як тактично правильно треба було побудувати перший допит підозрюваного, щоб унеможливити заявлення схожої версії?

2. У карний розшук районного управління ВС поступила заява від громадянки Чорняк М., у якій вона повідомляла, що вранці минулого дня її чоловік Чорняк П. пішов на роботу, звідки не повернувся. Вона всюду його шукала, але безрезультатно. Вечером того ж дня їй зателефонував незнайомий мужчина і повідомив, що її Петра взято в заручники, знаходиться він у надійному місці, але за звільнення вона повинна сплатити 250 тис. дол. США. Інакше, той погрожував вбити її чоловіка. Чорняк М. просила допомоги у звільненні свого чоловіка від вимагателів.

З отриманої від заявниці інформації стало відомо, що Чорняк П. є доволі заможною людиною, працює представником спільного українсько-американського підприємства "Глобус" у Варшаві. Отримує зарплату в доларах і гривнях. Але про те, які збереження є в чоловіка, та де вони зберігаються вона не знає. Він їй конкретно не казав, щоб його хтось шантажував або вимагав гроші, хоча їй видається, що він останнім часом був чимось стурбованим, сумним, замкнутим. І навіть якось сказав, що якщо з ним щось станеться, щоб негайно інформувала міліцію.

Через якийсь час після дзвінка вимагателя, їй зателефонував Петро і сказав, що його тримає заручником група людей і вимагає за його звільнення викуп, інакше погрожують мученицькою смертю. Його надійно охороняє декілька осіб. Поки що його не мордують, але якщо переговори триватимуть довго, йому буде непереливки. Він просив її зібрати потрібну вимагателям суму грошей, скориставшись допомогою рідних і знайомих, а він після звільнення поверне борг. Тон його голосу був штучно веселий, але вона відчула, що він перебуває у дуже пригніченому стані і під загрозою викрадачів боїться сказати зайве слово. Іномовно, дав їй зрозуміти, щоб виконала його прохання, тобто повідомила про подію органам міліції.

Працівники карного розшуку проінформували про отриману заяву управління боротьби з організованою злочинністю і слідче управління міста.

Спільно проаналізувавши вихідну інформацію було прийнято рішення передати матеріали слідчому Сердюку. Одночасно створили слідчо-оперативну групу, в яку крім слідчого, ввійшли співробітники карного розшуку і управління боротьби з організованою злочинністю.

Оскільки факт вимагання був ускладнений захватом потерпілого як заручника і існує загроза його життю, слідчий прийняв рішення не проводити перевірку цієї заяви, а негайно порушити кримінальну справу. Серед першочергових дій ним було заплановано наступне:

• запропонувати громадянці Чорняк вести з вимагателями переговори, обіцяючи їм зібрати необхідну суму у валюті;

• записати на магнітну стрічку всі ці переговори;

• вжити заходи щодо встановлення номера телефона, з якого будуть телефонувати злочинці та сам потерпілий за їх вимогою;

• у разі визначення номера влаштувати засідку і вжити заходи щодо затримання вимагателів;

• підготувати потрібну суму валюти (передбачивши можливість виготовлення грошової "ляльки";

• обробити грошові купюри хімічним барвником, який може залишитись на руках, одязі та речах вимагателів під час отримання ними цих грошей.;

• обміркувати всі деталі операції щодо затримання викрадачів під час отримання ними викупу.

На прохання слідчого Чорняк М. два рази розмовляла з вимагателями про умови передачі їм грошей. Незважаючи на короткочасність розмов (хоча дружина потерпілого намагалась якомога довше говорити із злочинцями) було встановлено, що кожен раз розмови велись з телефонів-автоматів, розташованих у різних кінцях міста. Тому влаштувати засідки і затримати злочинців під час цих переговорів не вдалось. Але всі розмови були записані на магнітну стрічку.

На вимогу вимагателів гроші їм повинна була передати дружина потерпілого на вході у парк відпочинку "Шевченківський гай" в десятій годині ранку конкретно, визначеного ними дня (це доволі малолюдне місце у цей час). До неї підійде мужчина, назве її ім’я і йому вона повинна віддати гроші. Її чоловік (Петро) буде перебувати поблизу і, якщо передача відбудеться без ускладнень, тоді невдовзі його підвезуть до неї на автомобілі. Якщо ж їх затримають працівники міліції, вони його живим не повернуть.

Було детально обмірковано операцію щодо затримання вимагателів з поличним під час отримання ними грошей. Для забезпечення безпеки Чорняка було вирішено на затримувати злочинців на виду (передбачаю, що за передачею викупу можуть спостерігати інші учасники групи або ж у них є переговорний пристрій тощо), а здійснити це, щойно вони залишать місце передачі грошей. Відповідно були продумані заходи щодо блокування цього района, щоб унеможливити зникнення вимагателів із поля зору групи захвата. Крім цього, було вирішено дати дружині потерпілого мініатюрний диктофон з тим, щоб вона почала розмову про місце перебування її чоловіка а також про гарантії його повернення, і цю розмову у момент передачі викупу записати на магнітну стрічку. Також було вирішено здійснити прихований відеозапис акта передачі грошей.

