1. Міжнародні регіональні ринки:

• європейський (Лондон, Цюрих, Париж, Франкфурт-на-Майні) – 40%;

• північноамериканський (Нью-Йорк) – 35%;

• азіатський (Токіо, Сінгапур. Гонконг) – 25% обсягу валютних операцій.

Специфіка функціонування міжнародного валютного ринку:

• найбільш ліквідний серед фінансових ринків;

• дуже динамічний – фактично функціонує цілодобово, розпочинає свою роботу на Далекому Сході та в Новій Зеландії (Веллінгтон) і закінчує в Лос-Анджелесі.

Розташування Києва в середньо часовому поясі дає змогу українським дилерам працювати на закритті одних ринків і на відкритті інших. Так, якщо в Києві – 13 год., то в Лондоні – 9 год. ранку. О 9 год. в Києві в Сінгапурі за місцевим часом – 16 год., а о 17 год. в Києві – в Нью-Йорку – 8 год. ранку.

Найбільшими світовими валютними ринками є (у % до загального обороту іноземних валют на міжнародних валютних ринках): Лондонський – 30%; Нью-Йоркський – 16%; Токійський – 10%; Сінгапурський – 7%.

2. Національні ринки – забезпечують рух валютних потоків у даній країні та обслуговують зв'язки з міжнародними валютними центрами. Розвиненість національного валютного ринку залежить від:

• стану фінансово-кредитної системи країни;

• рівня її інтеграції у світову економіку;

• системи валютного регулювання.

3. Ринки за видами валютних операцій:

• ф'ючерсні ринки,

• опціонні ринки,

• форвардні ринки,

• депозитні ринки.

4. Спеціальні ринки:

• відсоткових ставок на іноземні валюти,

• конверсійних операцій,

• окремих міжнародних розрахункових одиниць.

5. Залежно від рівня організації валютних ринків розрізняють:

• біржовий ринок, який представляє валютні біржі;

• позабіржовий (міжбанківський) – комерційний банк, фінансові установи, підприємства та організації.

6. За наявністю валютних обмежень розрізняють:

• ринок з обмеженнями;

• ринок без обмежень.

7. За видами валютних курсів:

• валютний ринок з одним режимом;

• валютний ринок з подвійним режимом.

Основними учасниками валютного ринку є:

• комерційні банки, які здійснюють близько 70% загального обсягу валютних операцій як за рахунок та на користь клієнтів, так і самостійно за рахунок власних ресурсів.

Найвпливовішими учасниками світового валютного ринку виступають такі банк, як Citicorp, Barclay Bank, Deutsche Bank, Union Bank of Switzerland, Standard Chartered Bank. Лідерами в сфері валютних операцій та валютного ділингу в Україні є Укрексімбанк, Промінвестбанк, ПриватБанк, «Аваль», «Ва-банк», ПУМБ, Укрсоцбанк, які активно працюють на міжнародних фінансових ринках.

• зовнішньоторговельні організації, які беруть участь у міжнародній торгівлі, формують попит (як імпортери) та пропозицію (як експортери) іноземної валюти. Ці компанії, як правило, здійснюють валютні операції через посередництво уповноважених банків;

• міжнародні інвестиційні компанії, які здійснюють політику диверсифікованого управління портфелем власних активів шляхом вкладання ресурсів у цінні папери державних органів та корпоративні цінні папери різних країн;

• центральні банки, які здійснюють державну валютну політику через управління валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, застосування валютних обмежень, контроль за обсягом грошової маси в обігу;

• валютні біржі, існують, як правило, як самостійні фінансові некомерційні установи, головна мета яких не в забезпеченні високого прибутку, а в організації валютного ринку, здійсненні валютообмінних операцій для юридичних осіб та формуванні валютного курсу.

Часто на багатопрофільних або на спеціалізованих біржах створюються спеціальні підрозділи які займаються валютними операціями. Наприклад, лондонська міжнародна біржа валютних ф’ючерсів (LIEFE), Європейська опціонна біржа в Амстердамі (EOE), Німецька термінова біржа у Франкфурті-на-Майні (LND), біржа термінової торгівлі в Сіднеї (SFE).

• валютні брокерські фірми, які є юридичними особами, працюють з біржами та комерційними банками, виконують функцію посередників за дорученням своїх клієнтів.

Всі учасники валютного ринку більшою чи меншою мірою створюють певне фінансове середовище, в якому формуються і розвиваються міжнародні та національні валютні ринки, валютні курси та система валютного регулювання окремих країн.

«Резиденти»:

• фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

• юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;

• дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

«Нерезиденти»:

• фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в том числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

• юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

Згідно із законодавством України резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на території України. Резиденти мають право бути власниками також валютних цінностей, що знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.