У визначений день о 10. год. ЗО хв. до входу в парк, де стояла Чорняк під’їхав автомобіль "Мерседес", із якого вийшов мужчина високого зросту і міцної статури, підійшов до жінки і після короткої розмови отримав від неї гроші, сів у машину (у салоні сиділи ще два чоловіки, один з них за кермом). Як тільки машина від’їхала з місця передачі грошей і стала невидимою для можливих, спостерігачів з боку злочинців, вона була блокована, зупинена. Всі перебуваючі в ній особі були затримані. Це: Гром"як В. 32 років, колишній спортсмен – багатоборець, не працюючий, недавно звільнений з місць позбавлення волі за розбій; Галушко І. 35 років, охоронець однієї із комерційних фірм, раніше двічі судимий за насильницькі злочини;

Мельник 25 років, не працюючий, не судимий.

Під час особистого обшуку у всіх затриманих на руках були виявлені сліди хім.барвника, котрим були помічені гроші викупу. У Гром"яка і Мельника в кишені піджака було знайдено по одному газовому пістолету з заповненою обоймою патронів, У Галушко на паску під піджаком знайдено пістолет "ПМ" з повністю спорядженим магазином. Крім того у всіх трьох було знайдено документи на різні прізвища і в одного посвідчення працівника міліції зі слідами підробки на прізвище Свирид Г.

Оглядом автомобіля (зі слів затриманих, є власністю Гром"яка) у його салоні виявлено радіопереговорний пристрій (радіотелефон) і матерчату синю сумку, в якій знаходились отримані від потерпілої гроші. На сумці також були виявлені сліди забарвлювача. У багажнику автомобіля знайдено мисливську рушницю і патронташ до неї; два мисливські ножі, гумовий шланг, армірований металічною сіткою, шкіряну куртку коричневого кольору, в кишенях якої знайдено зв’язку ключів.

У ході допиту негайно після затримання всі троє заявили, що не розуміють чому їх затримали. Гроші належать їм, жодного відношення до якогось там вимагання не мають. Мисливська ­рушниця належить Гром"яку, котрий пояснив, що недавно їздив на полювання і з того часу рушниця залишалась у машині. Гумовий шланг він (Гром"як) тримав для самозахисту. Шкіряна куртка його власність. На запитання, що може знаходитись в її кишенях, відповісти не зміг. Коли попросили одягнути куртку, вона виявилась йому замалою. На запитання, що це за ключі у кишені куртки, відповів, що недавно знайшов їх на вулиці і забув про їх знаходження у кишені.

Потерпілий Чорняк П. через хвилин десять був привезений на таксі до місця передачі викупу. Під час його допиту повідомив, що вранці того дня коли його викрали як заручника, в під’їзді будинку йому зустрілись троє чоловіків, які вдарили його по голові гумовим шлангом, збили з ніг, бризнули в обличчя сльозоточивим газом, усадили в автомобіль, зав’язали бинтом очі і привезли в трьохкімнатну квартиру. Там до трьох його нападників приєднався ще один злочинець, котрий, на його думку, відігравав певну керівну роль у цій групі, оскільки давав вказівки іншим трьом, з кимось перемовляв по телефону, але і сам від когось отримував команди. Коли його (Чорняка) привезли на цю квартиру, вимагателі зразу ж заявили йому, що оскільки він, свого часу, ухилився від виплати їм грошей (у вигляді "мита") за отримані й продані його фірмою у цьому регіоні комп’ютери і не реагував на їх неодноразові нагадування, вони змушені були його викрасти. За звільнення вимагали 250 тис. дол. США. За невиконання погрожували вбивством. На запитання слідчого як він був одягнений в момент викрадення, відповів, що на ньому була шкіряна коричнева куртка, котру нападники забрали собі.

У цій квартирі його тримали 10 днів, час від часу возили на телефонні розмови з дружиною та іншими родичами. У день звільнення, біля десятої години, знову зав’язавши йому очі, вивели на вулицю, посадили на заднє сидіння якоїсь іншої машини і кудись повезли. Машина зупинялась, його пересаджували в інший автомобіль, на якому трохи проїхавши, зупинили. Той, що сидів поруч з ним виходив і з кимсь розмовляв. У цей момент йому здалось, що він чує специфічний шум, немов би від радіопереговорного пристрою. Після цього йому звільнили очі. Це зробив один із його викрадачів. Водія автомобіля він побачив вперше. Видається це було таксі. Його супроводжувач сказав таксисту, щоб той їхав, а сам залишився. Таксист і довіз його до входу в парк, де він побачив дружину.

Затриманий водій таксі Вудлан 3., котрий привіз потерпілого показав що о 10 годині сьогодні вранці його зупинив незнайомий йому мужчина і попросив підвезти його хворого родича до входу в парк. Там того повинна була чекати дружина. Він погодився, тим більше що заплатили йому наперед. Той, що зупинив його, після досягнення згоди відійшов до іншого автомобіля "Жигулі", що стояв на узбіччі, із якого висадив людину, у котрої бинтом були зав’язані очі. Вони удвох сіли в його таксі й поїхали у напрямку до Шевченківського гаю. За квартал від потрібного району, його попросили зупинитись. Мужчина, що супроводив хворого, вийшов із таксі, зайшов за кут будинку і, як йому (таксисту) здалося, з кимсь там розмовляв або по телефону, або скоріше через переговорний пристрій оскільки чув специфічний писк і шум, як від мікрофона чи передавача. Через хвилину – другу повернувся, зняв із очей свого родича пов’язку, а йому (водію) наказав їхати далі до парку, як домовлялись.

Під час пред’явлення для впізнання трьох затриманих в автомобілі "Мерседес" осіб Чорняк П. впізнав у Гром’яку і Галушко своїх нападників і охоронців у квартирі. Третього – Мельника, він бачив вперше.

У ході пред’явлення шкіряної куртки і ключів йому для впізнання, він також впізнав свою куртку і ключі від своєї квартири.

Обшуком за місцем проживания у всіх затриманих знайдено значні суми грошей у гривнях і валюті, імпортну відео-та аудіотехніку, золоті та ювелірні вироби.

Перевірка мисливської рушниці і пістолета Макарова за реєстраційними даними МВС показала, що мисливська зброя зареєстрована на громадянина Свирида – працівника міліції, а пістолет числився викраденим із однієї з військових частин гарнізону. За наведеними довідками, на момент перевірки Свирид в органах міліції вже не працював. Був звільнений за шахрайство та інші схожі поступки, ніде не працював, але жив на широку ногу.

Відстріл пістолета Макарова і перевірка відстріляних куль за кулегільзотекою ДНДЕКУ МВС показали, що ця зброя вже раніше застосовувалась під час нерозкритого розбійного нападу й крадіжки коштовностей і цінностей із помешкання президента ЗАТ "Топаз" Ташканяна Р. У ході нападу злочинці, одягнені в маски, проникли в особняк, локалізували опір охоронця і дружини господаря, застрелили собаку, що накинувся на них, викрали золоті та ювелірні вироби, дорогу відео-аудіоапаратуру, 20 тис. доларів, 1 млн. гривень. Їх розшук завершився безрезультатно.

Затримані Гром"як і Галушко спочатку намагались відстоювати версію про свою непричетність до розслідуваної події. Але після предъявления їм зібраних слідством фактичних даних, змінили показання і заявили, що Чорняк П. відмовлявся повернути їм значну суму грошей, тому змушені були скористатися його викраденням.

Затриманий Мельник заявив, що жодного відношення до викрадення Чорняка немає. Гром"як і Галушко його знайомі, які обіцяли йому підвезти до потрібного місця.

• Оцініть наявну на цей момент розслідування слідчу ситуацію. Дайте відповіді на такі запитання:

  1. чи були у слідчого Сердюка підстави для порушення кримінальної справи до затримання злочинців з поличним?

  2. чи всі необхідні дії, як початкові та невідкладні були намічені слідчим?

  3. чи правильно була продумана операція щодо затримання вимагателів з поличним для наявної слідчої ситуації?

  4. яка роль слідчого в таких операціях?

  5. які є способи використання в доказуванні у цій справі матеріалів відеозапису факту передачі грошей вимагателям, запису їх телефонних розмов з дружиною потерпілого і розмови в момент передачі грошей?

  6. чи можна вести мову про те, що у цьому випадку діяла група злочинців, і до того ж – організована група?

  7. яким може бути склад цієї групи вимагателів, хто може бути в ній керівником?

  8. чи може мати якесь відношення до цієї групи колишній працівник міліції Свирид і затримані Мельник та Вудлан?

  9. як на вашу думку, чи потрібно вживати заходи, і які, для встановлення решти учасників злочинної групи і тієї квартири, в якій злочинці тримали Чорняка?

  10. які зібрані у справі фактичні дані можуть бути застосовані для викриття підозрюваних?

  11. чи можна перевірити причетність цієї групи до вчинення розбійного нападу на помешкання Ташканяна?

  12. яку інформацію і де можна отримати для перевірки того, чи не вчиняли члени цієї злочинної групи інші, раніше нерозкриті, злочини?